Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
tecis Finanzdienstleistungen
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
1) Die Durchführung von Finanzberatungen
und die Vermittlung von Versicherungen,
Finanzierungen und Anteilsscheinen von
Kapitalanlagegesellschaften und
ausländischen Investmentanteilen, die nach
dem Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben
werden dürfen, wobei die Gesellschaft nicht
das Recht hat, Anteilsscheine oder Anteile
von Kunden in Eigentum oder Besitz zu
nehmen; des Weiteren die Vermittlung von
Eigenkapital für Personengesellschaften.
2) Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus
Verwaltungs- und Serviceleistungen
gegenüber Handelsvertretern und
verbundenen Unternehmen in sämtlichen
für den Geschäftsbetrieb erforderlichen
Bereichen, wie beispielsweise Controlling,
EDV, Rechnungswesen, Marketing,
Mediaplanung, Personalverwaltung,
Revision, Schulungen und Veranstaltungen.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Vorstand:
Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.07.2006
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der EWD Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 98056) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
17.07.2006.
a)
06.10.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 5 ff
Sonderband 1
2
b)
Mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB
98675), Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am
17.07.2006 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden, dem die Gesellschafterversammlungen der beiden
beteiligten Gesellschaften am 17.07.2006 zugestimmt haben.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.11.2006
Kruse
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 25 ff. Sonderband
3
b)
Mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB
a)
07.11.2006
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
98675), Hamburg als herrschendem Unternehmen besteht der
Gewinnabführungsvertrag vom 17.07.2006, dem die
Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten
Gesellschaften am 17.07.2006 zugestimmt haben. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Kruse
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 6
vom 07.11.2006 von
Amts wegen berichtigt.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krebs, Christiane, Glinde, *XX.XX.1967
a)
20.11.2006
Kruse
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
06.10.2006
nachgetragen.
5
c)
1) Die Durchführung von Finanzberatungen
und die Vermittlung von Versicherungen,
Finanzierungen. Die Gesellschaft erbringt
außerdem die Anlage- und
Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs.
1a Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG von Anteilen
und Investmentvermögen, die von einer
Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben
werden und/oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach dem
Investmentgesetz öffentlich vertrieben
werden dürfen, ausschließlich zwischen
Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8
KWG genannten Unternehmen. Bei der
Erbringung dieser Finanzdienstleistungen
ist die Gesellschaft nicht befugt, sich
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Anteilen von Kunden zu verschaffen.
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
nach § 112 des Investmentgesetzes (sog.
Single-Hedgefonds) werden von der
Gesellschaft nicht vermittelt.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.02.2007
Kruse
b)
Satzung Blatt 30 ff.
Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2) Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus
Verwaltungs- und Serviceleistungen
gegenüber Handelsvertretern und
verbundenen Unternehmen in sämtlichen
für den Geschäftsbetrieb erforderlichen
Bereichen, wie beispielsweise Controlling,
EDV, Rechnungswesen, Marketing,
Mediaplanung, Personalverwaltung,
Revision, Schulungen und Veranstaltungen.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1966
Geändert, nun
Vorstand:
Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krenz, Markus, Hamburg, *XX.XX.1969
Schulz, Joachim, Rellingen, *XX.XX.1969
a)
20.04.2007
Wendtland
7
b)
Bestellt
Vorstand:
Mißfeldt, Sönke Otto, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
05.10.2007
Wendtland
8
Prokura erloschen
Schulz, Joachim, Rellingen, *XX.XX.1969
a)
18.07.2008
Wendtland
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Alter Teichweg 17, 22081 Hamburg
a)
10.12.2009
Wendtland
10
a)
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HRB 98702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Durchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Krebs, Christiane, Glinde, *XX.XX.1967
25.11.2010
Breitkopf
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Familienname lautet richtig:
Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
30.11.2010
Breitkopf
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
19.08.2013
Rullmann
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knabe, Falko, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
13.11.2013
Breitkopf
14
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Finanzberatung, Wirtschaftsberatung,
Vermittlung von Versicherungen,
Kapitalanlagen, Finanzierungen, Immobilien
und Immobilienprodukten und
Vermögensanlagen sowie die Erbringung
von Service- und Dienstleistungen bezogen
auf die vorstehenden Geschäftsfelder und
Vermögensanlagen. Bei der Erbringung
dieser Finanzdienstleistungen ist die
Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum
oder Besitz an Geldern oder Anteilen von
Kunden zu verschaffen.
Prokura erloschen
Krenz, Markus, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1971
Dr. Möller-Bösling, Ralph, Sehnde, *XX.XX.1967
von der Crone, Dirk, Hannover, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 30.10.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
30.10.2013 und der Gesellschafterversammlung der
beteiligten Rechtsträger vom 30.10.2013 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die
1.) Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH mit Sitz in
a)
11.12.2013
Bremer
b)
Fall 23
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210241) und die
2.) Swiss Life Deutschland Operations GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210245)
als jeweils übernehmenden Rechtsträger übertragen.
15
b)
Der mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg
HRB 98675) am 17.07.2006 abgeschlossene und durch
Rechtsnachfolge auf die
Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 203530) übergegangene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.10.2014
geändert und neugefasst. Die Hauptversammlung vom
10.11.2014 hat der Änderung und Neufassung zugestimmt.
a)
26.11.2014
Snoek
b)
Fall 26
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Duchstein, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1977
Bestellt
Vorstand:
Butzlaff, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.12.2014
Krenzer
17
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Finanzberatung sowie die Vermittlung von
Finanzdienstleistungen aller Art,
einschließlich der Vermittlung von
Versicherungsverträgen. Dies umfasst
insbesondere die Vermittlung von
Immobilien und Darlehen, die Vermittlung
von Versicherungen und Bausparverträgen,
die Vermittlung von Finanz- und
Vermögensanlagen sowie die Vermittlung
von Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Finanz- und Vermögensanlagen. Ferner
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
14.01.2015
Snoek
b)
Fall 28
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 98702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist Unternehmensgegenstand die
Erbringung von Dienstleistungen und
Lieferungen gegenüber Handelsvertretern
und verbundenen Unternehmen in den
Bereichen EDV-Beschaffung und -Service,
Veranstaltungen, Schulungen, Marketing,
Media-Einkauf und
-Beratung. Bei der Erbringung dieser
Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft
nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an
Geldern oder Anteilen von Kunden zu
verschaffen.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Linnewedel, Christian, Nienhagen, *XX.XX.1980
a)
31.03.2015
Ulmer
19
Prokura erloschen
Geier, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Endl, Claudia, München, *XX.XX.1967
a)
01.02.2016
Streffer
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Donner, Klaus, Hemmingen, *XX.XX.1963
a)
28.03.2017
Ulmer
21
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 98702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (AG
Hannover HRB 203530) als herrschendem Unternehmen ist
am 06.12.2017 ein Beherrschungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2017
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
15.12.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 35
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Janitschek, Oliver, Hannover, *XX.XX.1968
Weigt, Martin, Burgwedel, *XX.XX.1972
Schneider, Rene, Hemmingen, *XX.XX.1967
Becker, Martin, Hannover, *XX.XX.1979
a)
13.02.2019
Ulmer
23
Prokura erloschen
Becker, Martin, Hannover, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Torner, Holger, Köln, *XX.XX.1969
Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.1970
a)
06.11.2019
Gerlinger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schieke, Nelli, Wunstorf, *XX.XX.1976
a)
03.02.2020
Ulmer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
07.05.2021
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 98702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura (Geburtsdatum) berichtigt, nun
Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.1984
Prokura erloschen
von der Crone, Dirk, Hannover, *XX.XX.1976
b)
Eintragung Nr. 23 Spalte
5 vom 06.11.2019 auf
Antrag berichtigt.
26
Prokura erloschen
Stangl, Stefan, Hannover, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weiß, Sandra, Ilmmünster, *XX.XX.1989
Sixt, Julia, München, *XX.XX.1990
a)
04.05.2023
Ulmer
Abruf vom 06.03.2024