Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ConocoPhillips Energy Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Beteiligung an Unternehmen -
insbesondere der Energiewirtschaft - und
die Verwaltung derartiger Beteiligungen
(geschäftsleitende Holdinggesellschaft).
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Quinn, Barry Liam, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Crisp, Raymond Brian, Bonby, Brigg North
Lincolnshire, Großbritannien, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dikty, Rüdiger Ernst Rudolf, Hamburg,
*XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.1963
Söhrich, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Satzung vom 09.09.1997, zuletzt durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.06.2006 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Wilhelmshaven (bisher: Amtsgericht
Oldenburg, HRB 131598) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der ConocoPhillips Continental Holding GmbH
(Amtsgericht Hamburg, HRB 73463) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.06.2006 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 05.07.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
30.08.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff Sonderband 3
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 7 ff Sonderband 3
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.11.2006
Dr. Goetze
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 98378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag
Blatt 22 ff Sonderband 3
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dikty, Rüdiger Ernst Rudolf, Hamburg,
*XX.XX.1942
a)
09.07.2007
Repinski
4
Prokura erloschen
Keil, Andreas, Wilhelmshaven, *XX.XX.1963
a)
13.09.2007
Repinski
5
b)
Geschäftsanschrift:
Überseering 27, 22297 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lambert, Michael John, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Crisp, Raymond Brian, Bonby, Brigg North
Lincolnshire, Großbritannien, *XX.XX.1960
a)
18.01.2010
Breitkopf
6
b)
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 1, 20355 Hamburg
a)
22.03.2010
Repinski
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Der mit der ConocoPhillips Continental Holding GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 73463) am 27.06.2011
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 10.08.2011 mit Wirkung zum
31.08.2011 beendet.
a)
23.08.2011
Zernial
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 98378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Prokura erloschen
Söhrich, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
01.09.2011
Repinski
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Quinn, Barry Liam, Hamburg, *XX.XX.1951
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lambert, Michael John, Hamburg, *XX.XX.1958
Bestellt
Geschäftsführer:
Hietink, Henk Jeroen, Langbroek/Niederlande,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Cleret, Christian Boris Georges, Genf/Schweiz,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.10.2011
Repinski
10
b)
Die Eintragung lautet richtig:
Der mit der ConocoPhillips Continental Holding GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 73463) am 27.06.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 10.08.2011 mit Wirkung zum
31.08.2011 beendet.
a)
20.10.2011
Moritz
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte
6b) vom 23.08.2011 von
Amts wegen berichtigt.
11
a)
Hestya Energy Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2011 hat die
a)
08.12.2011
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 98378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Warburgstraße 50, c/o LATHAM &
WATKINS LLP, 20354 Hamburg
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 4, 6
und 11 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Brehmer
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cleret, Christian Boris Georges, Genf/Schweiz,
*XX.XX.1952
a)
06.09.2012
Krenzer
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hietink, Henk Jeroen, Langbroek/Niederlande,
*XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Groen, Gerrit, Amsterdam/ Niederlande,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.12.2012
Krenzer
14
a)
HES Energy Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.12.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 14
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Drehbahn 7, c/o Lawentus Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB, 20354 Hamburg
a)
03.04.2017
Zacharias
16
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 98378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoeijmans, Mariëlle Jody Marije, Rotterdam /
Niederlande, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Groen, Gerrit, Amsterdam/ Niederlande /
Niederlande, *XX.XX.1976
29.09.2021
Rullmann
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hoeijmans, Mariëlle Jody Marije, Rotterdam /
Niederlande, *XX.XX.1980
Bestellt
Geschäftsführer:
Janssen, Coen Gerben Antoon, Groessen /
Niederlande, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.07.2023
Zacharias
Abruf vom 09.03.2024