Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98183
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dreiundsiebzigste Mercator
Handelsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Der Groß- und Einzelhandel mit Waren
jeder Art, sofern nicht dafür eine besondere
Erlaubnis erforderlich ist.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.06.2006
a)
17.08.2006
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6ff Sonderband 1
2
a)
EOS Deutschland GmbH
c)
a) Vermarktung, Vertrieb und Verwaltung
von Produkten der EOS Gruppe und ihrer
Partneruntemehmen sowie
Kooperationspartner,
b) Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb
von kombinierten sowie neuen,
branchenspezifischen Produkte aus den
Dienstleistungen der BOS Gruppe, ihrer
Partnerunternehmen und
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Borgartz, Jürgen, Offenbach am Main,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Fischer, Jürgen, Bad Rappenau, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand) und 3 beschlossen.
a)
06.09.2007
Wiedemann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98183
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kooperationspartner,
c) der Einzug und/oder der Erwerb von
Forderungen jeglicher Art im In- und
Ausland sowie das Betreiben aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte,
d) Seminarveranstaltungen zu Themen aus
Finanzdienstleistungsbereichen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Gerick, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Spieckermann, Stephan, Bad Rappenau
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1962
3
c)
Gegenstand berichtigt, nun:
a) Vermarktung, Vertrieb und Verwaltung
von Produkten der EOS Gruppe und ihrer
Partneruntemehmen sowie
Kooperationspartner,
b) Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb
von kombinierten sowie neuen,
branchenspezifischen Produkte aus den
Dienstleistungen der EOS Gruppe, ihrer
Partnerunternehmen und
Kooperationspartner,
c) der Einzug und/oder der Erwerb von
Forderungen jeglicher Art im In- und
Ausland sowie das Betreiben aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte,
d) Seminarveranstaltungen zu Themen aus
Finanzdienstleistungsbereichen.
b)
Berichtigt (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Borgartz, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ergänzt (Geburtsdatum), nun
Geschäftsführer:
Spieckermann, Stephan, Bad Rappenau,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
28.11.2007
Wiedemann
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 2
c) und 4 b) vom
06.09.2007 von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98183
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co,
Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.12.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
26.02.2008
Willamowius
5
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Bad Rappenau, 74906
Bad Rappenau
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
28.02.2008
Brehmer
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fischer, Jürgen, Bad Rappenau, *XX.XX.1968
a)
18.07.2008
Schlobohm
7
b)
Geschäftsanschrift:
Steindamm 71, 20099 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kropp, Andreas, Großhansdorf, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gerick, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
06.03.2009
Döbel
8
b)
Geschäftsanschrift gemäß Artikel 65
EGHGB von Amts wegen eingetragen
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Bad Rappenau, 74906
Bad Rappenau,
Geschäftsanschrift: Gottlieb-Daimler-Ring
7-9, 74906 Bad Rappenau
a)
11.08.2010
D. Möller
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 98183
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pedd, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
10.01.2012
Schiller
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hemkentokrax, Peter, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.04.2013
Stabel
11
b)
Der mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co
- nach formwechselnder Umwandlung nunmehr: EOS Holding
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 124966) am
17.12.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
07.01.2014
Kob
b)
Fall 14
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hemkentokrax, Peter, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1961
a)
15.05.2015
Krenzer
13
100.001,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR auf 100.001,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der EOS
Information Services GmbH mit Sitz in Bad Rappenau (AG
Stuttgart HRB 109049) beschlossen.
a)
12.06.2015
Kob
b)
Fall 16
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
a)
07.07.2015
Kob
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 98183
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der EOS Information Services GmbH mit
Sitz in Bad Rappenau (Amtsgericht Stuttgart HRB 109049)
verschmolzen.
b)
Fall 17
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
07.08.2015
Wendt
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Borgartz, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1967
a)
23.08.2022
Thimm
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura geändert, nun
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
11.11.2022
Thimm
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kropp, Andreas, Großhansdorf, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
05.03.2024
Thimm
Abruf vom 09.03.2024