Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hanon Systems EFP Deutschland GmbH
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
Geschäftsanschrift:
Georg-Schaeffler-Straße 3, 61352 Bad
Homburg v. d. Höhe
c)
Der Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft umfasst den Erwerb, das
Halten, das Verwalten und die Veräußerung
von Beteiligungen jeder Art, die
gewerbliche Erbringung von
Dienstleistungen an verbundene und nicht
verbundene Unternehmen, sowie alle
Tätigkeiten, die zu den Aktivitäten einer
geschäftsleitenden Holding gehören.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Enders, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.07.2018 mit Änderung vom
16.08.2018.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (b) (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 112516) nach Bad
Homburg v. d. Höhe beschlossen.
a)
12.09.2019
Weil
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Adams, Michael Gerald, Milford (Michigan) / USA
- Vereinigte Staaten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Becht, Stephan-Ullrich, Bad Nauheim,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
23.10.2019
Weil
b)
Fall 3
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 14703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lischer, Jochen, Brühl, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
c)
die Entwicklung, Herstellung und den
Vertrieb von Hydraulikkomponenten,
Getriebeelementen und Klimamodulen
sowie das unmittelbare Halten und
Verwalten von Beteiligungsgesellschaften
im In- und Ausland, einschließlich der
Erbringung von Service-Dienstleistungen
an andere Gesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
30.10.2019
Weil
b)
Fall 2
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Hanon Systems EFP
Bad Homburg GmbH mit dem Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 10309)
verschmolzen.
a)
21.11.2019
Kleebach
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Velten, Thomas, Hofheim, *XX.XX.1970
Strauss, Jörg Andreas, Sprockhövel,
*XX.XX.1966
a)
21.11.2019
Kleebach
b)
Fall 6
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Hanon Systems Bad
Homburg GmbH mit dem Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe
a)
02.12.2019
Kleebach
b)
Fall 5
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 14703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 10304)
verschmolzen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Enders, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1963
a)
18.12.2019
Weil
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lischer, Jochen, Brühl, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höplinger, Herbert Helmut, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Strauss, Jörg Andreas, Sprockhövel,
*XX.XX.1966
a)
27.09.2021
Weil
b)
Fall 9
Abruf vom 07.02.2024