Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 9823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft
Altona m.b.H.
b)
Hamburg
c)
Errichtung von Fabrikgebäuden und deren
Verwaltung.
100.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Haack, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.05.1962
a)
24.06.2002
Duran Munoz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 28.06.1962
2
52.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.11.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf
EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
den §§ 1, 3 (Stammkapital), 5 und 6 zu ändern sowie § 8
ersatzlos zu streichen. Der Gesellschaftsvertrag wird durch
die neuen §§ 8 und 9 ergänzt.
a)
19.12.2002
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 184 ff. Sonderband
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Röh, Wolf, Hamburg, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haack, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
10.01.2003
Krenzer
4
b)
Mit der Leasing-Kontor für Investitionsgüter Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hamburg (AG Hamburg HRB 14941)
als herrschendem Unternehmen ist am 13.10.2004 ein
Beherrschungs- und Ergebnisübernahmevertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
28.10.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
a)
09.12.2004
Hirth
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisübernahmevertr
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 9823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
ag Blatt 191 ff.
Sonderband
5
a)
Smurfit Kappa Grundstücks-
Verwaltungsgesellschaft Europa Carton
mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 7 (Veröffentlichung) beschlossen.
a)
21.03.2006
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 196 ff. Sonderband
6
b)
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 144, 22047 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Röh, Wolf, Hamburg, *XX.XX.1944
Bestellt
Geschäftsführer:
Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.06.2009
Breitkopf
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.12.2012
Breitkopf
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 9823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in der jetzigen Ziff. 4 (Geschäftsführung,
Vertretung).
a)
17.10.2013
Kob
b)
Fall 14
9
b)
Der mit der Smurfit Kappa Leasing GmbH (frühere Firma:
Leasing-Kontor für Investitionsgüter Gesellschaft mit
beschränkter Haftung), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
14941) am 13.10.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
24.11.2014/02.12.2014 geändert/neugefasst. Die
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat der
Änderung/Neufassung zugestimmt.
a)
08.12.2014
Bremer
b)
Fall 15
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rousseau-Romeike, Carolin, Kummerfeld,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.04.2017
Ulmer
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
06.06.2017
Ulmer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 9823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.1951
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 162, 22047 Hamburg
a)
18.12.2017
Rullmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kunze, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
05.09.2019
Ulmer
14
b)
Der mit der Smurfit Kappa Leasing GmbH (vormals: Leasing-
Kontor für Investitionsgüter Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
14941) am 13.10.2004 mit Änderung vom 24.11./02.12.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2021 beendet.
Mit der Smurfit Kappa Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 14941) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.12.2021 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
31.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 20
15
a)
Smurfit Westrock Grundbesitz III GmbH
c)
Das Halten und gewinnbringende
Verwalten von Grundbesitz, insbesondere
durch Vermietung und Verpachtung an
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
14.10.2024
Dr. Hess
b)
Fall 21
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 9823
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaften der Unternehmens-Gruppe.
Abruf vom 11.12.2024