Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 97562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALD International Group Holdings GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen im In- und
Ausland für eigene Rechnung.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Bardin, Hervé, Hamburg, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.05.2006
a)
14.06.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband 1
2
b)
Mit der ALD International GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB
97628) als herrschendem Unternehmen ist am 07.07.2006 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.07.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
27.10.2006
Dr. Goetze
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 6 ff Sonderband
1
3
5.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,00
EUR auf 5.025.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.10.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 ff Sonderband 1
4
b)
Bestellt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.11.2006
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 97562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Gautier, Jean-Francois, Bougival, Frankreich,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Bonnet, Henri, St. Cloud, Frankreich,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Renaud, Jean-Claude, Osmoy, Frankriech,
*XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bardin, Hervé, Hamburg, *XX.XX.1954
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rösel, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1962
Bardin, Hervé, Hamburg, *XX.XX.1954
Dr. Goetze
5
5.026.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR auf 5.026.000,00 EUR beschlossen.
a)
16.08.2007
Dr. Goetze
6
Prokura erloschen
Bardin, Hervé, Hamburg, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pekin, Hakan, Winterthur/Schweiz, *XX.XX.1973
a)
22.10.2007
Rohde
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Renaud, Jean-Claude, Osmoy, Frankriech,
*XX.XX.1945
a)
07.07.2008
Rohde
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 97562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Soma, Giovanni Luca, Mailand/Italien,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gautier, Jean-Francois, Bougival, Frankreich,
*XX.XX.1947
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bonnet, Henri, St. Cloud, Frankreich,
*XX.XX.1949
Bestellt
Geschäftsführer:
Hauguel, Didier, Paris/Frankreich, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Mercereau, Inès, Paris/Frankreich, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.09.2009
Repinski
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mercereau, Inès, Paris/Frankreich, *XX.XX.1960
a)
19.01.2011
Repinski
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Roitman, Michel, Rueil Malmaison/Frankreich,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.01.2011
Repinski
11
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 97562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pekin, Hakan, Winterthur/Schweiz, *XX.XX.1973
11.02.2011
Repinski
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Soma, Giovanni Luca, Mailand/Italien,
*XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Masterson, Michael John,
Coventry/Großbritannien, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.10.2011
Döbel
13
b)
Der mit der ALD International GmbH (Amtsgericht Hamburg,
HRB 97628) am 07.07.2006 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag, welcher infolge Rechtsnachfolge
(Formwechsel) übergegangen ist auf die ALD International
SAS & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRA 104831), ist durch Vertrag vom 27.11.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
03.12.2014
Willamowius
b)
Fall 14
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hauguel, Didier, Paris/Frankreich, *XX.XX.1959
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Roitman, Michel, Rueil Malmaison/Frankreich,
*XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Rösel, Karsten, Rellingen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Rösel, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
22.12.2016
Streffer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 97562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Gassie, Michel Charles René, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gassie, Michel Charles René, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Bellemère, Gilles André, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.09.2018
Schellmann
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Masterson, Michael John,
Coventry/Großbritannien, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Albertsen, Tim, Paris / Frankreich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.10.2020
Schellmann
Abruf vom 09.03.2024