Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 4116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WorldCard International Deutschland
GmbH
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
c)
Herstellung, die Entwicklung und der
Vertrieb von Plastikkarten und
Plastikkartensystemen sowie
dazugehörigen Produkten und
Dienstleistungen.
110.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Quandt, Stefan, Diplomwirtschaftsingenieur, Bad
Homburg v. d. Höhe
Einzelprokura:
Dr. Fritz, Johannes, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.01.1990 zuletzt geändert am
22.10.2001
a)
28.07.2003
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.03.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 103 ff. Sonderband
2
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungsplanes vom 13.09.2005 mit
Ergänzung vom 31.10.2005 sowie der
Versammlungsbeschlüsse vom 13.09.2005 und 31.10.2005
Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu
gegründeten DataCard Three GmbH mit Sitz in Bad Homburg
v.d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 10072)
sowie die DataCard Four GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.
Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 10073)
übertragen.
a)
02.11.2005
Orgaß
b)
Anmeldung Blatt 1 ff.
Sonderband 2
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Quandt, Stefan, Diplomwirtschaftsingenieur, Bad
Homburg v. d. Höhe
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Quandt, Johanna, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1926
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.04.2006
Weil
b)
Anmeldung Blatt 113-
115 Sonderband II
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 4116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Seedammweg 55, 6352 Bad Homburg v. d.
Höhe
c)
die Beteiligung an Unternehmen, die
Plastikkarten und Plastikkartensysteme
sowie dazugehörige Produkte und
Dienstleistungen herstellen, entwickeln und
vertreiben.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
02.12.2009
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag :
Dokument im Fall 5
5
b)
Geschäftsanschrift:
Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe
a)
15.12.2009
Orgaß
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der 1. WCI-DataCard GmbH
mit Sitz in Bad Homburg v. d. H. (Amtsgericht Bad Homburg v.
d. H., HRB 7369) verschmolzen.
a)
28.10.2010
Kloos
b)
Fall 7
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) sowie in § 15 Abs. 1 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
25.10.2011
Kloos
b)
Fall 9
8
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
24.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Susanne Klatten Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bad
Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe,
a)
12.09.2013
Weil
b)
Fall 10
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 4116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 10072) übertragen.
9
a)
AQDOS GmbH
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, die
insbesondere auf den Gebieten der
digitalen Sicherheit und des
Spezialmaschinenbaus sowie der Solar-
und Umwelttechnik tätig sind. Ferner ist
Gegenstand des Unternehmens die
Verwaltung eigenen Vermögens;
ausgenommen sind jedoch Bankgeschäfte
i.S.d.§ 1 des Gesetzes über das
Kreditwesen oder sonstige
genehmigungspflichtige Geschäfte.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Quandt, Johanna, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1926
Bestellt als
Geschäftsführer:
Quandt, Stefan, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2 Abs. 1
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
05.12.2013
Krautschneider
b)
Fall 12
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der WorldCard GmbH mit
dem Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v. d. Höhe HRB 11449) verschmolzen.
a)
05.07.2018
Weil
b)
Fall 13
11
Prokura erloschen:
Dr. Fritz, Johannes, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1954
Einzelprokura:
Dr. Ebinger, Gerhard, Ludwigshafen,
*XX.XX.1969
a)
15.04.2020
Weil
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
08.04.2021
Weil
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 4116
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hermani, Hans-Peter, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1962
b)
Fall 15
13
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Ebinger, Gerhard, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1969
a)
12.09.2023
Weil
b)
Fall 16
Abruf vom 04.02.2024