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Satzung vom 30.10.2001 zuletzt geändert am 13.11.2001

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die Arnold GmbH in Friedrichsdorf (bisher: Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 1198) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2001 formwechselnd gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist.

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Tag der ersten Eintragung: 04.12.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Band V Blatt 84 ff. Sonderband

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2004 ist die Satzung durch Einfügung eines neuen § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert und hinsichtlich der Nummerierung der §§ 7 ff neu gefasst worden.

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Satzung Blatt 28 ff Sonderband

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.03.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Desweiteren ist § 6 redaktionell dem zweiten Abschnitt der Satzung zugeordnet worden.

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Satzung Blatt 116 ff Sonderband

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Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei:

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs.1 Satz 3 (Genehmigtes Kapital, Bezugsrechtsausschluss) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 491.700,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Satzung Fall 8 Registerordner

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.04.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.10.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Fall 9 Registerordner

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Die Hauptversammlung vom 13.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.100.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaptals) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Fall 14 Registerordner

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Die Hauptversammlung vom 13.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 968.550,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Arnold Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Liegenschaftsverwaltung KG (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRA 3564) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Satzung Fall 15 Registerordner

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Arnold Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Liegenschaftsverwaltung KG mit Sitz in Friedrichsdorf (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRA 3564) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Fall 16 Registerordner

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Fall 17

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Fall 19

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1

Die Hauptversammlung vom 09.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 853.710,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

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Fall 20

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1

Die Hauptversammlung vom 09.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 127.740,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Außerdem wurde § 6 (Genehmigtes Kapital) gestrichen und die Nummerierung der nachfolgenden §§ geändert. Die §§ 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) wurden geändert.

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 23

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Fall 25

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

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Fall 26

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Fall 27

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Fall 29

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1

Die Hauptversammlung vom 09.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

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Fall 30

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 36

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Fall 37

7

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Fall 38

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1

Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien, Ausschluss der Verbriefung), 13 (Aufsichtsrat: Vergütung) und 14 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung) beschlossen.

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Fall 39

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3

Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien, Ausschluss der Verbriefung) und 9 (Amtsniederlegung) beschlossen.

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2

siehe Dokumenten in Fall 37

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Fall 41

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Fall 44

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Fall 46

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) und 13 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 43

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Fall 48

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Fall 51

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Fall 52