Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BCA AG
b)
Oberursel (Taunus)
c)
Die Dienstleistung für unabhängige
Finanzdienstleister. Die Dienstleistung
besteht in der umfangreichen Unterstützung
zur Vereinfachung des täglichen Beratungs-
und Vermittlungsgeschäfts, insbesondere
durch die Entwicklung und Bereitstellung
von neutraler Beratungs- und
Informationssoftware, durch laufende
Angebote zur Aus- und Weiterbildung,
durch die Vorbereitung von Kontakten zu
leistungsfähigen Produktanbietern, durch
Hilfestellung beim Abschluß von Provisions-
und Courtage-Vereinbarungen, durch
Hilfestellung bei der Erreichung von
Cooperationen (Beratungsgemeinschaften)
zwischen Firmen mit verschiedenen
Sparten-Kenntnissen, durch die
Vorbereitung und Durchführung von
regionalen und überregionalen
Marketingaktionen und durch weitere
Dienstleistungen. Erlaubnispflichtige
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.
3.598.724,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mehrere
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Wüstenbecker, Jens, Babenhausen, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Haas, Ferdinand, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
MiIczewsky, Matthias, Friedrichsdorf,
*XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.12.1998 zuletzt geändert am 18.04.2002
b)
Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren von der
Eintragung dieses neuen § 4.5 der Satzung im
Handelsregister an ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um nominal bis zu Euro
1.502.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der
Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auszuschließen. Der Ausschluß des
Bezugsrechts ist insbesondere zulassig zum Zwecke des
Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit anderen
Unternehmen oder Unternehmensteilen durch deren
Einbringung als Sacheinlage. Das Bezugsrecht kann ferner für
Aktien, die maximal zehn Prozent des erhöhten Grundkapitals
repräsentieren, ausgeschlossen werden, soweit dies der
Gewährung von Aktien an Arbeitnehmer oder Mitglieder der
Vertretungsorgane der Gesellschaft oder der mit ihr
verbundenen Unternehmen dient.
a)
31.07.2003
Kurz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.08.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Band IV Blatt 80
ff. Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bodtländer, Roman, Elztal, *XX.XX.1968
a)
07.08.2003
Ruschkowski
b)
Anmeldung Blatt 96
Sonderband IV
3
c)
Die Dienstleistung für unabhängige
Finanzdienstleister. Die Dienstleistung
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs.1 und mit ihr die Änderung des
a)
17.12.2003
Lange
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
besteht in der umfangreichen Unterstützung
zur Vereinfachung des täglichen Beratungs-
und Vermittlungsgeschäfts, insbesondere
durch die Entwicklung und Bereitstellung
von neutraler Beratungs- und Informations-
Software, durch laufende Angebote zur
Aus- und Weiterbildung, durch die
Vorbereitung von Kontakten zu
leistungsfähigen Produktanbietern, durch
Hilfestellung beim Abschluß von Provisions-
und Courtage-Vereinbarungen, durch
Hilfestellung bei der Erreichung von
Cooperationen (Beratungsgemeinschaften)
zwischen Firmen mit verschiedenen
Sparten-Kenntnissen, durch die
Vorbereitung und Durchführung von
regionalen und überregionalen
Marketingaktionen und durch weitere
Dienstleistungen. Nach dem
Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigte
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Satzung Blatt 116 ff
Sonderband 4
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weisz, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Rodius, Günther, Wiesbaden, *XX.XX.1961
a)
13.05.2004
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 146
Sonderband IV
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jaster, Frank, Rohrbach, *XX.XX.1956
a)
13.07.2004
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 1
Sonderband V
6
b)
v. A. w. berichtigt:
Vorstand:
a)
06.09.2004
Lemmer
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
7
b)
Bad Homburg v.d.Höhe
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs.2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Bad
Homburg v.d.Höhe beschlossen. Die Satzung ist desweiteren
in § 3 (Bekanntmachungen) und in § 12 Abs.1 ( Ort der
Hauptversammlung) geändert.
a)
03.08.2005
Lange
b)
Satzung Blatt 22 ff
Sonderband 5
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Reibstein, Heinz-Günter Herbert Walter,
Münster, *XX.XX.1947
a)
23.03.2006
Ruschkowski
b)
Anmeldung Blatt 35 ff.
Sonderband 5
9
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2006 ist
die Satzung insgesamt neu gefasst worden.
a)
24.05.2006
Lange
b)
Satzung Blatt 57 ff
Sonderband 5
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Ferdinand, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Keilholz, Michael, Gelnhausen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Weisz, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
30.11.2006
Ruschkowski
b)
Anmeldung Blatt 70 ff.
Sonderband
11
c)
Die Dienstleistung für unabhängige
Finanzdienstleister. Die Dienstleistung
besteht in der umfangreichen Unterstützung
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 Abs.1 (Gegenstand) beschlossen.
Dieselbe Hauptversammlung hat die Änderung des § 4 Abs.5
a)
01.02.2007
Lange
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zur Vereinfachung des täglichen Beratungs-
und Vermittlungsgeschäfts, insbesondere
durch die Entwicklung und Bereitstellung
von neutraler Beratungs- und Informations-
Software, durch laufende Angebote zur
Aus- und Weiterbildung, durch die
Vorbereitung von Kontakten zu
leistungsfähigen Produktanbietern, durch
Hilfestellung beim Abschluß von Provisions-
und Courtage-Vereinbarungen, durch
Hilfestellung bei der Erreichung von
Cooperationen (Beratungsgemeinschaften)
zwischen Firmen mit verschiedenen
Sparten-Kenntnissen, durch die
Vorbereitung und Durchführung von
regionalen und überregionalen
Marketingaktionen und durch weitere
Dienstleistungen. Weitere Gegenstände
sind die Vermittlung von Investmentanteilen
im Sinne des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG, die
Vermittlung von Depotverträgen, die
Vermittlung von Verträgen über Immobilien,
die Vermittlung von Verträgen über
Darlehen, die Vermittlung von
Versicherungen sowie alle mit den
vorstehend genannten Gegenständen im
Zusammenhang stehenden Geschäfte zum
Zwecke der Gewinnerzielung.
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Die Satzung ist im übrigen insgesamt neu gefasst worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.12.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.799.362,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2002
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
b)
Satzung Blatt 93 ff.
Sonderband 5
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wüstenbecker, Jens, Babenhausen, *XX.XX.1945
Nicht mehr
Vorstand:
Jaster, Frank, Rohrbach, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Roider, Roland, Nürnberg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gottmann, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.1956
a)
17.07.2007
Ruschkowski
b)
Anmeldung Fall 17
Registerordner
13
Prokura erloschen:
a)
a)
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bodtländer, Roman, Wehrheim, *XX.XX.1968
Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) durch
Einfügung eines neuen Abs.3 beschlossen.
17.10.2007
Lange
b)
Gesellschaftsvertrag Fall
18 Registerordner
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reibstein, Heinz-Günter Herbert Walter,
Münster, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kaiser, Alfred, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1968
Gondro, Claus Harald, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1969
a)
03.07.2008
Maier
b)
Fall 21
15
Prokura erloschen:
Gottmann, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.1956
a)
12.08.2008
Maier
16
b)
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 27, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grimm, Bernd Theodor, Rodgau, *XX.XX.1968
a)
04.03.2009
Weil
b)
Fall 24
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 20.08.2008 und 27.11.2008 mit der SDN
AG mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v. d. Höhe HRB 9965) verschmolzen.
a)
25.09.2009
Orgaß
b)
Verschmelzungsvertrag :
Dokument im Fall 25
18
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs.1 (Zusammensetzung Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
01.10.2009
Orgaß
b)
Satzung Fall 26
Registerordner
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
4.679.490,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.12.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.080.766,00 EUR auf 4.679.490,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2009 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 718.596 EUR.
a)
28.10.2009
Lange
b)
Satzung Fall 27
Registerordner
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Misch, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1959
Günther, Sebastian, Runkel, *XX.XX.1973
Stephan, Marcus, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1969
Schmidt, Benedikt, Illingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Rodius, Günther, Wiesbaden, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Gondro, Claus Harald, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1969
a)
22.03.2010
Weil
b)
Fall 29
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lang, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
06.06.2011
Weil
b)
Fall 32
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Keilholz, Michael, Gelnhausen, *XX.XX.1958
a)
06.06.2011
Weil
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 33
23
Prokura erloschen:
Misch, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1959
a)
03.08.2011
Kloos
b)
Fall 34
24
Prokura erloschen:
Kaiser, Alfred, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Wolf, Sebastian, Runkel, *XX.XX.1973
a)
07.05.2012
Weil
b)
Fall 36
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ulbricht, Frank, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1968
a)
01.06.2012
Weil
b)
Fall 37
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roider, Roland, Nürnberg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rau, Andreas, Bensheim, *XX.XX.1975
a)
16.08.2012
Weil
b)
Fall 38
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kehl, Karsten, Röllbach, *XX.XX.1979
a)
06.09.2012
Weil
b)
Fall 40
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Krienke, Jutta, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
a)
19.10.2012
Weil
b)
Fall 41
29
b)
Oberursel (Taunus)
Geschäftsanschrift:
Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel
(Taunus)
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Oberursel (Taunus) beschlossen.
a)
11.01.2013
Weil
b)
Fall 42
30
Prokura erloschen:
Grimm, Bernd Theodor, Rodgau, *XX.XX.1968
a)
04.07.2013
Höhn
b)
Fall 43
31
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Außerdem wurde § 8 (Der Aufsichtsrat; Zusammensetzung,
Amtsdauer) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.339.745,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I).
a)
24.10.2013
Höhn
b)
Fall 45
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.12.2006 (Genehmigtes Kapital) ist
aufgehoben.
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Faust, Mirko, Butzbach, *XX.XX.1980
a)
18.03.2014
Höhn
b)
Fall 46
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kirchmann, Dirk, Maintal, *XX.XX.1965
a)
21.07.2014
Höhn
b)
Fall 47
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Krienke, Jutta, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
a)
10.09.2014
Höhn
b)
Fall 49
35
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) und 11
(Vergütung Vorstand) beschlossen.
a)
12.09.2014
Höhn
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bayer, Diana, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1968
Baumbach, Patrick, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
20.10.2014
Höhn
b)
Fall 48
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwartmann, Christina, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
a)
19.01.2015
Zabbée
b)
Fall 51
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Och, Andreas, Nomborn, *XX.XX.1968
a)
11.08.2015
Zabbée
b)
Fall 52
39
Prokura erloschen:
Schmidt, Benedikt, Illingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Rau, Andreas, Bensheim, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Baumbach, Patrick, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
14.10.2015
Zabbée
b)
Fall 55
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Niklas, Martina Elisabeth, Friedrichsdorf,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Bayer, Diana, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1968
a)
05.09.2016
Zabbée
b)
Fall 53
41
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtsdauer) beschlossen.
a)
22.09.2016
Zabbée
b)
Fall 56
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lang, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Schünemann, Rolf, Berg, *XX.XX.1962
a)
11.09.2017
Kloos
b)
Fall 59
43
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) und 8 (Der Aufsichtsrat;
Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.975,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.770,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/II).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.
a)
10.10.2018
Kleebach
b)
Fall 60
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kober, Dirk, Königstein im Taunus, *XX.XX.1972
Bernhard, Nicole Gertrud, Kirkel, *XX.XX.1976
a)
25.02.2019
Weil
b)
Fall 63
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwartmann, Christina, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Stephan, Marcus, Rehlingen-Siersburg,
*XX.XX.1969
a)
26.07.2019
Kleebach
b)
Fall 64
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarze, Roman, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1981
a)
15.08.2019
Kleebach
b)
Fall 65
47
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
12.09.2019
Kleebach
b)
Fall 66
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Belkhiri, Stefan, Villmar, *XX.XX.1967
Müller, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1992
Peinelt, Robert, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Och, Andreas, Nomborn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Bernhard, Nicole Gertrud, Kirkel, *XX.XX.1976
a)
29.04.2021
Kleebach
b)
Fall 68
49
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Ziffer 1 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtsdauer) beschlossen.
a)
06.10.2021
Kleebach
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 69
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rickenbach, Lars, Egelsbach, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Peinelt, Robert, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1967
a)
24.01.2022
Kleebach
b)
Fall 70
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boklage, Dennis, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1983
a)
13.09.2022
Weil
b)
Fall 72
52
Prokura erloschen:
Kirchmann, Dirk, Maintal, *XX.XX.1965
a)
06.04.2023
Kleebach
b)
Fall 74
53
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in den § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.873,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
12.09.2023
Weil
b)
Fall 76
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.872,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/II).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/II) ist aufgehoben.
54
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Landstraße 66, 61440
Oberursel (Taunus)
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schünemann, Rolf, Berg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Niklas, Martina Elisabeth, Friedrichsdorf,
*XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwandt, Manuela, Bad Vilbel, *XX.XX.1984
a)
11.01.2024
Weil
b)
Fall 78
55
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Landstraße 62 a, 61440
Oberursel (Taunus)
a)
14.06.2024
Kleebach
b)
Fall 79
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Röder, Bastian Kai, Erding, *XX.XX.1984
a)
10.12.2024
Kleebach
b)
Fall 80
57
Prokura erloschen:
Boklage, Dennis, Frankfurt am Main,
a)
26.06.2025
Abruf vom 07.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 6611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1983
Prokura erloschen:
MiIczewsky, Matthias, Friedrichsdorf,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Farr, Simon Alexander, Bad Vilbel, *XX.XX.1991
Klug, Michael Frank, Freiburg, *XX.XX.1963
Weil
b)
Fall 81
58
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtsdauer) und 11 (Der Aufsichtsrat: Vergütung)
beschlossen.
a)
02.10.2025
Weil
b)
Fall 82
59
Prokura erloschen:
Belkhiri, Stefan, Villmar, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Faust, Mirko, Butzbach, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hagel, Mark Alexander, Birkenau, *XX.XX.1984
Gorges, Stefanie, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1986
Gentgen, Dominik, Kissing, *XX.XX.1987
a)
04.11.2025
Weil
b)
Fall 83
60
Prokura erloschen:
Gentgen, Dominik, Kissing, *XX.XX.1987
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert bei:
Kehl, Karsten, Röllbach, *XX.XX.1979
a)
24.04.2026
Weil
b)
Fall 84
Abruf vom 07.05.2026