Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15814
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sinceritas AG
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
Geschäftsanschrift:
Alte Sattelfabrik 3, 61350 Bad Homburg v.
d. Höhe
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koglin, Andreas, Brühl, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Noveski, Robert, Düsseldorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.11.2021
Die Hauptversammlung vom 22.02.2022 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 Ziffer 1
(Firma, bisher: Rheingoldhöhe 61. V V AG), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 95633) nach Bad Homburg v. d. Höhe beschlossen.
a)
31.03.2022
Weil
b)
Fall 1
2
132.375,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 82.375,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.05.2022 ist § 3
Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung geändert.
Die am 06.04.2022 beschlossene Kapitalerhöhung um
82.375,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Einfügung
des neuen § 3a (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.04.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
10.06.2022
Kleebach
b)
Fall 3
3
b)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 57.651,00 EUR auf
a)
28.07.2022
Kleebach
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 15814
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 190.026,00 EUR beschlossen.
b)
Fall 4
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 57.651,00 EUR auf bis zu 190.026,00
EUR beschlossen.
a)
28.07.2022
Kleebach
b)
Fall 5
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 4 vom 28.07.2022
berichtigt
5
190.026,00
EUR
a)
Die am 21.06.2022 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 57.651,00 EUR durchgeführt. §
3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.08.2022 geändert.
a)
31.08.2022
Kleebach
b)
Fall 6
6
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 57.651,00 EUR auf bis zu 190.026,00
EUR beschlossen.
a)
31.08.2022
Kleebach
b)
Fall 7
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 5 vom 28.07.2022
berichtigt
Abruf vom 15.02.2024