Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HQ Advisor GmbH
b)
Bad Homburg v.d.Höhe
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
aller Art sowie das Erbringen von
Dienstleistungen im Zusammenhang damit,
insbesondere Anlageberatung, soweit
hierfür keine behördliche Genehmigung
erforderlich ist. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Murach, Jochen, München, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Fritz, Wehrheim, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. May, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.05.2004
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 152361) nach Bad Homburg v.d.Höhe beschlossen.
Gleichzeitig sind die Firma der Gesellschaft, der
Unternehmensgegenstand und die Vertretungsregelung
geändert sowie der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung) und
§ 13 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
15.11.2004
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband 2
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. May, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Boles, Ernest, Sevenoaks (Großbritannien),
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2008
Weil
b)
Anmeldung Fall 2
Registerordner
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Am Pilgerrain 17, 61352 Bad Homburg v. d.
Höhe
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Knittel, Michael, Otterstadt, *XX.XX.1962
Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.1964
a)
04.08.2010
Weil
b)
Fall 3
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Fritz, Wehrheim, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Dr. Boles, Ernest, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cimen, Hanna, Bad Soden, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.1964
a)
13.12.2011
Weil
b)
Fall 4
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tillmann, Vinzenz Heinrich Johannes, Neu-
Anspach, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oberhofer, Bernhard, Friedrichsdorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stadtmüller, Christian, Elsenfeld, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Knittel, Michael, Otterstadt, *XX.XX.1962
a)
06.01.2014
Höhn
b)
Fall 5
6
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Vermögensbuchhaltung,
Vermögenscontrolling sowie Investment
Controlling und aller damit verbundenen
Dienstleistungen, soweit hierfür keine
behördliche Genehmigung erforderlich ist.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
06.01.2014
Höhn
b)
Fall 6
7
b)
Mit der HQ Trust GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe
(Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10168) als
herrschendem Unternehmen ist am 30.09.2014 ein
Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
30.09.2014 zugestimmt.
a)
30.10.2014
Höhn
b)
Fall 8
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
HQ Asset Servicing GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma)
beschlossen.
a)
02.12.2015
Zabbée
b)
Fall 9
9
c)
Die kollektive Vermögensverwaltung von
Spezial-AIF auf Grundlage einer
Registrierung nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 2
Abs. 4 KAGB als externe
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie darf
ferner damit im Zusammenhang stehende
Ergänzungs- und Hilfsgeschäfte erbringen,
sofern es sich dabei nicht um Tätigkeiten
i.S.d. § 20 Abs. 3 KAGB handelt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
01.02.2018
Weil
b)
Fall 10
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.1965
Hoffmann, Jan, Wiesloch, *XX.XX.1979
a)
25.06.2018
Weil
b)
Fall 11
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stadtmüller, Christian, Elsenfeld, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Thomas, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.1965
a)
02.10.2018
Kleebach
b)
Fall 13
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tillmann, Vinzenz Heinrich Johannes, Neu-
Anspach, *XX.XX.1963
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cimen, Hanna, Bad Soden, *XX.XX.1966
a)
11.12.2019
Weil
b)
Fall 17
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Richter, Fabian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1993
Prokura erloschen:
Hoffmann, Jan, Wiesloch, *XX.XX.1979
a)
04.05.2020
Kleebach
b)
Fall 18
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Dany, Claudia, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Müller, Thomas, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Richter, Fabian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1993
a)
16.02.2021
Kleebach
b)
Fall 19
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 11 vom 02.10.2018
klarstellend berichtigt
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
klarstellend berichtigt, nun:
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.1965
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
klarstellend berichtigt, nun:
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Butz, Jochen, Selters, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Beisel, Maria, Wöllstadt, *XX.XX.1987
Dörnemann, Peter, Sulzbach, *XX.XX.1978
a)
05.09.2023
Weil
b)
Fall 20
16
125.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Stammkapital) beschlossen.
a)
08.12.2023
Kleebach
b)
Fall 21
17
b)
Der mit der HQ Trust GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe
(Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10168) am
30.09.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungs- und
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2023 zum
31.12.2023 aufgehoben.
Mit der HQ Trust GmbH, Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht
Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10168) als herrschendem
Unternehmen ist am 14.12.2023 ein
a)
10.01.2024
Weil
b)
Fall 22
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 9791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Abruf vom 06.02.2024