Registerübersicht
- Name
- Alte Leipziger Holding Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 4381
- Registergericht
- Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
- Sitz
- Oberursel (Taunus)
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alte Leipziger Holding Aktiengesellschaft
b)
Oberursel (Taunus)
c)
Der Erwerb die Verwaltung, Nutzung und
Verwertung von Beteiligungen aller Art
sowie die Vornahme aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die
Gesellschaft darf jedoch keine
Versicherungsgeschäfte im Sinne von § 1
VAG, keine Bankgeschäfte im Sinne von §
1 KWG und keine Geschäfte im Sinne von
§ 1 KAGG betreiben.
14.404.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Gühring, Hermann, Versicherungsdirektor,
Esslingen
Vorstand:
Stertenbrink, Wolfgang, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1949
Vorstand:
Kunz, Reinhard, Winsen, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Benkel, Gert Andreas, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1947
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.10.1990 zuletzt geändert am 28.06.2002
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.06.2002 ist
der Vorstand ermächtigt in der Zeit bis zum 31.12.2005 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder
mehrfach um bis zu insgesamt 7.000.000 Euro durch Ausgabe
neuer auf den Namen lautender Stückaktien, maximal bis
2.692.307 Stück, gegen Bareinlage, oder Sacheinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
20.08.2003
Gerke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.07.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Band VII Blatt
88 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Gühring, Hermann, Versicherungsdirektor,
Esslingen
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Bilsing, Gerhard, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1953
a)
21.08.2003
Ruschkowski
b)
Anmeldung Blatt 1 ff
Sonderband 8
3
35.001.720,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.597.720,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Absätze 1 und 1b (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Die
Satzung ist desweiteren in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13
Abs.1 (Einberufung Hauptversammlung) geändert worden.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2002
a)
10.12.2004
Lange
b)
Satzung Blatt 93 ff
Sonderband 8
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.12.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital)
4
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Bilsing, Gerhard, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1953
a)
28.10.2005
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 102
Sonderband VIII
5
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Stertenbrink, Wolfgang, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Abel, Otmar, Filderstadt, *XX.XX.1951
a)
16.11.2005
Lemmer
b)
Anmeldung Blatt 105
Sonderband VIII
6
b)
Geschäftsanschrift:
Alte Leipziger Platz 1, 61440 Oberursel
(Taunus)
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Stertenbrink, Wolfgang, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.1953
a)
20.07.2009
Kloos
b)
Fall 12
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs.2 (Gegenstand des Unternehmens) und in
§ 5 Abs.1 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
a)
29.07.2009
Lange
b)
Satzung Fall 14
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2004
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Registerordner
8
Prokura erloschen:
Dr. Benkel, Gert Andreas, Neu-Isenburg,
*XX.XX.1947
a)
22.01.2010
Weil
b)
Fall 16
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kühlmeyer, Manfred, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1954
a)
28.06.2010
Weil
b)
Fall 17
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bohn, Christoph, Bad Soden, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Kettnaker, Frank, Frankfurt, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Pekarek, Wiltrud, Salach, *XX.XX.1961
Geändert, nun:
Vorstand:
Kunz, Reinhard, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1951
a)
04.11.2010
Weil
b)
Fall 20
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Entschädigung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
11.01.2013
Weil
b)
Fall 24
12
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) und in
§ 5 Abs. 1 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2013
(Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
a)
25.07.2013
Höhn
b)
Fall 25
13
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009
(Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
a)
25.07.2013
Höhn
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
25.07.2013 berichtigt.
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rohm, Martin, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1962
a)
26.09.2013
Höhn
b)
Fall 27
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Abel, Otmar, Filderstadt, *XX.XX.1951
a)
11.07.2014
Weil
b)
Fall 30
16
a)
Satzung vom 22.10.1990
a)
04.02.2015
Zabbée
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
25.07.2013 berichtigt.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kunz, Reinhard, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bierbaum, Jürgen Franz, Waiblingen,
*XX.XX.1967
a)
14.02.2016
Zabbée
b)
Fall 34
18
Prokura erloschen:
Kühlmeyer, Manfred, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1954
a)
04.09.2017
Weil
b)
Fall 39
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
25.01.2018
Weil
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wilcsek, Udo, Kornwestheim, *XX.XX.1966
Görges, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
b)
Fall 41
20
c)
Gegenstand von Amts wegen ergänzt in
Bezug auf Eintragung Nr. 7, nun:
Der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und
Verwertung von Beteiligungen aller Art
sowie die Vornahme aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Die Gesellschaft darf jedoch keine
Versicherungsgeschäfte im Sinne von § 1
VAG, keine Bankgeschäfte im Sinne von §
1 KWG und keine Geschäfte im Sinne von
§ 6 Abs. 1 InvG betreiben.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2018 hat die Änderung des
§ 5 Abs. 1 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2013 ist durch Zeitablauf
erloschen.
a)
05.06.2018
Kleebach
b)
Fall 42
21
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.1953
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Bohn, Christoph, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1963
a)
20.07.2018
Kleebach
b)
Fall 43
22
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Kettnaker, Frank, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
a)
18.12.2019
Kleebach
b)
Fall 46
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
02.02.2021
Kleebach
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rittig, Franziska, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1981
b)
Fall 51
24
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma), § 5 Abs. 1 b (Genehmigtes Kapital) , §
8 Abs. 2 (Aufsichtsrat) , § 13 (Einberufung der
Hauptversammlung) , § 15 (Teilnahme und
Stimmberechtigung in der Hauptversammlung) sowie die
Einfügung des neuen § 14 (Bild- und Tonübertragung) und die
Neunummerierung der nachfolgenden §§ beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2018
(Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
14.06.2022
Kleebach
b)
Fall 53
25
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Wilcsek, Udo, Filderstadt, *XX.XX.1966
a)
23.12.2022
Weil
b)
Fall 56
26
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
27.02.2023
Kleebach
b)
Fall 54
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 4381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Rohm, Martin, Ahlen, *XX.XX.1962
a)
26.06.2023
Weil
b)
Fall 59
Abruf vom 26.02.2024