4

1

1

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

4

1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 10.01.1992 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2005 geändert.

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Lübeck (bisher: Amtsgericht Lübeck HRB 3067 HL) nach Hamburg beschlossen.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff Sonderband 3

7

2

3

Tag der ersten Eintragung: 22.01.1992

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.465.000,00 EUR auf 2.999.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Alfred Kruse Nachfolger (GmbH & Co.) KG (Amtsgericht Hamburg, HRA 11547) beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 mit Ergänzung vom 04.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2005 mit der Alfred Kruse Nachfolger (GmbH & Co.) KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 11547) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 13 ff + 14 ff Sonderband 3

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der AK-Gesellschaft für technischen Großhandel, Einzelhandel und Beteiligungen mbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 13893) beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 mit Ergänzung vom 04.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2005 mit der AK-Gesellschaft für technischen Großhandel, Einzelhandel und Beteiligungen mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 13893) verschmolzen.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 27 ff Sonderband 3

7

2

3

Verschmelzungsvertrag Blatt 21 ff + 22 ff Sonderband 3

7

2

2

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 31 ff Sonderband 3

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen.