Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Optinova Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen
b)
Oberursel (Taunus)
Geschäftsanschrift:
Feldbergstraße 48, 61440 Oberursel
(Taunus)
c)
Ausschließlicher Gegenstand des
Unternehmens ist die Anlage und
Verwaltung eigener Mittel nach dem
Grundsatz der Risikomischung in
Vermögensgegenstände nach Maßgabe
der §§ 2 Abs. 4 Nr. 1 bis 4, 7 und 9 in
Verbindung mit 99 Abs. 3 in Verbindung mit
den §§ 46 bis 65, 83 bis 86, 90g bis 90k, 91
bis 95 Investmentgesetz sowie der jeweils
geltenden Anlagebedingungen mit dem
einzigen Ziel, die Aktionäre an dem Gewinn
aus der Verwaltung des Vermögens der
Gesellschaft zu beteiligen.
Die Gesellschaft darf für Rechnung eines
Teilgesellschaftsvermögens nach Maßgabe
der Anlagebedingungen im Sinne des § 14
Abs. 2 lit. c und den Bestimmungen dieser
Satzung Darlehen in Bezug auf
Vermögensgegenstände im Sinne des § 2
Abs. 4 InvG mit Ausnahme von
Bankguthaben und unverbrieften
Darlehensforderungen und
Pensionsgeschäfte eingehen.
Andere als die in Abs. 1 und 2 genannten
Geschäfte dürfen nicht betrieben werden.
Die Gesellschaft ist als
Investmentaktiengesellschaft in Form einer
Umbrella-Konstruktion ausgestaltet.
360.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Völler, Norbert A., Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1953
Vorstand:
Sabeur, Armin, Niedernhausen, *XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.02.2012
Die Hauptversammlung vom 12.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 94187) nach Oberursel (Taunus) beschlossen.
Außerdem wurde § 11 (Rücknahme von Aktien) geändert.
a)
29.04.2013
Weil
b)
Fall 1
2
a)
a)
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Datum berichtigt, nun:
Satzung vom 07.02.2012
Die Hauptversammlung vom 12.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 94187) nach Oberursel (Taunus) beschlossen.
22.05.2013
Weil
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Großjohann, Martin, Hagen, *XX.XX.1963
a)
19.11.2013
Weil
b)
Fall 5
4
c)
Ausschließlicher Gegenstand des
Unternehmens ist die Anlage und
Verwaltung der Mittel der Gesellschaft nach
einer festen Anlagestrategie und dem
Grundsatz der Risikomischung zur
gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach
Maßgabe der §§ 162, 192 bis 213 KAGB
zum Nutzen der Aktionäre der Gesellschaft.
Die Gesellschaft darf für Rechnung eines
Teilgesellschaftsvermögens nach Maßgabe
der Anlagebedingungen im Sinne des § 14
Abs. 2 Buchstabe c) und den übrigen
Bestimmungen dieser Satzung in Bezug auf
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und
Investmentanteile Darlehen gewähren und
Pensionsgeschäfte eingehen.
Andere als die in Absatz 1 und 2 genannten
Geschäfte dürfen nicht betrieben werden.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
24.01.2014
Weil
b)
Fall 6
5
Prokura erloschen:
Großjohann, Martin, Hagen, *XX.XX.1963
a)
13.09.2017
Weil
b)
Fall 12
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 25 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder,
Amtszeit) und 28 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
09.10.2017
Zabbée
b)
Fall 13
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Falkensteiner Straße 1, 61462 Königstein
im Taunus
a)
06.11.2018
Weil
b)
Fall 16
Abruf vom 03.02.2024