Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fresenius SE & Co. KGaA
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
Geschäftsanschrift:
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg
v. d. Höhe
c)
a) die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von sowie der Handel mit
Produkten, Systemen und Verfahren des
Gesundheitswesens,
b) die Errichtung, der Aufbau und der
Betrieb von medizinischen und kurativen
Einrichtungen sowie von Krankenhäusern,
c) die Beratung im medizinischen und
pharmazeutischen Bereich sowie die
wissenschaftliche Information und
Dokumentation.
162.450.090,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch die persönlich
haftende Gesellschafterin vertreten.
b)
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d.
Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe
HRB 11673)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Blumenhagen, Dietmar, Nidderau,
*XX.XX.1953
Fischer, Christian, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1960
Grund, Birgit, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1957
Dr. Mathieu, Bernd, Spiesen-Elversberg,
*XX.XX.1947
Meuwsen, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1966
Olbert, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Dr. Schmitz, Theo, Bad Dürkheim, *XX.XX.1951
Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1952
Steen, Gerrit, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Dr. Wagner, Mathias, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1971
Weith, Joachim, Wintzenbach (Frankreich),
*XX.XX.1963
Dr. Klawitter, Uta, Bonn, *XX.XX.1964
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 12.05.2010 zuletzt geändert durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 17.12.2010.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Fresenius SE mit dem Sitz in Bad Homburg v. d. H.
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 10660) gemäß
Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 08.05.2009 mit Änderung vom
12.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.05.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 12.800.000,00
EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 08.05.2009 mit Änderung vom
12.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.05.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 6.400.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital II).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 12.05.2010 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 11.05.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu 1.313.100,00 EUR gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital III).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 12.05.2010 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 11.05.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu 4.298.442,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
a)
28.01.2011
Kloos
b)
Fall 1
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital IV).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 12.05.2010 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 11.05.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu 6.200.000,00 EUR gegen
Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital V).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2006 mit Änderung vom 12.05.2010 um bis zu
990.510,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2006 mit Änderung vom 12.05.2010 um bis zu
3.486.318,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.05.2008 mit Änderung vom 12.05.2010 um bis zu
6.200.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 31.03.2010 mit der
Calea Nederland N. V. mit Sitz in ´s-Hertogenbosch
(Niederlande) (Handelsregister von Midden Nederland, Nr.
30110255) verschmolzen.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie die Erweiterung der
Satzung um die §§ 13a (Gemeinsamer Ausschuss), 13b
(Bestellung und Amtszeit der Mitglieder des Gemeinsamen
Ausschusses), 13c (Rechte und Pflichten des Gemeinsamen
Ausschusses), 13d (Sitzungen und Beschlussfassungen des
Gemeinsamen Ausschusses), 13e (Geschäftsordnung,
Bericht, Vergütung) und 13f (Sorgfaltspflicht und
Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gemeinsamen
Ausschusses) beschlossen.
a)
11.07.2011
Weil
b)
Fall 5
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009 mit
Änderung vom 12.05.2010 (Genehmigtes Kapital I) ist
aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009 mit
Änderung vom 12.05.2010 (Genehmigtes Kapital II) ist
aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010
(Genehmigtes Kapital III) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010
(Genehmigtes Kapital IV) ist aufgehoben.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 13.05.2011 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 12.05.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 40.320.000 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital I).
3
b)
Ergänzend eingetragen zu Eintragung lfd. Nr. 5:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010
(Genehmigtes Kapital V) ist aufgehoben.
a)
05.01.2012
Weil
b)
Siehe Dokumente zu Fall
5
4
b)
Berichtigt, nun:
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 13.05.2011 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 12.05.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 40.320.000 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital I).
a)
24.01.2012
Weil
5
163.237.336,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 und
a)
20.02.2012
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 21.05.2008, jeweils mit Änderung vom 12.05.2010,
beschlossenen bedingten Kapitals (I, II und III) wurden im Jahr
2012 787.246 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 163.237.336,00 EUR.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital I beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 888.428,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital II beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.976.630,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital III beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 6.024.524,00 EUR.
Weil
b)
Fall 9
6
a)
Eintragung lfd. Nr. 5 berichtigt hinsichtlich des Jahres:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 und
vom 21.05.2008, jeweils mit Änderung vom 12.05.2010,
beschlossenen bedingten Kapitals (I, II und III) wurden im Jahr
2011 787.246 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 163.237.336,00 EUR.
a)
24.02.2012
Weil
7
Prokura erloschen:
Dr. Schmitz, Theo, Bad Dürkheim, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Freytag, Ulf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
18.04.2012
Weil
b)
Fall 11
8
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.03.2012 die
Änderung des § 4 (Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
08.05.2012
Weil
b)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 6
9
a)
Datum berichtigt, nun:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.03.2012 die
Änderung des § 4 (Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
10.05.2012
Weil
10
177.037.336,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.800.000,00 EUR auf 177.037.336,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2012 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2011 (Genehmigtes Kapital I)
beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 26.520.000,00
EUR.
a)
15.05.2012
Weil
b)
Fall 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2012 um bis zu 16.323.734,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV). .
a)
04.07.2012
Weil
b)
Fall 15
12
Prokura erloschen:
Dr. Mathieu, Bernd, Spiesen-Elversberg,
*XX.XX.1947
a)
03.08.2012
Weil
b)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 16
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1972
a)
30.10.2012
Weil
b)
Fall 18
14
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.05.2012 die
Änderung der Satzung in den § 3 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
10.12.2012
Weil
b)
Fall 19
15
178.188.260,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in den Hauptversammlungen vom 04.12.2006
und vom 21.05.2008, jeweils mit Änderung vom 12.05.2010,
beschlossenen bedingten Kapitals (I, II und III) wurden im Jahr
2012 1.150.924 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 178.188.260,00 EUR.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital I beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 857.970,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital II beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.497.254,00 EUR.
Das in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital III beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 5.383.434,00 EUR.
a)
07.03.2013
Weil
16
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Blumenhagen, Dietmar, Nidderau,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Wagner, Mathias, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Engles, Oliver, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1969
Schulte-Nölle, Philipp, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1976
07.03.2013
Weil
b)
Fall 21
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Kieren, Klaus, Überherrn, *XX.XX.1960
a)
07.03.2013
Weil
b)
Fall 22
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Nachname berichtigt, nun:
Dr. Engels, Oliver, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1969
Nachname berichtigt, nun:
Schulte-Noelle, Philipp, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1976
a)
15.03.2013
Weil
19
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Abs. 4) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Abs. 6, 7 und 8) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
03.06.2013
Weil
b)
Fall 24
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2013
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 17.05.2013 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 16.05.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 40.320.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2013
(Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2013 um bis zu 8.400.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Bezugsrechten gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2013.
Bezeichnung angepasst gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2013, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2006 mit Änderung vom 12.05.2010 um bis zu
3.486.318,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I)
Bezeichnung angepasst gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2013, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.05.2008 mit Änderung vom 12.05.2010 um bis zu
6.200.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II)
Bezeichnung angepasst gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2013, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2012 um bis zu 16.323.734,00 EUR bedingt erhöht
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital III). .
Bezeichnung angepasst gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2013, nun:
Das in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital I beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.497.254,00 EUR.
Bezeichnung angepasst gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2013, nun:
Das in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit Änderung
vom 12.05.2010 beschlossene bedingte Kapital II beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 5.383.434,00 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Abs. 6, 7 und 8) (jetzt: § 4 Abs. 5, 6 und 7) (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.
§ 4 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital I) wurde
aufgehoben.
b)
Datum berichtigt bezüglich Eintragung lfd. Nr. 19, nun:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2011
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 004.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010 (Bedingtes Kapital I) ist
aufgehoben.
a)
20.09.2013
Weil
21
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Ergänzung
des § 4 um einen neuen Abs. 8 beschlossen.
a)
12.11.2013
Weil
b)
Ergänzt gemäß Fall 24
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Meuwsen, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1966
a)
13.01.2014
Weil
b)
Fall 28
23
179.694.829,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals
(Bedingtes Kapital I) wurden im Jahr 2013 385.737
Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderung vom 12.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals
(Bedingtes Kapital II) wurden im Jahr 2013 1.120.832
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 179.694.829,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.111.517,00 EUR.
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 4.262.602,00 EUR.
a)
24.02.2014
Weil
b)
Fall 29
24
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.02.2014 bis
18.02.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
07.03.2014
Weil
b)
Fall 30
25
180.170.544,0
0
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals
(Bedingtes Kapital I) wurden im Jahr 2014 106.627
Bezugsaktien ausgegeben.
a)
01.08.2014
Weil
b)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderung vom 12.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals
(Bedingtes Kapital II) wurden im Jahr 2014 369.088
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 180.170.544,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.004.890,00 EUR.
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 3.893.514,00 EUR.
Fall 31
26
540.511.632,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 360.341.088,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2014 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 13
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Geändert, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.12.2006 mit Änderungen vom 12.05.2010, 16.05.2014
und vom 22.07.2014 um bis zu 6.014.670,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.05.2008 mit Änderungen vom 12.05.2010, 16.05.2014
und vom 22.07.2014 um bis zu 11.680.542,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital II).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2012 mit Änderung vom 6.05.2014 um bis zu
48.971.202,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III).
a)
01.08.2014
Weil
b)
Fall 32
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2013 mit Änderung vom 16.05.2014 um bis zu
25.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV).
Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten
gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2013.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2013
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 16.05.2014 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 15.05.2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 120.960.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I).
27
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.05.2012 mit Änderung vom 16.05.2014 um bis zu
48.971.202,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III).
a)
01.08.2014
Weil
b)
Datum berichtigt
28
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2012 mit
Änderung vom 16.05.2014 (Bedingtes Kapital III) ist
aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.05.2014 um bis zu zu 48.971.202,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen.
a)
01.08.2014
Weil
b)
Dokumente in Fall 32
29
b)
Berichtigt, nun:
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
a)
01.08.2014
Weil
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Hauptversammlung vom 16.05.2014 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 15.05.2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 120.960.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I).
30
Prokura erloschen:
Dr. Engels, Oliver, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1969
a)
20.10.2014
Weil
b)
Fall 38
31
541.532.600,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)
wurden im Jahr 2014 weitere 241.614 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Jahr 2014 weitere 779.354 Bezugsaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 541.532.600,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 5.773.056,00 EUR.
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 10.901.188,00 EUR.
a)
04.02.2015
Weil
b)
Fall 39
32
Prokura erloschen:
Grund, Birgit, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1957
a)
13.04.2015
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weil
b)
Fall 40
33
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.03.2015 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
20.05.2015
Weil
b)
Fall 37
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Georgi, Markus, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1972
a)
29.07.2015
Weil
b)
Fall 44
35
Prokura erloschen:
Steen, Gerrit, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1970
a)
07.09.2015
Zabbée
b)
Fall 45
36
545.727.950,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)
wurden im Jahr 2015 weitere 511.069 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom vom
21.05.2008 mit Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und
vom 22.07.2014 beschlossenen bedingten Kapitals
(Bedingtes Kapital II) wurden im Jahr 2015 weitere 3.684.281
a)
17.02.2016
Weil
b)
Fall 46
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 545.727.950,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 5.261.987,00 EUR.
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 7.216.907,00 EUR.
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dettmer, Alexander, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1978
a)
18.03.2016
Weil
b)
Fall 47
38
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.03.2016 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
18.05.2016
Weil
b)
Fall 48
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Hommel, Daniela, Schwalbach, *XX.XX.1975
Scholz, Sabine, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1966
a)
30.05.2016
Maaß
b)
Fall 49
40
551.836.126,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.05.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.108.176,00 EUR auf 551.836.126,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2017 ist § 4
a)
31.01.2017
Weil
b)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2014 (Genehmigtes Kapital I)
beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
114.851.824,00 EUR.
Fall 53
41
553.316.547,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)
wurden im Jahr 2016 weitere 244.402 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Jahr 2016 weitere 1.236.019 Bezugsaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 553.316.547,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital Bedingtes Kapital I beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 5.017.585,00 EUR.
Das bedingte Kapital Bedingtes Kapital II beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch 5.980.888,00 EUR.
a)
13.03.2017
Weil
b)
Fall 54
42
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.03.2017 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.05.2017
Weil
b)
Fall 51
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 13
(Aufsichtsratsvergütung) und 13e (Geschäftsordnung, Bericht,
Vergütung) beschlossen.
b)
Geändert, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2013 mit Änderung vom 16.05.2014 und vom
12.05.2017 um bis zu 25.200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Bezugsrechten gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2013.
a)
24.05.2017
Weil
b)
Fall 55
44
554.710.473,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 04.12.2006 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)
wurden im Jahr 2017 weitere 282.502 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderung vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom 22.07.2014
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Jahr 2017 weitere 839.624 Bezugsaktien
ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 17.05.2013 mit
Änderung vom 16.05.2014 und vom
12.05.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes
Kapital IV) wurden im Jahr 2017 271.800 Bezugsaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 554.710.473,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 4.735.083,00 EUR.
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
a)
14.02.2018
Weil
b)
Fall 57
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien noch 5.141.264,00 EUR.
Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 24.928.200,00 EUR.
45
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.03.2018 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
24.04.2018
Weil
b)
Fall 56
46
Prokura erloschen:
Hommel, Daniela, Schwalbach, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Schlufter, Tjerk, Oberusel (Taunus), *XX.XX.1974
a)
24.05.2018
Weil
b)
Fall 59
47
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2014
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 125.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2014
a)
18.06.2018
Weil
b)
Fall 60
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital III) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.05.2018 um bis zu 48.971.202,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen.
48
Prokura erloschen:
Schulte-Noelle, Philipp, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1976
a)
08.08.2018
Weil
b)
Fall 62
49
556.225.154,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderungen vom 12.05.2010,
16.05.2014 und vom 22.07.2014 beschlossenen bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital II) wurden im Jahr 2018 weitere
844.450 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 17.05.2013 mit
Änderung vom 16.05.2014 und vom
12.05.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes
Kapital IV) wurden im Jahr 2018 weitere 670.231
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 556.225.154,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 4.296.814,00 EUR.
Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 24.257.969,00 EUR.
a)
22.01.2019
Weil
b)
Fall 61
50
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.03.2019 die
a)
14.05.2019
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Weil
b)
Fall 64
51
Prokura erloschen:
Dr. Klawitter, Uta, Bonn, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1972
a)
12.07.2019
Weil
b)
Fall 66
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Hennicken, Sara Lisa, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
Fenner, Matthias, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1966
Lehmann, Michael, Oberursel, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Olbert, Markus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
22.08.2019
Weil
b)
Fall 67
53
557.379.979,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 21.05.2008 mit
Änderungen vom 12.05.2010, 16.05.2014 und vom
22.07.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (II) wurden im
Jahr 2019 843.877 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 17.05.2013 mit
Änderung vom 16.05.2014 und vom 12.05.2017
beschlossenen bedingten Kapitals (IV) wurden im Jahr 2019
310.948 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt
nunmehr 557.379.979,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 3.452.937,00 EUR.
a)
03.02.2020
Weil
b)
Fall 68
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 23.947.021,00 EUR.
54
Prokura erloschen:
Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1952
a)
03.02.2020
Weil
b)
Fall 69
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Patzak, Steffen, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1976
Neukam, Andreas, Kronberg, *XX.XX.1983
Michels, Alexandra, Bad Nauheim, *XX.XX.1971
Wohnort geändert, nun:
Georgi, Markus, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
15.06.2020
Weil
b)
Fall 70
56
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2020 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
22.06.2020
Weil
b)
Fall 71
57
Prokura erloschen:
Dettmer, Alexander, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1978
a)
16.07.2020
Weil
b)
Fall 73
58
Prokura erloschen:
Kieren, Klaus, Überherrn, *XX.XX.1960
a)
07.08.2020
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kleebach
b)
Fall 72
59
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
10.09.2020
Weil
b)
Fall 65
60
557.540.909,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 17.05.2013 mit
Änderung vom 16.05.2014 und vom 12.05.2017
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV)
wurden im Jahr 2020 160.930 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 557.540.909,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 23.786.091,00 EUR.
a)
05.02.2021
Weil
b)
Fall 74
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hofmann, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
29.03.2021
Weil
b)
Fall 75
62
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
31.05.2021
Weil
b)
Fall 76
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
63
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.03.2021 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
31.05.2021
Weil
b)
Fall 77
64
a)
Eintragung lfd. Nr. 62 aus systemtechnischen Gründen
wiederholt:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
31.05.2021
Weil
65
a)
Ergänzt gemäß Anmeldung in Fall 76:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 13e
(Gemeinsamer Ausschuss: Geschäftsordnung, Bericht,
Vergütung) beschlossen.
a)
11.06.2021
Weil
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Weihs, Jennifer, Langen, *XX.XX.1987
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Neukam, Andreas, Bad Nauheim, *XX.XX.1983
a)
11.11.2021
Weil
b)
Fall 81
67
558.502.143,0
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 17.05.2013 mit
Änderung vom 16.05.2014 und vom 12.05.2017
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV)
wurden im Jahr 2021 961.234 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 558.502.143,00 EUR.
b)
Das bedingte Kapital IV beträgt nach Ausgabe von
a)
24.02.2022
Weil
b)
Fall 79
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien noch 22.824.857,00 EUR.
68
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.03.2022 die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
13.05.2022
Weil
b)
Fall 84
69
563.237.277,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 4.735.134,00 EUR auf
563.237.277,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2022 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2018 (Genehmigtes Kapital I)
beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
120.264.866,00 EUR.
a)
09.06.2022
Weil
b)
Fall 85
70
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2022 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital, genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 13.05.2022 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 12.05.2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 125.000.000,00 EUR gegen Bar-
a)
05.07.2022
Weil
b)
Fall 88
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I (2022)).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018
(Bedingtes Kapital III) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2022 um bis zu 48.971.202,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital III).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen
71
Prokura erloschen:
Hennicken, Sara Lisa, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
a)
07.09.2022
Weil
b)
Fall 89
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lieblein, Anna Lena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1983
Dr. Pawlu, Christian, München, *XX.XX.1977
a)
02.11.2022
Weil
b)
Fall 90
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmann, Dennis, Bargteheide, *XX.XX.1972
a)
07.02.2023
Weil
b)
Fall 91
74
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
a)
20.03.2023
Weil
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 26
HRB 11852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Greven, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
b)
Fall 92
75
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Nenner, Andreas, Göttingen, *XX.XX.1968
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Barallon, Alexandra, Bad Nauheim, *XX.XX.1971
a)
26.04.2023
Weil
b)
Fall 93
76
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.06.2023
Weil
b)
Fall 94
77
Prokura erloschen:
Greven, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Neidert, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
06.09.2023
Weil
b)
Fall 96
78
Prokura erloschen:
Patzak, Steffen, Friedrichsdorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Tix, Sarah, Hofheim am Taunus, *XX.XX.1984
Schlagwein, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
a)
27.12.2023
Weil
b)
Fall 98
Abruf vom 09.02.2024