Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15897
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ditec Germany GmbH
b)
Oberursel (Taunus)
Geschäftsanschrift:
In den Schwarzwiesen 19, 61440 Oberursel
(Taunus)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Hamburg, 22549
Hamburg,
Geschäftsanschrift: Brandstücken 42,
22549 Hamburg
Zweigniederlassung aufgehoben:
61440 Oberursel,
Geschäftsanschrift: In den Schwarzwiesen
19, 61440 Oberursel
c)
Vertrieb und Montage von inneren und
äußeren Bauabschlüssen,
Arealabschlüssen sowie von Sicherheits-
und Antriebselementen im In- und Ausland
sowie Erbringung von damit im
Zusammenhang stehenden
Serviceleistungen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lindholm, Marina Kristina Agneta, Pfäffikon /
Schweiz, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hansson, Per Olof Ingemar, Hjärup / Schweden,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Fino, Matteo, Calolziocorte / Italien, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goetzee, Bart Johannes Gosse, Vught /
Niederlande, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Bretthauer, Dirk, Unterföhring, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Anders, Susanne, Buch am Erlbach, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Sundermeier, Jan, Kirchlengern, *XX.XX.1979
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Valvason, Liliana, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.11.2000, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Hallbergmoos (bisher
Amtsgericht München HRB 134928) nach Oberursel (Taunus)
beschlossen.
Außerdem wurde § 11 (Salvatorische Klausel, Sonstiges)
geändert.
b)
Die DITEC Tür- und Torautomatik GmbH mit dem Sitz in
Oberursel (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 3391)
und die Peiser-Tür- und Torautomatik GmbH mit dem Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 33134) sind auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
Die Besam Produktions GmbH mit dem Sitz in Dieburg
(Amtsgericht Darmstadt HRB 33645) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2014 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 16.12.2021 sowie der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des
Vermögens auf die FlexiForce Deutschland GmbH mit dem
Sitz in Schauenburg (Amtsgericht Kassel HRB 17809)
übertragen.
Die Gesellschaft hat am 03.12.2015 mit der ASSA ABLOY
Entrance Systems GmbH mit dem Sitz in Dieburg
(Amtsgericht Darmstadt HRB 89550) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
03.12.2015 zugestimmt.
a)
28.06.2022
Weil
b)
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
a)
17.04.2023
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15897
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hansson, Per Olof Ingemar, Hjärup / Schweden,
*XX.XX.1964
Weil
b)
Fall 2
Abruf vom 17.02.2024