Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 97180
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VTG Vereinigte Tanklager und
Transportmittel Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Übernahme, das Halten
und die Verwaltung von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaften,
insbesondere auf dem Gebiet der
Schienenlogistik, im In- und Ausland sowie
die Erbringung von Beratungsleistungen
jedweder Art, sofern die
Beratungsleistungen nicht aufgrund
gesetzlicher Vorschrift erlaubnispflichtig
sind.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Ross, Wilbur Louis, Palm Beach (Florida,USA),
*XX.XX.1937
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Fischer, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Toy, Stephen James, New York (USA),
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gibbons, Michael John, New York (USA),
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lohmeyer, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1958
Timm, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2005 mit Änderung vom
04.05.2005
Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Hannover (bisher AG Hannover
HRB 62641, Firma bisher: CE Waggons 2 GmbH) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Mit der CE Waggon 1 GmbH, Hannover (AG Hannover HRB
62642) als herrschendem Unternehmen ist am 02.05.2005 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.02.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.02.2005 mit der VTG Vereinigte Tanklager und
Transportmittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB 6395) verschmolzen.
a)
09.05.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 97180
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
a)
Berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Hannover (bisher AG Hannover
HRB 62641, Firma bisher: CE Waggons 2 GmbH) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Berichtigt:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.02.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.02.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.02.2006 mit der VTG Vereinigte Tanklager und
Transportmittel Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB 6395) verschmolzen.
a)
19.05.2006
Kruse
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 6
vom 09.05.2006 von
Amts wegen berichtigt.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ross, Wilbur Louis, Palm Beach (Florida,USA),
*XX.XX.1937
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Toy, Stephen James, New York (USA),
*XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gibbons, Michael John, New York (USA),
*XX.XX.1971
a)
06.07.2006
Thomas
4
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 97180
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Nagelsweg 34, 20097 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinbock, Gerd, Bleckede, *XX.XX.1958
07.02.2011
Thomas
5
b)
Vertretung berichtigt:
Geschäftsführer:
Dr. Fischer, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.08.2012
Bremer
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
vom 09.05.2006 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 7
6
Prokura erloschen
Steinbock, Gerd, Bleckede, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janssen, Dirk Folkert Dietrich, Hamburg,
*XX.XX.1958
a)
28.05.2013
Ulmer
7
b)
Der mit der CE Waggon 1 GmbH, Hannover; nach
Sitzverlegung, Umfirmierung und Formwechsel nunmehr: VTG
Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
98591) am 02.05.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlungen der beherrschten
Gesellschaft vom 18.03.2013 und der herrschenden
Gesellschaft vom 23.05.2013 haben der Änderung
zugestimmt.
a)
03.06.2013
Hochtritt
b)
Fall 9
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
a)
02.09.2016
Bremer
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 97180
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom selben Tag mit der Ahaus Altstätter Eisenbahn GmbH mit
Sitz in Ahaus (Amtsgericht Coesfeld HRB 3882)
verschmolzen.
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gronau, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
28.01.2020
Thomas
10
25.200,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 200,00 EUR auf 25.200,00
EUR beschlossen.
a)
10.03.2020
Reiche
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seyer, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1966
Wellbrock, Sven, Rosengarten, *XX.XX.1973
a)
19.04.2021
Waters
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wellbrock, Sven, Rosengarten, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Stevenson, Mark Damian, Baar / Schweiz,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Prokura erloschen
Wellbrock, Sven, Rosengarten, *XX.XX.1973
a)
16.07.2021
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 97180
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Fischer, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1967
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Sven Henrik, Hamburg, *XX.XX.1975
Schwarten, Björn, Hamburg, *XX.XX.1983
Janssen, Oksana, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
16.09.2021
Thomas
14
Prokura erloschen
Timm, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
01.02.2022
Thomas
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Der mit der VTG Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg
HRB 98591) - vormals CE Waggon 1 GmbH, Hannover - am
02.05.2005 abgeschlossene und am 18.03.2013 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.11.2022 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2022 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
24.11.2022
Hochtritt
b)
Fall 20
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
08.12.2022
Kob
b)
Fall 21
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 97180
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Der mit der VTG Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg
HRB 98591) am 02.05.2005 abgeschlossene und am
18.03.2013 und 15.11.2022 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Klarstellungsvereinbarung
vom 21.12.2022 berichtigt worden.
a)
27.12.2022
Hochtritt
b)
Fall 22
18
Prokura erloschen
Lohmeyer, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen
Janssen, Dirk Folkert Dietrich, Hamburg,
*XX.XX.1958
a)
09.03.2023
Thomas
19
Prokura erloschen
Janssen, Oksana, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
06.04.2023
Thomas
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kamphaus, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
14.02.2024
Thomas
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wellbrock, Sven, Rosengarten, *XX.XX.1973
a)
27.02.2024
Thomas
Abruf vom 06.03.2024