Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PENGETANK 256.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, mit
Ausnahme aller genehmigungspflichtigen
Geschäften.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Ein alleiniger Geschäftsführer ist stets befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Fischer-Klages, Adelheid Ruth, geb. Fischer,
Wohltorf, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.07.2006
a)
14.07.2006
Dr. Bumke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband
2
a)
Bauer Media Invest GmbH
c)
das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Gesellschaften im In- und
Ausland.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer sind ermächtigt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Abs.(1) (Firma), 2 (Gegenstand), 3
und 5 (Geschäftsführung).
a)
25.08.2006
Dr. Bumke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband 1
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fischer-Klages, Adelheid Ruth, geb. Fischer,
Wohltorf, *XX.XX.1958
Bestellt
Geschäftsführer:
Braun, Manfred, Aumühle, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Sell, Günter, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
von Pupka, Hendrik, Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.10.2006
Rullmann
4
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Bollmann, Eckart, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Braun, Manfred, Aumühle, *XX.XX.1952
07.03.2007
Rullmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Burchardstr 11, 20095 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sell, Günter, Hamburg, *XX.XX.1942
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Pupka, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1948
Bestellt
Geschäftsführer:
Bauer, Yvonne, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.09.2009
Rullmann
6
b)
Mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 32176) als herrschendem
Unternehmen ist am 14.10.2009 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.10.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.11.2009
Eickhoff
7
b)
Der mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH
(Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) am 14.10.2009
a)
07.12.2009
Eickhoff
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2009
abgeändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom
27.11.2009 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
8
b)
Der mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) am
14.10.2009 mit Änderung vom 25.11.2009 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 25.10.2012 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
29.11.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 8
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schoo, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Bauer, Yvonne, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Bollmann, Eckart, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.03.2015
Helbig
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Bollmann, Eckart, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
07.05.2015
Helbig
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wozniak, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.07.2015
Repinski
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jessen, Harald, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schoo, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
07.11.2017
Krenzer
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wozniak, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Dengler, Veit, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.06.2018
Helbig
14
b)
Der mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiigungs GmbH mit Sitz
a)
12.02.2019
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) am
14.10.2009 mit Änderungen vom 25.11.2009 und 25.10.2012
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2018 beendet.
Mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) als
herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Heynen
b)
Fall 14
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jessen, Harald, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
19.11.2020
Schellmann
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dengler, Veit, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Gärtner, Michaela, Ahrensburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Mai, Gerald Werner Kurt, Hamburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.12.2021
Rullmann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 97864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 06.03.2024