Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 14501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRUDENTIA Pensionskasse AG
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
Geschäftsanschrift:
Norsk-Data-Straße 3, 61352 Bad Homburg
v. d. Höhe
c)
Der unmittelbare Betrieb der
Lebensversicherung als Pensionskasse
und Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen.
4.680.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schröder, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1972
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Vorstand:
van Riesen, Anja, Neuss, *XX.XX.1963
Vorstand:
Subbe, Christian, Mannheim, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bratschke, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1969
Dahl, Christian, Duisburg, *XX.XX.1974
Tauer, Niels, Meerbusch, *XX.XX.1971
Dr. Clarenz, Ulrich, München, *XX.XX.1971
Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
Bayer, Hans-Jürgen, Ismaning, *XX.XX.1965
Methling, Peter Joachim, Bad Camberg,
*XX.XX.1963
Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod,
*XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.12.1970, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.01.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 2949) nach
Bad Homburg v. d. Höhe beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der
PRUDENTIA Pensionskasse
AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 47319)
verschmolzen.
a)
14.03.2019
Weil
b)
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van Riesen, Anja, Neuss, *XX.XX.1963
a)
12.04.2019
Kleebach
b)
Fall 3
3
Prokura erloschen:
Dr. Clarenz, Ulrich, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Tauer, Niels, Meerbusch, *XX.XX.1971
a)
15.07.2019
Kleebach
b)
Fall 5
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schröder, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wang, Yang, Karben, *XX.XX.1969
Krebs, Holger, Heusenstamm, *XX.XX.1971
Prokura geändert bei:
Bayer, Hans-Jürgen, Ismaning, *XX.XX.1965
a)
13.11.2019
Kleebach
b)
Fall 7
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 14501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert bei:
Bratschke, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1969
Prokura geändert bei:
Dahl, Christian, Duisburg, *XX.XX.1974
Prokura geändert bei:
Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod,
*XX.XX.1958
Prokura geändert bei:
Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Methling, Peter Joachim, Bad Camberg,
*XX.XX.1963
5
b)
Mit der Plato Life Management & Service GmbH & Co. KG mit
Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRA 109791) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2019 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
04.12.2019 zugestimmt.
a)
17.12.2019
Kleebach
b)
Fall 8
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krug, Lars, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
Schröder, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Bratschke, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
a)
04.05.2020
Kleebach
b)
Fall 9
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Weidenring 56, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe
a)
29.06.2020
Kleebach
b)
Fall 11
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 14501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Prokura erloschen:
Krebs, Holger, Heusenstamm, *XX.XX.1971
a)
28.09.2020
Kleebach
b)
Fall 12
9
c)
Der Betrieb einer Pensionskasse im Sinne
des VAG sowie die Vornahme sonstiger
Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem
Zusammenhang stehen und Geschäfte der
Verwaltung von Versorgungseinrichtungen.
Das Geschäftsgebiet umfasst das Inland.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
30.10.2020
Kleebach
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krug, Lars, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Subbe, Christian, Mannheim, *XX.XX.1969
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Krug, Lars, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
26.11.2020
Kleebach
b)
Fall 14
11
Prokura erloschen:
Dahl, Christian, Duisburg, *XX.XX.1974
a)
08.07.2022
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 14501
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod,
*XX.XX.1958
Kleebach
b)
Fall 17
12
Prokura erloschen:
Wang, Yang, Karben, *XX.XX.1969
a)
08.12.2023
Kleebach
b)
Fall 19
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Abels, Christoph, Bad Vilbel, *XX.XX.1978
Brose, Philipp, Wiesbaden, *XX.XX.1982
de Brün, Andre, Friedberg (Bayern), *XX.XX.1968
Loewe, Patrick, München, *XX.XX.1979
Meenzen, Marco, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
a)
21.03.2024
Weil
b)
Fall 20
Abruf vom 06.04.2024