Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CPM IT-Services GmbH
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Informationstechnologie,
insbesondere Bereitstellung und Vertrieb
von Hard- und Software,
Netzwerktechnologie,
Kommunikationsmitteln und damit
zusammenhängende Beratungs- und
Unterstützungsleistungen sowie ferner die
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Trotman, Brian, Kaufmann, Oxfordshire/England
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführerin:
Loney, Suzanne Christina Rosemarie, London,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Welcker, Stefan, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.06.1996 zuletzt geändert am
25.10.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Omnicom Germany GmbH
in Bad Homburg v. d. Höhe als herrschendem Unternehmen
ist am 22.12.2001 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, den die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.02.2002
zugestimmt hat.
a)
23.07.2003
Kurz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 117 ff.
Sonderband
2
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 4.Juni 2003 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf 25.564,59 EUR sowie
gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41
EUR und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 ( Stammkapital ) beschlossen.
a)
05.08.2003
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
34 ff SB III
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Loney, Suzanne Christina Rosemarie, London,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
a)
19.04.2004
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 59 ff.
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Welcker, Stefan, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Becker, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Sonderband III
4
a)
CPM Services GmbH
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Informationstechnologie,
insbesondere Bereitstellung und Vertrieb
von Hard- und Software,
Netzwerktechnologie,
Kommunikationsmitteln und damit
zusammenhängende Beratungs- und
Unterstützungsleistungen, ferner die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie die
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Verwaltung, insbesondere
Personalwesen, Kontrollwesen, Finanz-,
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, soweit
diese Tätigkeit keiner staatlichen
Genehmigung und/oder Erlaubnis bedarf.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 sowie in §
2 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.06.2004
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 89 ff Sonderband 3
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trotman, Brian, Kaufmann, Oxfordshire/England
a)
27.10.2004
Lange
6
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der PPD Management GmbH in Bad
a)
21.03.2005
Lange
b)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB
5924) und der CPM Management GmbH in Bad Homburg
v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6932)
beschlossen.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 141 ff Sonderband
3
7
a)
CPM Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag ist ferner in § 3 Abs.2 (Geschäftsanteil)
geändert.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 30.08.2004 mit der PPD Management
GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v.d.Höhe HRB 5924) und der CPM Management
GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v.d.Höhe HRB 6932) verschmolzen.
a)
29.04.2005
Lange
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 145 ff Sonderband
3
Anmeldung
Verschmelzung Blatt 92
ff Sonderband 3
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Becker, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
van de Ven, Joost, RG
Voorschoten/Niederlande, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wegmann, Lutz, Heusenstamm, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trotman, Brian, Oxfordshire/England,
*XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Falk, Rüdiger, Moers, *XX.XX.1962
a)
23.05.2005
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 1 ff.
Sonderband IV
9
a)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Michael, Stockstadt, *XX.XX.1966
22.06.2005
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 14, 15
Sonderband
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van de Ven, Joost, RG
Voorschoten/Niederlande, *XX.XX.1962
a)
10.11.2005
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 16
Sonderband III
11
b)
Der mit der Omnicom Germany GmbH am 22.12.2001
abgeschlossene und auf die Omnicom Holding Germany
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
39967) als deren Rechtsnachfolgerin übergegangene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
außerordentliche Kündigung vom 12.10.2004 beendet.
a)
20.06.2006
Lange
b)
Anmeldung Blatt 19
Sonderband 4
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trotman, Brian, Oxfordshire/England,
*XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Woolley, Paul, Bowdon, Altrincham, Cheshire /
Großbritannien, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Falk, Rüdiger, Moers, *XX.XX.1962
a)
21.11.2007
Maier
b)
Anmeldung Fall 15
Registerordner
13
c)
Die Erbringung von Beratungs- und
Umsetzungsdienstleistungen auf dem
Gebiet des Marketing, der Werbung und
des Vertriebs. Insbesondere zählen dazu
die Erarbeitung und Umsetzung von
Verkaufsförderungsmaßnahmen,
Vertriebsdienstleistungen, Events und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs.1
(Gegenstand) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist
außerdem in § 3 Abs.2 (Stammeinlage) geändert worden.
a)
23.05.2008
Lange
b)
Gesellschaftsvertrag Fall
16 Registerordner
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kundenbindungsmaßnahmen. Hierzu
gehören auch alle damit
zusammenhängenden Innendienst- und
Verwaltungsaufgaben wie z.B. Budget-
Planung, Budget-Kontrolle und
Vorbereitung der Abrechnungen.
14
b)
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 21, 61352 Bad Homburg
v.d.Höhe
b)
Mit der Omnicom Beteiligungs-GmbH in Bad Homburg
v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 10203)
als herrschendem Unternehmen ist am 28.09.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2009 zugestimmt.
a)
11.12.2009
Lange
b)
Unternehmensvertrag
Fall 17 Registerordner
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Im Atzelnest 5, 61352 Bad Homburg v. d.
Höhe
a)
09.05.2011
Weil
b)
Fall 18
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nagel, Johann-Hinrich, Siegburg, *XX.XX.1960
a)
04.02.2014
Weil
b)
Fall 19
17
31.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2016 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
beschlossen.
a)
31.01.2017
Weil
b)
Fall 22
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
b)
Der mit der Omnicom Beteiligungs-GmbH, Bad Homburg
v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 10203)
a)
10.02.2017
Weil
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Woolley, Paul, Bowdon, Altrincham, Cheshire /
Großbritannien / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wegmann, Lutz, Heusenstamm, *XX.XX.1952
am 28.09.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 23.12.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben.
b)
Fall 21
19
c)
Dienstleistungen jeder Art, allgemeine
Unternehmensberatung,
Umsetzungsdienstleistungen auf dem
Gebiet des Marketings, der Werbung und
des Vertriebs, Personalberatung sowie die
Durchführung von Event- und
Kundenbindungsmaßnahmen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Neumann, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1966
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Nagel, Johann-Hinrich, Siegburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischbach, Kai, Ober-Mörlen, *XX.XX.1973
Friedrich, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Bill, Oliver, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Neumann, Michael, Stockstadt, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
06.06.2017
Weil
b)
Fall 23
20
c)
Berichtigt, nun:
Dienstleistungen im Bereich der
allgemeinen Unternehmensberatung,
Umsetzungsdienstleistungen auf dem
Gebiet des Marketings, der Werbung und
des Vertriebs, Personalberatung sowie die
Durchführung von Event- und
Kundenbindungsmaßnahmen
a)
13.06.2017
Weil
b)
Berichtigt gemäß
Dokumente in Fall 23
21
c)
1.
Dienstleistungen im Bereich der
allgemeinen Unternehmensberatung,
Umsetzungsdienstleistungen auf dem
Gebiet des Marketings, der Werbung und
des Vertriebs, Personalberatung sowie die
Durchführung von Event- und
Kundenbindungsmaßnahmen.
2.
Der Verkauf von Tabakwaren und dessen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
17.08.2017
Weil
b)
Fall 25
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 5925
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zubehör, der Verkauf von Gebäudetechnik
sowie der Verkauf von Fahrrad- und
Outdoorzubehör.
22
Prokura erloschen:
Bill, Oliver, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.1981
a)
06.06.2019
Kleebach
b)
Fall 26
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schenten, Sven, Holzwickede, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Friedrich, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
08.01.2020
Weil
b)
Fall 27
24
Prokura erloschen:
Schenten, Sven, Holzwickede, *XX.XX.1977
a)
13.10.2020
Weil
b)
Fall 28
Abruf vom 02.02.2024