Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 94952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BPE Fund Investors II G.m.b.H.
b)
Hamburg
c)
Halten und Verwalten von Eigenkapital- und
eigenkapitalähnlichen Anlagen in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung,
insbesondere die Beteiligung an Venture
Capital-Fonds im In- und Ausland.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Odefey, Andreas M., Reinbek, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Miran Khan, Aman, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Seidel, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2005
a)
29.09.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 ff Sonderband 1
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 94952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 5, 7, 8, 10,
18, 19, 24 und 28 beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
a)
03.04.2007
Dr. Goetze
3
40.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 15.000,00
EUR auf 40.000,00 EUR beschlossen.
a)
13.08.2007
Dr. Goetze
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
a)
12.02.2008
Dr. Goetze
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cusack, Thomas Brandin, Hamburg,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.05.2008
Rullmann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Schleusenbrücke 1, 20354 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cusack, Thomas Brandin, Hamburg,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fiederling, Arne, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
10.10.2011
Rullmann
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Seidel, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
05.06.2014
Helbig
8
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 94952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10 und 19
beschlossen.
05.02.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 17
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Fiederling, Arne, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
22.01.2019
Helbig
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 5, 15 und
17 beschlossen.
a)
05.06.2019
Heynen
b)
Fall 20
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Miran Khan, Aman, Hamburg, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Odefey, Andreas M., Reinbek, *XX.XX.1951
Bestellt
Geschäftsführer:
Lennertz, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Piworus, Oliver Claus, Bargfeld-Stegen,
Prokura erloschen
Fiederling, Arne, Hamburg, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nygard, Sascha, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
17.11.2020
Helbig
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 94952
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Fiederling, Arne, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Piworus, Oliver Claus, Bargfeld-Stegen,
*XX.XX.1973
a)
13.07.2021
Helbig
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10 und 19
beschlossen.
a)
13.12.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 28
Abruf vom 09.03.2024