Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heitman International GmbH
b)
Oberursel (Taunus)
Geschäftsanschrift:
Feldbergstraße 27-29, 61440 Oberursel
(Taunus)
c)
Die Verwaltung eigenen und fremden
Vermögens und alle damit verbundenen
Geschäfte, die nicht gesetzlich verboten
sind.
25.000,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
b)
Geschäftsführer:
Black, Gordon, London (England), *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Smith, Roger Eldon, Northbrook, Illinois, USA,
*XX.XX.1942
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.01.2003 mit Änderung vom
03.11.2003.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 56318) nach Oberursel (Taunus)
beschlossen.
a)
03.07.2012
Weil
b)
Fall 1
2
a)
Heitman Germany GmbH
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Grainger Deutschland
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 84501) verschmolzen.
a)
22.04.2016
Zabbée
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brock, Peter Edward, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
a)
17.05.2016
Zabbée
b)
Fall 4
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 12331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Cavé, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Wöhlerstraße 8-10, 60323 Frankfurt am
Main
a)
04.09.2017
Weil
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brock, Peter Edward, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
19.04.2018
Kleebach
b)
Fall 7
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Smedley, Anthony Peter, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Smith, Roger Eldon, Northbrook, Illinois / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1942
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Black, Gordon, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
23.06.2023
Kleebach
b)
Fall 8
7
a)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 12331
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Smedley, Anthony Peter, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23.06.2023
Kleebach
b)
Fall 9
Dokumente siehe lfd. Nr.
6 (Fall 8)
8
b)
Geschäftsführer:
Cavé, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2023
Kleebach
b)
Fall 10
Abruf vom 19.02.2024