Registerübersicht
- Name
- tec 5 AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 6720
- Registergericht
- Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
- Sitz
- Steinbach (Taunus)
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 6720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
tec 5 AG
b)
Oberursel (Taunus)
c)
Die Entwicklung, Fertigung, Anwendung
sowie der Vertrieb von Hard- und Software
aus den Produktionsbereichen Sensorik,
Systemtechnik, Analog- und Digital-
elektronik sowie der Signal- und
Datenverarbeitung. Diese Leistungen
werden als Beratung, Auftragsforschung
und Entwicklung oder als Produkt
angeboten
55.556,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rother, Michael, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Kurpiella, Hubertus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.07.1999 zuletzt geändert am 28.05.2003
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die tec5
Sensorik und Systemtechnik GmbH mit Sitz in Oberursel
(Taunus) -bisher: Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB
4874- durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
06.07.1999 formwechselnd gemäß §§ 190 ff., 226, 238 ff.
UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist.
Die Gesellschaft - seinerzeit noch in der Rechtsform einer
GmbH - hat am 02.07.1998/15.06.1998 mit der MBG
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen GmbH in
Wiesbaden einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen,
dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.05.2003
zugestimmt hat.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.09.2005 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um Euro 19.444,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
a)
05.08.2003
Kurz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.12.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Band III Blatt 89
ff. Sonderband
Teilgewinnabführungsver
trag Band III Blatt 80 ff.
Sonderband
2
Prokura erloschen:
Kurpiella, Hubertus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
a)
11.02.2004
Ruschkowski
b)
Anmeldung Blatt 100,101
Sonderband 3
3
b)
Der mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen GmbH, Wiesbaden (Sitz nun: Frankfurt am Main,
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) am
02.07.1998/15.06.1998 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist beendet.
a)
16.05.2011
Hergert
b)
Fall 6
4
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Bestellt als
a)
16.05.2011
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 6720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
In der Au 27, 61440 Oberursel (Taunus)
Vorstand:
Müller, Maik, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorstand:
Rother, Michael, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1950
Hergert
b)
Fall 7
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rother, Michael, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1950
a)
07.03.2014
Weil
b)
Fall 16
6
Einzelprokura:
Weber, Oliver, Niddatal, *XX.XX.1966
a)
20.02.2015
Weil
b)
Fall 18
7
b)
Mit der m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik,
Wedel (Amtsgericht Pinneberg, HRB 6913 PI) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.08.2016 / 16.08.2016
ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 17.08.2016 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.09.2016
Weil
b)
Fall 20
8
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den § 4
(Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2022
a)
29.12.2017
Weil
b)
Fall 24
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 6720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 19.444,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2017).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2003 ist durch Zeitablauf
erloschen.
9
b)
Steinbach (Taunus)
Geschäftsanschrift:
Weißkirchener Straße 2-6, 61449
Steinbach (Taunus)
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Steinbach (Taunus) beschlossen.
a)
01.02.2021
Weil
b)
Fall 29
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Der Vorstand: Zusammensetzung,
Beschlussfassung, Vertretung) beschlossen.
a)
12.05.2021
Weil
b)
Fall 31
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Petzold, Nikolaus, Kirchenthumbach,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Müller, Maik, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert bei:
Weber, Oliver, Niddatal, *XX.XX.1966
a)
07.07.2021
Weil
b)
Fall 33
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 6720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Maik, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorstand:
Petzold, Nikolaus, Friedrichsdorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Weber, Oliver, Niddatal, *XX.XX.1966
a)
20.06.2023
Weil
b)
Fall 36
Abruf vom 04.12.2024