Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 94745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
V-AGENOR 93. Verwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung und Erhaltung eigenen
Vermögens. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Cadmus, Manuel, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.08.2005
a)
07.09.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband
2
a)
Sager & Deus GmbH
c)
der Bau von Heizungen, Lüftungs- und
Klimaanlagen, sanitären Anlagen, Gas- und
Ölfeuerungsanlagen, die
Schwimmbadtechnik, die Elektrotechnik
sowie alle sonstigen mit den vorgenannten
sowie mit gebäudetechnischen Leistungen
zusammenhängenden Geschäfte. Ferner
werden werkvertragliche Leistungen im
gebäudetechnischen Leistungsbereich
vorgenommen.
50.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Cadmus, Manuel, Hamburg, *XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zippel, Nick, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 24.03.2006 und
09.05.2006 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 Ziff. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) , 3
(Stammkapital, Stammeinlagen), 5, 7, 9, 10 und 12 und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf
50.000,00 EUR beschlossen.
a)
03.07.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kühl, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
17.07.2006
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 94745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gluschitz, Uwe, Norderstedt, *XX.XX.1949
4
b)
Geschäftsanschrift:
Lederstraße 33, 22525 Hamburg
a)
22.03.2011
Breitkopf
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vierenkamp 4, 22453 Hamburg
a)
04.06.2012
Breitkopf
6
b)
Mit der AVA Roth Handels GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 81256) als herrschendem Unternehmen ist am
26.11.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
03.12.2013
Bremer
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen
Gluschitz, Uwe, Norderstedt, *XX.XX.1949
a)
16.12.2013
Krenzer
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Mohr, Jesko, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.04.2014
Breitkopf
9
b)
Der mit der AVA Roth Handels GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 81256) am 26.11.2013
abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
13.02.2018
Bremer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 94745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
21.09.2017 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2017 beendet.
b)
Fall 10
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kühl, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
26.11.2021
Repinski
11
87.223,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kühl, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 37.223,00
EUR auf 87.223,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung mit der AVA Roth Handels GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 81256) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der AVA Roth Handels GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 81256) verschmolzen.
a)
17.07.2023
Reiche
b)
Fall 13
12
c)
Der Bau von Heizungen, Lüftungs- und
Klimaanlagen, sanitären Anlagen, Gas- und
Ölfeuerungsanlagen, die
Schwimmbadtechnik sowie alle sonstigen
mit den vorgenannten sowie mit
gebäudetechnischen Leistungen
zusammenhängenden Geschäfte. Ferner
werden werkvertragliche Leistungen im
gebäudetechnischen Leistungsbereich
vorgenommen.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 12.777,00 EUR auf 100.000,00 EUR.
a)
02.10.2023
Reiche
b)
Fall 15
Abruf vom 06.03.2024