Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IVC Venture Capital Aktiengesellschaft
b)
Bad Homburg v.d.Höhe
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen an anderen
Unternehmen sowie das Führen der
Geschäfte von
Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(Fondsgesellschaften). Die Gesellschaft
kann in diesem Zusammenhang und zu
diesem Zweck andere Unternehmen
gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen
sowie selbst oder durch Beteiligungs- oder
Tochtergesellschaften die
Geschäftsführung anderer Unternehmen
übernehmen. Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
die geeignet sind, den Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
1.776.008,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Swoboda, Jörg, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.07.1998 mehrfach, zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 20.08.2002 geändert.
Die Hauptversammlung vom 31.01.2001 hat die Änderung des
§ 4 der Satzung durch Anfügung eines Absatzes 6 (bedingtes
Kapital ) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.08.2001 hat die Änderung des
§ 5 der Satzung durch Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2003 hat die Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 45986) nach Bad Homburg v.d.Höhe
beschlossen. Gleichzeitig ist die Satzung in § 3 (
Bekanntmachungen ) und § 13 Abs. 4 ( Beschlußfassung des
Aufsichtsrates ) geändert worden.
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die IVC
Venture Capital GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45192 ) durch Beschluß
der Gesellschafterversammlung vom 24.07.1998 gemäß §§
190 ff., 226, 238 ff. Umwandlungsgesetz in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 31.01.2001 um bis zu 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht (
bedingtes Kapital 2001/1 ).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
15.08.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2005 einmalig oder mehrmals
durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu
6.151.932,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand wird dabei
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzusetzen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit
Zustimmung des Aufsichtsrates über Ausschluß des
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden( genehmigtes
a)
26.09.2003
Lange
b)
Satzung Bl. 90 ff
Sonderband 2
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 9360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2001/1 ).
2
2.076.008,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 2.076.008,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2005 ist die Satzung
in §§ 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.08.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.851.932,00 EUR.
a)
26.09.2005
Orgaß
b)
Satzung Blatt 18 ff.
Sonderband 3
3
2.365.662,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
289.654,00 EUR auf 2.365.662,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.10.2005 ist die Satzung
in §§ 4 Abs.1 und 5 Abs.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.08.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.562.278,00 EUR.
a)
26.10.2005
Orgaß
b)
Satzung Blatt 42 ff.
Sonderband 4
4
3.108.725,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
743.063,00 EUR auf 3.108.725,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2005 ist die Satzung
in §§ 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
a)
14.12.2005
Orgaß
b)
Satzung Blatt 81 ff.
Sonderband 4
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 9360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.08.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.819.215,00 EUR.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Louisenstraße 63, 61348 Bad Homburg
v.d.Höhe
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2009 hat eine Änderung
der Satzung durch Aufhebung des § 2 Abs.2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
30.09.2009
Orgaß
b)
Satzung : Dokument im
Fall 11
6
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 07.10.2009 die
Satzung in § 4 Abs 1 um einen Satz 3 ( Stammaktien,
Vorzugsaktien) ergänzt.
a)
19.11.2009
Orgaß
b)
Satzung : Dokument im
Fall 12
7
124.349,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Anzahl der Stammaktien und
Vorzugsaktien) sowie sodann die Herabsetzung des
Grundkapitals um 2.984.376,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
08.12.2009
Orgaß
b)
Satzung : Dokument im
Fall 13
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Louisenstraße 74, 61348 Bad Homburg
v.d.Höhe
a)
18.01.2010
Hergert
b)
Fall 14
9
b)
a)
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 9360
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die am 30.11.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
13.07.2010
Hergert
b)
Fall 15
10
Einzelprokura:
Harms, Sandra, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
08.08.2013
Weil
b)
Fall 21
Abruf vom 02.04.2024