Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 10072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DataCard Three GmbH
b)
Bad Homburg v. d. Höhe
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere das Halten und Verwalten der
Anteile an der 3. WCI-DataCard GmbH und
das Verwalten des eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Klatten, Susanne, geb. Quandt, München,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.09.2005 mit Änderung vom
31.10.2005
b)
Entstanden durch Abspaltung eines Vermögensteiles der
WorldCard International Deutschland GmbH mit Sitz in Bad
Homburg v.d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
HRB 4116) nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
13.09.2005 mit Ergänzung vom 31.10.2005 sowie der
Versammlungsbeschlüsse des abspaltenden Rechtsträgers
vom 13.09.2005 und 31.10.2005.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register
des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
02.11.2005
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 96 ff. Sonderband
2
b)
Die Abspaltung ist mit Eintragung im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers am 02.11.2005 wirksam
geworden.
a)
02.11.2005
Orgaß
3
a)
Susanne Klatten Beteiligungs GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Seedammweg 55, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an Unternehmen der
Automobilbranche und des
Sondermaschinenbaus und das Verwalten
des eigenen Vermögens.
600.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2008 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 599.950.000,00 EUR und
die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
5 Abs.1 (Stammkapital) beschlossen.
Durch Beschluss derselben Gesellschafterversammlung ist
der Gesellschaftsvertrag außerdem in § 1 Abs.1 (Firma) und
in § 2 Abs.1 (Gegenstand) geändert.
a)
22.12.2008
Lange
b)
Gesellschaftsvertrag Fall
3 Registerordner
4
a)
a)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 10072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 Abs. 1
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Lagebericht und Anhang)
beschlossen.
24.04.2009
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag:
Dokument im Fall 5
5
700.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000.000,00 EUR und
die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
5 Abs. 1 beschlossen. Gleichzeitig ist der Gesellschaftsvertrag
in § 15 Abs. 1 geändert worden.
a)
07.12.2009
Orgaß
b)
Gesellschaftsvertrag :
Dokument im Fall 6
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der 3. WCI DataCard GmbH
mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v. d. Höhe, HRB 7378) verschmolzen.
a)
28.10.2010
Weil
b)
Fall 7
7
1.240.000.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Höhe und
Einteilung des Stammkapitals) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 540.000.000,00 EUR beschlossen.
Außerdem wurde § 11 (Stimmrecht) geändert.
a)
11.05.2011
Weil
b)
Fall 8
8
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, die
insbesondere auf dem Gebiet der
Automobilindustrie, des
Spezialmaschinenbaus und - direkt oder
über Fondsbeteiligungen - im Bereich der
sog. Private Equity-Beteihgungen tätig sind,
sowie das Verwalten des eigenen
Vermögens.
1.250.000.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 Abs. 1
(Gegenstand des Unternehmens) und 5 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Stammkapitals) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR beschlossen.
Außerdem wurde § 15 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss,
Lagebericht und Anhang, Entlastung der Geschäftsführer)
geändert.
a)
06.10.2011
Weil
b)
Fall 9
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 10072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Susanne Klatten GmbH
mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad
Homburg v. d. Höhe, HRB 6330) verschmolzen.
a)
13.08.2012
Weil
b)
Fall 10
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fritz, Johannes, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1954
Vomhof, Georg Friedrich, Bad Homburg,
*XX.XX.1968
a)
12.02.2013
Weil
b)
Fall 11
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.07.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der WorldCard International
Deutschland GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 4116) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
a)
12.09.2013
Weil
b)
Fall 12
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der S.K. Holding SE mit Sitz
in München (Amtsgericht München, HRB 175771)
verschmolzen.
a)
17.12.2013
Weil
b)
Fall 13
13
1.260.000.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2016 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
beschlossen.
a)
26.10.2016
Weil
b)
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 10072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 15
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der SU-WCI GmbH mit dem
Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.
d. Höhe HRB 11450) verschmolzen.
a)
03.07.2018
Weil
b)
Fall 16
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Ferdin, Petra, Dreieich, *XX.XX.1974
a)
06.06.2019
Kleebach
b)
Fall 17
16
Prokura erloschen:
Vomhof, Georg Friedrich, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1968
a)
19.08.2019
Kleebach
b)
Fall 18
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Ebinger, Gerhard, Ludwigshafen,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Fritz, Johannes, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1954
a)
17.04.2020
Weil
b)
Fall 19
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
26.05.2021
Weil
Abruf vom 01.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 10072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hermani, Hans-Peter, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1962
b)
Fall 20
19
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ferdin, Petra, Dreieich, *XX.XX.1974
Dr. Ebinger, Gerhard, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1969
a)
04.07.2023
Weil
b)
Fall 21
Abruf vom 01.03.2024