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Satzung vom 10.12.2001 Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Karben (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 72719) nach Bad Homburg v. d. Höhe beschlossen.

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die W-tec GmbH, Karben (Amtsgericht Frankfurt am Main, Registerabteilung Bad Vilbel HRB 72416), durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2001in eine Aktiengesellschaft gewandelt hat.

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Tag der ersten Eintragung: 02.10.2002

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Satzung : Dokument im Fall 1

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Fall 3

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Fall 4

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Mit der Hessen Kapital I GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt an Main HRB 81760) als herrschendem Unternehmen ist am 27.12.2013/30.12.2013 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 6

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Fall 8

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Fall 9

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Fall 10

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Fall 13

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Die Hauptversammlung vom 12.01.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.925,00 EUR sowie die Neufassung der Satzung und insbesondere die Änderungen der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 14

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1

Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

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Fall 18

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Fall 21

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Mit der Hessen Kapital I GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) als herrschendem Unternehmen ist am 17.03.2016/18.03.2016 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.03.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 17.03.2016/18.03.2016 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.03.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 22

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1

Die Hauptversammlung vom 21.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 23

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1

Die Hauptversammlung vom 01.12.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 25

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Fall 27

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Fall 30

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe (Az. 61 IN 30/18) vom 01.06.2018 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Die eingetragenen Vertretungsverhältnisse der Gesellschaft sind infolge des Beschlusses des Insolvenzgerichtes unrichtig.

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Beschluss Bl. 70 - 72 Hauptband III