Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGRARIUS AG
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
c)
Das Erwerben, Halten, Verwalten und
Veräußern von Agrarflächen, einschließlich
von landwirtschaftlichen Betrieben und den
damit zusammenhängenden
Vermögensgegenständen im eigenen
Namen, für eigene Rechnung zur Anlage
des eigenen Gesellschaftsvermögens und
nicht als Dienstleistung für Dritte.
565.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Brandt, Wolfgang, Bad Vilbel, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Lotz, Ottmar, Friedrichsdorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.11.2007
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.11.2007 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 31.12.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 282.000,00 EUR gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital).
a)
30.01.2008
Lange
b)
Satzung Fall 1
Registerordner
2
2.495.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 20.000.000,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluß des Ausichtsrates vom 19.09.2008 ist die
Änderung des § 5 Absätze 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist im Betrage vom 1.930.000,00 EUR durchgeführt.
a)
22.10.2008
Lange
b)
Satzung Fall 4
Registerordner
3
c)
Das Erwerben, Halten, Verwalten und
Veräußern von Agrarflächen einschließlich
von landwirtschaftlichen Betrieben und den
damit zusammenhängenden
Vermögensgegenständen im eigenen
Namen für eigene Rechnung zur Anlage
des eigenen Gesellschaftsvermögens
sowie die Erbringung von nicht
genehmigungspflichtigen Beratungs- und
anderen Dienstleistungen im Agrarsektor
gegenüber Dritten.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 Abs.1 (Gegenstand) und in § 15
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist § 5 der
Satzung (Grundkapital, genehmigtes Kapital) durch Einfügung
eines neuen Abs.5 (Genehmigtes Kapital II) geändert worden.
Der bisherige Abs.5 ist neu gefasst und nunmehr Abs.6.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 950.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
22.12.2008
Lange
b)
Satzung Fall 6
Registerordner
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital II).
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Prante, Gerhard, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1942
a)
06.03.2009
Weil
b)
Fall 5
5
b)
Geschäftsanschrift:
Louisenstraße 125, 61348 Bad Homburg v.
d. Höhe
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brandt, Wolfgang, Bad Vilbel, *XX.XX.1967
a)
09.11.2009
Kloos
b)
Fall 10
6
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 6 (Vertretung)
beschlossen.
a)
11.11.2009
Lange
b)
Satzung Fall 8
Registerordner
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.990.000,00 EUR auf bis zu
7.485.000,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss derselben Hauptversammlung wurde die
Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 12
(Vergütung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.07.2010 um bis zu 249.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen.
a)
08.10.2010
Kloos
b)
Fall 12
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
5.900.000,00
EUR
a)
Die am 30.07.2010 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 3.405.000,00 EUR
durchgeführt. § 4 Absätze 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.12.2010 geändert.
a)
28.12.2010
Hergert
b)
Fall 13
9
6.490.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 15.11.2007 und 24.10.2008
erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals
um
590.000,00 EUR auf 6.490.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2011 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.10.2008 (Genehmigtes Kapital II)
beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 642.000,00
EUR.
a)
02.05.2011
Krautschneider
b)
Fall 14
10
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 6.490.000,00 EUR auf bis zu
12.980.000,00 EUR beschlossen.
Weiterhin wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 6, 7, 8 und 9, §
5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands)
und in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.08.2011 um bis zu 2.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei
Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten, die aufgrund
a)
04.10.2011
Krautschneider
b)
Fall 15
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.08.2011 bis
zum 10.08.2016 gewährt werden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.08.2011 um bis zu 399.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/II). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen im Rahmen
des Aktienoptionsplans 2011.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2008
(Genehmigtes Kapital II) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.08.2011 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 10.08.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 3.245.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
11
7.551.601,00
EUR
a)
Die am 11.08.2011 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 1.061.601,00 EUR
durchgeführt. § 4 Absätze 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.12.2011 geändert.
a)
29.12.2011
Krone
b)
Fall 16
12
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.06.2012 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 18.06.2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 3.775.800.00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2012).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2012 um bis zu 106.160,00 EUR bedingt erhöht
a)
18.10.2012
Weil
b)
Fall 17
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2012/IV). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen im Rahmen
des Aktienoptionsplans 2012.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Außerdem wurde § 12 (Aufsichtsrat: Vergütung) geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2011
(Bedingtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
Bezeichnung des Bedingten Kapitals berichtigt, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2012 um bis zu 106.160,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen im Rahmen
des Aktienoptionsplans 2012.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2012 um bis zu 3.020.640,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012/II). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei
Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2012 bis
zum 18.06.2017 gewährt werden.
a)
05.11.2012
Weil
b)
Fall 17
14
8.076.601,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzung vom 19.06.2012 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
525.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.12.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 19.06.2012
(Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 3.250.800 EUR.
a)
19.12.2012
Höhn
b)
Fall 18
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
8.051.601,00
EUR
a)
berichtigend eingetragen
Aufgrund der durch Satzung vom 19.06.2012 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10.12.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
berichtigend eingetragen
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 19.06.2012
(Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 3.275.800,00 EUR.
a)
21.12.2012
Höhn
b)
Als Berichtigung der
Eintragung vom
19.12.2012 eingetragen.
16
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) und 22
(Jahresabschluss) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012
(Genehmigtes Kapital 2012) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.08.2013 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 29.08.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 4.025.800,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2013).
a)
29.10.2013
Höhn
b)
Fall 21
17
8.510.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 10.064.501,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 458.399,00 EUR
durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
12.12.2013 geändert.
a)
23.12.2013
Höhn
b)
Fall 22
18
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.07.2010 und nachträglicher Herabsetzung des
ursprünglichen Erhöhungsbetrages durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2015 um bis zu 124.750,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.07.2015 um bis zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I). Das bedingte Kapital dient der
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen.
17.09.2015
Zabbée
b)
Fall 24
19
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Lotz, Ottmar, Friedrichsdorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.10.2016
Zabbée
b)
Fall 27
20
851.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.659.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 sowie
eine weitere Änderung in § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 bzw.
07.07.2015 (Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2016 um bis zu 85.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I). Das bedingte Kapital dient der
a)
31.10.2016
Zabbée
b)
Fall 26
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen.
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Joseph 1, 61273 Wehrheim
a)
17.05.2017
Zabbée
b)
Fall 25
22
a)
Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 27.06.2017 die
Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2011
hinsichtlich des Bedingtes Kapitals 2011/II ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012
hinsichtlich des Bedingtes Kapitals 2012/I ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2015
hinsichtlich des Bedingtes Kapitals 2015/I ist aufgehoben.
Das bedingte Kapital 2012/II beträgt noch 85.000 EUR.
a)
11.08.2017
Zabbée
b)
Fall 29
23
b)
Wehrheim
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Wehrheim beschlossen.
Außerdem wurde § 14 (Hauptversammlung: Ort und
Einberufung) geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.08.2017 um bis zu 255.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei
Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.08.2017 bis
zum 14.08.2022 gewährt werden..
a)
06.09.2017
Weil
b)
Fall 30
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
936.000,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.06.2012
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2012/II)
wurden im Jahr 2017 insgesamt 85.000 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 936.000,00
EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.02.2018 die
Änderung des § 4 Abs. 1, 2, 8 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2012/II ist nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Jahr 2017 vollständig ausgeschöpft.
a)
10.04.2018
Kleebach
b)
Fall 32
25
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Lotz, Ottmar, Wehrheim, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.04.2018
Kleebach
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2018 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und Einfügung des § 4 Abs.
8 (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.08.2018 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 29.08.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 468.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2018).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2018 um bis zu 118.900,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018).
a)
25.09.2018
Kleebach
b)
Fall 34
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben.
27
b)
aus systemtechnischen Gründen Eintragung lfd. Nr. 26
wiederholt bzgl.:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben.
a)
10.10.2018
Kleebach
b)
Fall 35
28
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 10, 61267 Neu-
Anspach
a)
21.01.2020
Kleebach
b)
Fall 37
29
a)
Eintragung zur Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung v. A. w. nachgeholt (lfd. Nr.
10 vom 04.10.2011), nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Prante, Gerhard, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1942
a)
25.01.2021
Kleebach
b)
Fall 40
Eintragung zur
allgemeinen
Vertretungsregelung zur
lfd. Nr. 10 (Fall 15) vom
04.10.2011 von Amts
wegen nachgeholt
30
1.029.600,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
93.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.05.2021 ist § 4 Abs. 1, 2 und 6 der
a)
08.06.2021
Kleebach
b)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
374.400,00 EUR.
Fall 41
31
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 14 Abs. 4 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 15 Abs. 2 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 22 (Jahresabschluss, Lagebericht)
geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.08.2021 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 29.08.2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 514.800,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021).
a)
03.09.2021
Kleebach
b)
Fall 42
32
1.544.400,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 30.08.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
514.800,00 EUR auf 1.544.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.06.2022 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
a)
07.07.2022
Kleebach
b)
Fall 43
33
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
Außerdem wurde § 9 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Sitzungen)
geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2021
(Genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.08.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 772.200,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022).
05.09.2022
Kleebach
b)
Fall 44
34
c)
Das Erwerben, Halten, Verwalten und
Veräußern von Agrarflächen, einschließlich
von Landwirtschaftlichen Betrieben und
den damit zusammenhängenden
Vermögensgegenständen im eigenen
Namen, für eigene Rechnung zur Anlage
des eigenen Gesellschaftsvermögens, die
Errichtung, der Kauf und der Betrieb von
Anlagen zur Energieerzeugung jeglicher
Art, der Verkauf und der Handel mit Energie
und Agrar-Rohstoffen sowie die Erbringung
von nicht genehmigungspflichtigen
Beratungs- und Dienstleistungen im
Agrarsektor gegenüber Dritten sowie die
Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängender Geschäfte und
Maßnahmen zum Zwecke der
Gewinnerzielung.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Neufassung
der Satzung insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs. 1
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 Abs. 7 und Abs. 9
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016
(Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2017
(Bedingtes Kapital 2017) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2023 um bis zu 154.440,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 30.08.2023 gemäß
Tagesordnungspunkt 5 gewährt werden.
a)
22.09.2023
Kleebach
b)
Fall 45
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 10888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.08.2023 um bis zu 498.860,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/II).
Abruf vom 04.02.2024