Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 6590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SocraTec R&D Concepts in Drug Research
und Development GmbH
b)
Oberursel (Taunus)
c)
Die Fort- und Weiterbildung im
pharmazeutisch-medizinischen Bereich, die
Beratung- und Konzept entwicklung für die
pharmazeutische Industrie- die Forschung
und Entwicklung im Bereich Arzneimittel,
Medizinprodukte, Nahrungsmittel,
Nahrungsergänzungsmittel Heil- und
Hilfsmittel sowie Bedarfsgegenstände.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Blume, Hennig, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführerin:
Dr. Schug, Barbara, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1998 zuletzt geändert am
08.06.1999
a)
20.08.2003
Gerke
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 55 ff. Sonderband
2
a)
Firma v.A.w. berichtigt:
SocraTec R&D Concepts in Drug Research
and Development GmbH
a)
26.10.2004
Woelke
b)
Eintragung vom
20.08.2003 von Amts
wegen berichtigt.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Im Setzling 35, 61440 Oberursel (Taunus)
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Blume, Henning, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
a)
11.02.2009
Kloos
b)
Fall 3
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 6590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Warnke, André, Wiesbaden, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.09.2012
Weil
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Blume, Henning, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1947
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) sowie die Ergänzung des
Gesellschaftsvertrages um einen neuen § 14
(Leistungsverkehr mit Gesellschaftern) beschlossen.
Die Nummerierung der nachfolgenden §§ wurde
entsprechend angepasst.
a)
15.08.2014
Weil
b)
Fall 5
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den 3
(Stammkapital), 4 (Geschäftsführung und Vertretung), 7
(Verfügung über Geschäftsanteile), 8 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss, Gewinnverwendung), 9 (Dauer der
Gesellschaft, Kündigung), 11 (Einziehung von
Geschäftsanteilen, Abtretungsverpflichtung) und 12
(Abfindung ausscheidender Gesellschafter) beschlossen.
a)
13.07.2015
Weil
b)
Fall 6
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der AristoCon
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Oberursel (Taunus)
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 9746)
verschmolzen.
a)
30.12.2016
Weil
b)
Fall 7
8
a)
a)
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 6590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
07.12.2021
Weil
b)
Fall 8
9
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art für Firmen und Institutionen im Bereich
der Pharmazeutik, im Gesundheitssektor
und verwandten Bereichen sowie Kauf und
Verkauf, Registrierung und Verwertung von
Immaterialgüterrechten sowie Erwerb und
Gewährung von Lizenzen unter solchen
Rechten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
19.07.2022
Kleebach
b)
Fall 10
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Warnke, André, Wiesbaden, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.08.2022
Weil
b)
Fall 11
11
b)
Mit der CERTANIA AquiCo-01 GmbH, München (Amtsgericht
München, HRB 268582) als herrschendem Unternehmen ist
am 18.10.2022 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.11.2022
Weil
b)
Fall 12
Abruf vom 16.02.2024