Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 96639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG
b)
Hamburg
c)
Zollabfertigung und die Erbringung von
Hafendienstleistungen.
125.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Engelken, Christian, Hamburg, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Bormann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1961
Peter, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.10.2005
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2007 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
60.000 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer nennwertloser
Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2005).
a)
07.03.2006
Hirth
b)
Satzung Blatt 2 ff.
Sonderband
2
212.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 87.500,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (1) (Grundkapital, Aktien) und Abs. (4)
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 31.12.2012 gegen
Bareinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt EUR
85.000,0 auf EUR 297.500,00 durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2008).
a)
21.11.2008
Dr. Goetze
3
b)
Geschäftsanschrift:
Stenzelring 33, 21107 Hamburg
255.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10.2008 erteilten, am 21.11.2008 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 08.04.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital um EUR 42.500,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 42.500,00 auf EUR
a)
23.06.2009
Eickhoff
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 96639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
255.000,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.04.2009 ist § 5
Abs. (1) und (4) (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss
des Vorstands vom 08.04.2009 beträgt das genehmigte
Kapital 2008 nunmehr noch EUR 42.500,00.
4
297.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10.2008 erteilten, am 21.11.2008 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 18.02.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15.02.2010 beschlossen,
das Grundkapital um weitere EUR 42.500,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 42.500,00 auf EUR
297.500,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2010 ist § 5
Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen und Abs.
(1) (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.
a)
18.03.2010
Dr. Lanzius
5
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2010 hat die Ergänzung
der Satzung in § 5 durch Abs. (4) (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 31.12.2014 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmalig insgesamt jedoch um höchstens
EUR 148.750,00 auf EUR 446.250,00 zu erhöhen.
a)
15.06.2010
Dr. Lanzius
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Zimmermann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
14.07.2011
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 96639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Engelken, Christian, Hamburg, *XX.XX.1947
7
b)
Bestellt
Vorstand:
Engelken, Marie Friederike, Hamburg,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Stapelfeldt, Hans, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Vorstand:
Zimmermann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
17.11.2011
Thomas
8
350.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2010 erteilten, am 15.06.2010 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 24.10.2012 mit
Einwilligung des Aufsichtsrats vom 05.10.2012 Tag
beschlossen, das Grundkapital um EUR 52.500,00 zu
erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 52.500,00 auf EUR
350.000,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2012 ist § 5
Abs. (1) (Grundkapital) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
a)
28.11.2012
Dr. Szebrowski
b)
Fall 8
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 96639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Vorstands vom 24.10.2012 beträgt das
genehmigte Kapital nunmehr noch EUR 96.250,00.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 5 und 16 beschlossen.
a)
31.05.2013
Kob
10
b)
Name nach Eheschließung geändert, nun
Vorstand:
Engelken-Heyne, Marie Friederike, Hamburg,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.10.2014
Thomas
11
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Engelken-Heyne, Marie Friederike, Hamburg,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Stapelfeldt, Joachim Hans, Hamburg,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Peter, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bork, Stephan, Tremsbüttel, *XX.XX.1970
Prokura geändert, nun
Bormann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
03.08.2016
Ulmer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital), 10, 11,
12 und 15 beschlossen.
a)
20.06.2018
Vogelsang
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 96639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Mai 2023 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 175.000,00 zu erhöhen.
Fall 12
13
b)
Auf Grund doppelter Eintragung von Amts wegen
gelöscht:
Vorstand:
Stapelfeldt, Hans, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen.
a)
17.07.2020
Willamowius
b)
Spalte 4b) von Amts
wegen eingetragen
Fall 13
14
b)
Geändert (Familienname), nun
Vorstand:
Engelken, Marie Friederike, Hamburg,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.05.2021
Thomas
15
Prokura erloschen
Bormann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
15.11.2022
Krenzer
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Engelken, Marie Friederike, Hamburg,
*XX.XX.1983
a)
06.01.2023
Krenzer
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Schröter, Andreas, Wohltorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
22.03.2023
Zacharias
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 96639
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
18
Prokura erloschen
Bork, Stephan, Tremsbüttel, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Suhk, Ramona, Hamburg, *XX.XX.1987
a)
06.11.2023
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024