Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 94714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RMCE RiskCon Verwaltungs-GmbH
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei Gesellschaften des
Handelsrechts auf eigene Rechnung,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende Gesellschafterin der im
Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg
unter HR A 12407 eingetragenen RMCE
RiskCon GmbH & Co.KG.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
mit der RMCE RiskCon GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Nürnberg HRA 12407)
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Funk, Leberecht Franz Theodor, Hamburg,
*XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Gleißner, Werner, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wang, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.02.2001 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
01.03.2005 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Nürnberg (bisher
Amtsgericht Nürnberg HRB 18082) nach Hamburg
beschlossen.
a)
05.09.2005
Wiedemann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
22.03.2001
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 94714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meier, Günter, Heroldsberg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
2
a)
RMCE RiskCon GmbH
c)
die Anwendung und Entwicklung von Risk
Management-Methoden und -Software als
Teilbereich der betriebswirtschaftlichen
Unternehmensführung;
die Vergabe von Nutzungsrechten
(Lizenzen) an vorgenannten Methoden und
Software sowie deren sonstige Verwertung;
die Erbringung aller mit Vorstehendem im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen wie Beratungs-,
Unterstützungs- und Schulungsleistungen
sowie die Erstellung von Gutachten
insbesondere für ganzheitliches Risk-
Management von Unternehmen, sowie
die Vermittlung von Versicherungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 4
(Geschäftsführung) und 12 (Bekanntmachungen) und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der RMCE RiskCon GmbH &
Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 102549) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.06.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.06.2005 mit der RMCE RiskCon GmbH & Co. KG mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 102549) verschmolzen.
Mit der Funk Gruppe GmbH, Hamburg und Berlin (AG
Hamburg HRB 20748; AG Charlottenburg HRB 11983) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.06.2005 eine
Ergebnisabführungs- und Ausgleichsvereinbarung
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 02.06.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.11.2005
Wiedemann
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 15 ff. Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 22 ff. Sonderband 2
Ergebnisabführungs- und
Ausgleichsvereinbarung
Blatt 34 ff. Sonderband 2
3
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 27.09.2005 und
25.11.2005 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 9 und 10 beschlossen.
a)
09.08.2006
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 94714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blatt 48 ff. Sonderband 2
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hillegaart, Yorck, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.10.2006
Breitkopf
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haarig, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
31.10.2006
Breitkopf
6
a)
Funk RMCE GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Gleißner, Werner, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meier, Günter, Heroldsberg, *XX.XX.1955
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Funk, Leberecht Franz Theodor, Hamburg,
*XX.XX.1943
Bestellt
Geschäftsführer:
Löffler, Hendrik Florian, Hoisdorf, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1)
(Firma) und 8 beschlossen.
a)
04.01.2008
Wiedemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 94714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 20, 20354 Hamburg
c)
- die Anwendung und Entwicklung von Risk
Management-Methoden und -Software als
Teilbereich der betriebswirtschaftlichen
Unternehmensführung;
- die Vergabe von Nutzungsrechten
(Lizenzen) an vorgenannten Methoden und
Software sowie deren sonstige Verwertung;
- die Erbringung aller mit Vorstehendem im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen wie Beratungs-,
Unterstützungs- und Schulungsleistungen
sowie die Erstellung von Gutachten
insbesondere für ganzheitliches Risk-
Management von Unternehmen;
- Beratung über Versicherungen.
b)
Geändert (Geburtsdatum berichtigt), nun
Geschäftsführer:
Hillegaart, Yorck, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2.
a)
07.03.2013
Brehmer
8
b)
Die mit der Funk Gruppe GmbH, mit Sitz in Berlin und
Hamburg (Amtsgericht Charlottenburg HRB 119893 und
Amtsgericht Hamburg HRB 20748) am 02.06.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-
und Ausgleichsvereinbarung ist durch Änderungsvereinbarung
vom 12.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 12.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
21.11.2014
Kob
b)
Fall 9
9
a)
Funk Risk Consulting GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) (Firma)
beschlossen.
a)
12.08.2016
Willamowius
b)
Fall 10
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 94714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Skorna, Alexander, Bönningstedt,
*XX.XX.1982
a)
04.09.2019
Gerlinger
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hillegaart, Yorck, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen
Wang, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
04.03.2022
Helbig
12
a)
Funk Consulting GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft sind
- die Anwendung und Entwicklung von Risk
Management-Methoden und -Software als
Teilbereich der betriebswirtschaftlichen
Unternehmensführung;
- die Vergabe von Nutzungsrechten
(Lizenzen) an vorgenannten Methoden und
Software sowie deren sonstige Verwertung;
- die Erbringung aller mit Vorstehendem im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen wie Beratungs- und
Unterstützungsleistungen sowie die
Erstellung von Gutachten insbesondere für
ganzheitliches Risk-Management von
Unternehmen;
- die Sensibilisierung in Risikomanagement-
und Compliance-relevanten
Themenbereichen durch Schulungs- und
Trainingsformate;
- die Beratung zu (digital geschützten)
Risikopräventionslösungen;
- die Erbringung von Dienstleistungen im
Kontext eines Risk Engineerings;
- die Beratung über Versicherungslösungen
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Klinkforth, Kristina, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Skorna, Alexander, Bönningstedt,
*XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Dr. Skorna, Alexander, Bönningstedt,
*XX.XX.1982
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
04.07.2022
Hochtritt
b)
Fall 13
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 94714
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und alternativen Risikotransfer; und
- die Etablierung von ausgewählten
Kooperationen zu diesen Zwecken.
Abruf vom 06.03.2024