Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 95227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kiwa Deutschland GmbH
b)
Hamburg
c)
die Vermögensverwaltung sowie der
Erwerb und die Veräußerung in- und
ausländischer Unternehmensbeteiligungen
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Meekma, Bouke, Alphen aan den
Rijn/Niederlande, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hesselink, Paulus Gerhardus Maria,
Zoetermeer/Niederlande, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Witthöft, Michael, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.10.1997 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
07.01.2005 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Köln (bisher: Amtsgericht Köln HRB
33041) nach Hamburg beschlossen.
a)
26.10.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung: 02.02.1998
2
c)
die Vermögensverwaltung sowie der
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2005 hat die
a)
09.12.2005
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 95227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerb und die Veräußerung in- und
ausländischer Unternehmensbeteiligungen
sowie die Übernahme von Management-
und Geschäftsführungsaufgaben für
Tochtergesellschaften.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 12 ff. Sonderband 2
3
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Peters, Jutta Gerda, geb. Schreiner, Hamburg,
*XX.XX.1947
a)
04.02.2008
Krenzer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Schloßmühlendamm 30, 21073 Hamburg
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 02.12.2008
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR
2.948.870,81 auf EUR 3.000.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und 7 zu ändern.
a)
03.03.2009
Dr. Wellhausen
5
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Brändle, Mathias, Wentorf, *XX.XX.1956
a)
09.10.2009
Krenzer
6
Einzelprokura:
Möller, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1971
Mönnich, Roswitha, Buchholz in der Nordheide,
*XX.XX.1960
a)
06.07.2011
Krenzer
7
4.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.000.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.12.2011
Moritz
b)
Fall 8
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Nummer der Firma:
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HRB 95227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsanschrift:
Schlossmühlendamm 30, 21073 Hamburg
Prokura erloschen
Peters, Jutta, Tostedt, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Junge, Annekathrin, Rostock, *XX.XX.1981
a)
18.07.2012
Kochrian
9
5.000.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Hüttl, Roland, Berlin, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Brändle, Mathias, Wentorf, *XX.XX.1956
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
31.05.2013
Hochtritt
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Ellinghaus, Ulrich, Syke, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen
Peters, Jutta Gerda, Hamburg, *XX.XX.1947
a)
27.01.2014
Rullmann
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Berichtigt (Geburtsdatum), nun
Junge, Annekathrin, Rostock, *XX.XX.1961
a)
10.03.2014
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte 5
vom 18.07.2012
berichtigt.
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Witthöft, Michael, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
17.10.2014
Krenzer
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Nummer der Firma:
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HRB 95227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
8.400.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
durch Sacheinlage um 3.400.000,00 EUR auf 8.400.000,00
EUR beschlossen.
a)
20.11.2014
Snoek
b)
Fall 15
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Storn, Malte, Bargteheide, *XX.XX.1971
Leiding, Andrea, Hellwege, *XX.XX.1971
a)
22.05.2015
Waters
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Grüner Deich 1, 20097 Hamburg
a)
01.06.2015
Krenzer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura geändert, nun
Storn, Malte, Bargteheide, *XX.XX.1970
a)
17.06.2015
Krenzer
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2015 hat die
ersatzlose Streichung des § 7 des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
09.07.2015
Snoek
b)
Fall 19
18
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Hüttl, Roland, Berlin, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen
Mönnich, Roswitha, Buchholz in der Nordheide,
*XX.XX.1960
a)
16.07.2015
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 95227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen
Leiding, Andrea, Hellwege, *XX.XX.1971
a)
23.11.2015
Krenzer
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Leroy, Luc Marie Arthur, Halle (Brüssel) /
Belgien, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meekma, Bouke, Alphen aan den
Rijn/Niederlande, *XX.XX.1951
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Ellinghaus, Ulrich, Syke, *XX.XX.1961
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Hüttl, Roland, Berlin, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2015
Krenzer
21
Einzelprokura:
Ese, Mehmet Emin, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
06.03.2017
Krenzer
22
Einzelprokura:
Geay de Montenon, Pierre-Edouard Marie
Etienne, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
01.07.2019
Krenzer
23
Prokura erloschen
Storn, Malte, Bargteheide, *XX.XX.1970
a)
16.01.2020
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 95227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krenzer
24
Prokura erloschen
Möller, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
29.06.2020
Krenzer
25
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Schönwaßer, Gero Reimar, Bonn,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.11.2020
Krenzer
26
Prokura erloschen
Geay de Montenon, Pierre-Edouard Marie
Etienne, Hamburg, *XX.XX.1980
Einzelprokura:
Jannsen, Wulf, Köthel, *XX.XX.1956
Schäfer, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
01.04.2021
Krenzer
27
Prokura erloschen
Ese, Mehmet Emin, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
09.06.2022
Krenzer
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