Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"JOHANNA" Elfte
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan Seger, Hamburg,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2006
a)
19.01.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 3 ff. Sonderband 1
2
a)
BR Vermögensverwaltungs GmbH
c)
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an Gesellschaften, deren
Unternehmensgegenstand den Handel mit
Mineralölprodukten, Umschlag und
Lagerung sowie die Herstellung dieser
Produkte, die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
1.480.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan Seger, Hamburg,
*XX.XX.1956
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Röhr, Bodo, Hamburg, *XX.XX.1938
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 23.06.2006 und
28.06.2006 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 Satz 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.455.000,00 EUR beschlossen.
a)
01.08.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 12 ff. Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
diesen Geschäftstätigkeiten sowie die
Wahrnehmung aller hiermit
zusammenhängenden und dem
angegebenen Zweck dienenden sonstigen
Geschäfte sowie den Bau, die Anmietung
und den Betrieb von Tankstellen und die
damit zusammenhängenden Geschäfte
umfasst.
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
a)
Oktan Mineraloel Vertrieb GmbH
c)
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an Gesellschaften und der
Handel mit Mineralölprodukten, Umschlag
und Lagerung sowie die Herstellung dieser
Produkte, die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
diesen Geschäftstätigkeiten sowie die
Wahrnehmung aller hiermit
zusammenhängenden und dem
angegebenen Zweck dienenden sonstigen
Geschäfte sowie der Bau, die Anmietung
und der Betrieb von Tankstellen und die
damit zusammenhängenden Geschäfte.
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) und
mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 520.000,00 EUR
auf 2.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit
der Oktan Mineraloel Vertrieb GmbH (Amtsgericht Hamburg,
HRB 50300) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.11.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.11.2006 mit der Oktan Mineraloel Vertrieb GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 50300)
verschmolzen.
a)
17.11.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff Sonderband 1
Verschmelzungsvertrag
Blatt 16 ff Sonderband 1
4
a)
Oktan Mineraloel-Vertrieb GmbH
c)
der Handel mit Mineralölprodukten,
Umschlag und Lagerung sowie Herstellung
dieser Produkte, die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
diesen Geschäftstätigkeiten sowie die
Wahrnehmung aller hiermit
zusammenhängenden und dem
angegebenen Zweck dienenden sonstigen
Geschäfte unter Einfluss der Herstellung,
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Peter, Johann, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pakull, Marlene, Reinbek, *XX.XX.1976
Schröder, Dieter, Buchholz, *XX.XX.1946
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2007 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den
§§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 6
(Vertretung) und 9 (Beirat).
a)
06.06.2007
Cramer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Erwerbs und der Anmietung der dazu
notwendigen Anlagen und Einrichtungen.
Zudem sind Gegenstand des
Unternehmens der Bau, die Anmietung und
der Betrieb von Tankstellen und die damit
zusammenhängenden Aktivitäten.
Gegenstand des Unternehmens sind ferner
der Handel mit Elektrizität, Gas und
Energieträgern aller Art und alle damit
zusammenhängenden Geschäfte.
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2008 mit
Änderung vom 07.08.2008 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
05.09.2008
Brehmer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 18, 20354 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schröder, Dieter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1946
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Peter, Johann, Hamburg, *XX.XX.1947
Geändert v.A.w., nun
Geschäftsführer:
Röhr, Bodo, Hamburg, *XX.XX.1938
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Endrejat, Björn, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
Schröder, Dieter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1946
a)
01.12.2008
Thomas
b)
Eintragung der
besonderen
Vertretungsbefugnis
bzgl. des
Geschäftsführers Bodo
Röhr v.A.w. berichtigt.
7
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
a)
01.04.2009
Stabel
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Röhr, Bodo, Hamburg, *XX.XX.1938
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Bi-Oktan Mineraloelvertrieb-
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 96158) verschmolzen.
a)
09.09.2010
Wiedemann
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Pakull, Marlene, Reinbek, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schröder, Dieter, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bastkowski, Boris, Halstenbek, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Pakull, Marlene, Reinbek, *XX.XX.1976
a)
15.11.2011
Stabel
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alsterarkaden 27, 20354 Hamburg
a)
27.03.2012
Husung
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Aufnahme einer
Präambel vor und die Änderung von § 9 (Beirat) beschlossen.
Die Gesellschaft hat keinen Beirat mehr.
a)
01.09.2014
Fritsch
b)
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 13
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Bastkowski, Boris, Halstenbek, *XX.XX.1979
a)
10.09.2015
Waters
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Brok, Stefan, Gronau, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.03.2016
Waters
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Röhr, Bodo, Hamburg, *XX.XX.1938
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 5 bis 9, 12
bis 15, 17, 18 und 20 beschlossen. § 19 wurde aufgehoben.
a)
05.05.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 17
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Brok, Stefan, Gronau, *XX.XX.1959
a)
22.05.2017
Waters
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wittneben, Kai Uwe, Vögelsen, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
a)
13.03.2018
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pakull, Marlene, Reinbek, *XX.XX.1976
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Wittneben, Kai Uwe Dieter, Vögelsen,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.06.2018
Waters
18
b)
Von Amts wegen gerötet wegen
Doppeleintragung
Geschäftsführer:
Wittneben, Kai Uwe, Vögelsen, *XX.XX.1961
a)
05.07.2018
Waters
b)
Eintragung Nr. 17 Spalte
4 b) vom 13.06.2018
(hinsichtlich Rötung des
Textes in Eintr. Nr. 16
Spalte 4 b)) von Amts
wegen ergänzt bzw.
berichtigt.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wittenberg, Nicolai, Schleswig, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
07.12.2018
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Endrejat, Björn, Kakenstorf, *XX.XX.1976
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wersig, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.03.2019
Waters
21
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Wittneben, Kai Uwe Dieter, Vögelsen,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.01.2020
Rullmann
22
b)
Geändert, nun (Vertretung)
Geschäftsführer:
Wersig, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
a)
08.01.2021
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 96159
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wittneben, Kai Uwe Dieter, Vögelsen,
*XX.XX.1961
23
Prokura erloschen
Wittenberg, Nicolai, Schleswig, *XX.XX.1983
a)
30.03.2021
Waters
24
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kasper, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.06.2021
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024