Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 99895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BOOXpress GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Erbringung von Express-
Transportdienstleistungen für Hersteller,
Großhändler und Distributer kompakter,
sortierfähiger, fester und geruchsneutraler
Produkte (z.B. Unternehmen der Buch-,
Video-, Tonträger-, Optik-, Hörgeräte-,
PBS-, Foto-Finish-, Schmuck-, Apotheken-,
elektronische Geräte Distribution).
Besonderes Merkmal der Express-
Transportdienstleistungen des
Unternehmens ist die
Zustellung/Auslieferung von
-Paketen und Paletten
-zwischen 2.00 und 9.00 Uhr morgens
-innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach
Einholung/Übernahme.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Dust, Gerhard, Bad Hersfeld, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Paul, Jörg, Lohfelden, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura:
Kurz, Alexander Johannes, Bad Hersfeld,
*XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.10.1999, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.06.2005
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad
Hersfeld (bisher: Amtsgericht Bad Hersfeld, HRB 2082, Firma
bisher: BOOXpress GmbH) nach Hamburg beschlossen.
a)
25.01.2007
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung: 13.04.2000
2
Prokura erloschen
Kurz, Alexander Johannes, Bad Hersfeld,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fiegert, Klaus, Göppingen, *XX.XX.1961
a)
22.06.2007
Repinski
3
b)
Geschäftsanschrift:
Friedensallee 273, 22763 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Dust, Gerhard, Bad Hersfeld, *XX.XX.1952
a)
10.11.2008
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 99895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kübler, Hans-Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.08.2011
Döbel
5
b)
Mit der Libri GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 65430) als herrschendem Unternehmen ist am
16.10.2013 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.11.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
03.12.2013
Dr. Mosenheuer
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kübler, Hans-Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Vollmer, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.12.2016
Helbig
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Vollmer, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1973
Bestellt
a)
12.05.2017
Helbig
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 99895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ramminger, Enrico, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ramminger, Enrico, Hamburg, *XX.XX.1974
Bestellt
Geschäftsführer:
Südmersen, Eckhard, Bielefeld, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vollmer, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1973
a)
10.07.2019
Helbig
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Peter, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
20.02.2020
Helbig
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.
b)
Der mit der Libri GmbH (Amtsgericht Hamburg HRB 65430)
am 16.10.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom
16.12.2020 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2020 beendet.
a)
11.01.2021
Heynen
b)
Fall 10
11
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 99895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Südmersen, Eckhard, Bielefeld, *XX.XX.1958
Bestellt
Geschäftsführer:
Torani, Yogesh, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
01.03.2022
Helbig
12
Prokura erloschen
Weber, Peter, Hamburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wnukowsky, Alyna, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
29.08.2022
Helbig
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Torani, Yogesh, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
Vollmer, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Vollmer, Ulrich, Rellingen, *XX.XX.1973
a)
11.04.2023
Helbig
Abruf vom 09.03.2024