Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 95322
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Unisonbrokers AG
b)
Hamburg
c)
das Handeln als sog. Placing-Broker für die
Platzierung von internationalen
Versicherungsprogrammen sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens und in
diesem Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Das alleinige Vorstandsmitglied ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Mercier, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.06.2005
a)
03.11.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 2 ff.
Sonderband
2
c)
das Vorhalten, die Pflege und der weitere
Ausbau eines weltweiten
Versicherungsmakler-Netzwerkers, die zur
Verfügungstellung zentraler Ressourcen für
alle auslandsrelevanten
Versicherungsaufgabenstellungen und das
Handeln als sogenannter Placing-Broker für
die Platzierung von internationalen
Versicherungsprogrammen.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2006 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand) und 8 (Vertretung).
a)
13.02.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 ff. Sonderband
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Cremon 32, 20457 Hamburg
a)
20.11.2013
Eichholtz
4
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 95322
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Dr. Teichler, Maximilien, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
18.02.2014
Thomas
5
b)
Vorname berichtigt:
Vorstand:
Dr. Teichler, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
03.03.2014
Thomas
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 4
vom 18.02.2014 von
Amts wegen berichtigt.
6
Einzelprokura:
Diekhoff, Rolf Hiroshi, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
04.12.2015
Thomas
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Teichler, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
19.01.2016
Schielke
8
a)
unisonSteadfast AG
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 1 Abs. 1 (Firma).
a)
13.06.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 11
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 13 (Chilehaus C), 20095
Hamburg
a)
30.11.2017
Krenzer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
09.04.2018
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 95322
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Diekhoff, Rolf Hiroshi, Hamburg, *XX.XX.1969
Mercier, Muriel, Hamburg, *XX.XX.1991
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Huland, Maik, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
16.09.2020
Thomas
12
Prokura erloschen
Dr. Huland, Maik, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
15.06.2022
Thomas
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dotti, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
20.02.2023
Thomas
Abruf vom 06.03.2024