Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Syzygy AG
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Vermögenswerten
jeglicher Art im eignen Namen und für
eigene Rechnung, insbesondere von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie die Verwaltung eigenen Vermögens
und die Vornahme aller zur Erreichung und
Förderung dieser Zwecke dienlichen
Geschäfte. Ausgenommen sind
Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des
Gesetzes über das Kreditwesen sowie alle
sonstigen Tätigkeiten, die einer
behördlichen oder gerichtlichen Erlaubnis
bedürfen.
12.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Seiler, Marco, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Baron von Schilling, Sven-Roger Georg, Hofheim
am Taunus, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Wolfram, Frank, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.02.1999 zuletzt geändert am 15.05.2002
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum Ablauf des 16.10.2006 das
Grundkapital der Gesellschaft bis zu Euro 6.000.000,00 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 6.000.000
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Hierbei kann das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden:
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,
- um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der
Gesellschaft und Tochtergesellschaften auszugeben,
- zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen,
- um maximal 10 % des bei erstmaliger Ausnutzung des
genehmigten Kapitals vorhandenen Grundkapitals, wenn die
Stückaktien der Gesellschaft börsennotiert sind und der
Ausgabebetrag der Stückaktien den Börsenpreis nicht
wesentlich unterschreitet.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2001 hat die Erhöhung des
Bedingten Grundkapitals von Euro 891.000,00 auf Euro
1.200.000,00 beschlossen.
a)
06.08.2003
Schütz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 85 ff.
Sonderband IX
2
a)
syzygy AG
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 18.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln, die Änderung der Firma sowie die
Änderung der Satzung in § 1 (Firma) , § 3 (
Bekanntmachungen), § 6 ( Aufsichtsrat) und § 9 ( Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch
Beschluß vom 07.07.2003 die Änderung der Satzung in § 4 (
Stammkapital/ bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Mit Eintragung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
beträgt das bedingte Kapital ( 2000/ I ) 3.000.000. Eur.
a)
13.08.2003
Orgaß
b)
Satzung, Bl. 132 ff.
Sonderband 10
3
12.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die
Herabsetzung des Grundkapitals um 18.000.000 Eur auf
12.000.000. Eur beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch
Beschluß vom 07.07.2003 die Änderung des § 4
(Grundkapital) beschlossen
13.08.2003
Orgaß
b)
Satzung Bl. 140 ff
Sonderband 10
4
a)
Die Hauptverammlung vom 04.06.2003 hat die Herabsetzung
des kraft Gesetzes durch die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln erhöhten bedingten Kapitals um
1.800.000 Eur auf 1.200.000 Eur beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat durch Beschluß vom 07.07.2003 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital ( 2000/I ) beträgt 1.200.000 Eur.
a)
14.08.2003
Orgaß
b)
Satzung Bl.148 ff.
Sonderband 10
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baron von Schilling, Sven-Roger Georg, Hofheim
am Taunus, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Greiner, Erwin, Friedberg, *XX.XX.1968
a)
04.09.2003
Woelke
b)
Anmeldung Blatt 101 ff.
Sonderband IX
6
a)
Syzygy AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2004 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Dieselbe Hauptversammlung hat die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung durch Anfügung eines neuen
Absatzes 6 durch Schaffung eines bedingten Kapitals (2004/I)
beschlossen. Ferner hat sie die Änderung des § 4 Abs.5
(bedingtes Kapital 2000/I) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.06.2004 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital (2004/I)). .
a)
07.07.2004
Orgaß
b)
Satzung Blatt 192 ff.
Sonderband 11
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital (2000/I) beträgt EUR 600.000,00
7
12.010.800,00
EUR
a)
Auf Grund des in den Hauptversammlungen vom 13. und
20.09.2000 mit Änderungen vom 26.07.2001 und 03.06.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2004 10.800 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 12.010.800,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 20.03.2005 die Änderung des § 4 Absätze 1
und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital (2000/I) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 589.200,00 EUR.
a)
20.04.2005
Orgaß
b)
Satzung Blatt 19 ff.
Sonderband 12
8
12.021.350,00
EUR
a)
Auf Grund des in den Hauptversammlungen vom 13.und
20.09.2000 mit Änderungen vom 26.07.2001 und 03.06.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2005 10.550 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 12.021.350,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 25.03.2006 die Änderung des § 4 Absätze 1
und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 578.650,00 EUR.
a)
17.05.2006
Orgaß
b)
Satzung Blatt 124 ff.
Sonderband 12
9
30.149.750,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 12.059.900,00 EUR um 18.089.850,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Gleichzeitig
ist die Satzung in § 4 Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital), § 8
a)
26.07.2006
Orgaß
b)
Satzung Blatt 177 ff.
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 9 (Ablauf
der Hauptversammlung) geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 4 der Satzung durch Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2001
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 6.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
(Genehmigtes Kapitral 2006/ I)
Mit Eintragung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
beträgt das bedingte Kapital (2000/ I) 1.350.250,00 EUR und
das bedingte Kapital (2004/ I) EUR 1.500.000,00 EUR.
Sonderband 13
10
12.059.900,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 18.089.850,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung des
§ 4 Absätze 5 und 6 der Satzung und mit ihr die Herabsetzung
der bedingten Kapitalia (2000/ I) und (2004/ I) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital (2000/ I) beträgt 540.100,00 EUR.
Das bedingte Kapital (2004/ I) beträgt 600.000,00 EUR.
a)
27.07.2006
Orgaß
b)
Satzung Blatt 185 ff.
Sonderband 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
13.12.2007
Orgaß
b)
Satzung: Dokument im
Fall 15
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
12.078.450,00
EUR
a)
Auf Grund des in den Hauptversammlungen vom 13.und
20.09.2000 mit Änderungen vom 26.07.2001 und 03.06.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2006 38.550 Bezugsaktien und im Jahr 2007 18.550
Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
nunmehr 12.078.450,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 20.03.2008 die Änderung des § 4 Absätze 1
und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital (2000/I) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 521.550,00 EUR.
a)
26.05.2008
Orgaß
b)
Satzung: Dokument im
Fall 16
13
b)
Geschäftsanschrift:
Im Atzelnest 3, 61352 Bad Homburg
v.d.Höhe
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat in § 4 der
Satzung die Aufhebung der Absätze 5 und 6 (bedingtes
Kapital 2000/I und 2004/I) sowie die Einfügung eines neuen
Absatzes 5 (bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2009 um bis zu 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I).
Die Beschlüsse der Hauptversammlungen betreffend die
bedingten Kapitalien 2000/I und 2004/I sind aufgehoben.
a)
21.08.2009
Orgaß
b)
Satzung : Dokument im
Fall 17
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stevens, Andrew Peter, London W3 9AL
(Großbritannien), *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.04.2010
Kloos
b)
Fall 19
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
12.828.450,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 30.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates, im Umlaufverfahren zwischen dem 24.3.2010
und dem 26.03.2010 beschlossen, ist § 4 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.250.000,00 EUR.
a)
20.05.2010
Kloos
b)
Fall 21
16
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
und § 9 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.07.2010
Kloos
b)
Fall 23
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals, sowie die Änderung in § 8 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossem.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
01.07.2011
Weil
b)
Fall 25
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Ing. Wolfram, Frank, Bad Homburg
v.d.Höhe, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Magister Artium Schneider, Holger, Büchen,
*XX.XX.1972
a)
14.02.2013
Krautschneider
b)
Fall 31
19
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 6
(Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2009 (bedingtes Kapital
2009/I) beträgt nach Änderung gemäß Beschluss vom
06.06.2014 noch 300.000,00 EUR.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.06.2014 um bis zu 900.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Bezugsrechten
(Aktienoptionen).
a)
25.09.2014
Krautschneider
b)
Fall 33
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Greiner, Erwin, Bad Nauheim, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Greiner, Erwin, Friedberg, *XX.XX.1968
a)
15.01.2015
Weil
b)
Fall 36
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lehne, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.06.2016
Zabbée
b)
Fall 39
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Seiler, Marco, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Lehne, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.08.2016
Zabbée
b)
Fall 40
23
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) ist durch Zeitablauf und späterer Aufhebung
erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
12.08.2016
Zabbée
b)
Fall 41
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Seiler, Marco, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
a)
20.09.2016
Zabbée
b)
Fall 42
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Prokura erloschen:
Magister Artium Schneider, Holger, Büchen,
*XX.XX.1972
a)
13.10.2016
Zabbée
b)
Fall 43
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchner, Roman, Bensheim, *XX.XX.1976
a)
04.05.2017
Weil
b)
Fall 44
27
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 (Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
10.07.2017
Weil
b)
Fall 45
28
13.010.026,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
181.576,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.06.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.07.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.818.424,00 EUR.
Geändert, nun:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.818.424,00
a)
15.08.2017
Weil
b)
Fall 47
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
29
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg
v.d.Höhe
a)
04.09.2017
Weil
b)
Fall 48
30
13.500.026,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
181.576,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2017 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.07.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.328.424,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.328.424,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
26.10.2017
Weil
b)
Fall 50
31
a)
Betrag berichtigt, nun:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
490.000,00 EUR durchgeführt.
a)
27.10.2017
Weil
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2017 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ladner, Frank Jörn, Heusenstamm, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Stevens, Andrew Peter, London W3 9AL
(Großbritannien) / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1968
a)
23.01.2018
Haub
b)
Fall 52
33
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Lehne, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
02.11.2020
Kleebach
b)
Fall 57
34
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 und
vom 06.06.2014 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2014
(Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
a)
24.11.2020
Kleebach
b)
Fall 56
35
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
25.01.2021
Kleebach
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Lewinski, Franziska, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Fall 58
36
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.750.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
a)
15.06.2021
Kleebach
b)
Fall 59
37
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 8 Satz 2 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
18.07.2022
Kleebach
b)
Fall 61
38
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 9 (Ablauf der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
24.07.2023
Kleebach
b)
Fall 62
39
b)
Nicht mehr
a)
22.01.2024
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 6877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
von Lewinski, Franziska, Hamburg, *XX.XX.1972
Weil
b)
Fall 63
40
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wolfram, Frank, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.07.2024
Kleebach
b)
Fall 64
41
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 3 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.07.2024
Kleebach
b)
Fall 65
42
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
17.07.2025
Kleebach
b)
Fall 66
Abruf vom 07.05.2026