Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 94051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
G4S Security Holdings DE GmbH
b)
Hamburg
c)
Direkte oder durch Halten anderer
Beteiligungsinteressen in in- und
ausländischen Unternehmen erfolgende
indirekte Tätigkeit auf dem Gebiet der
Sicherheits- und anderen Dienstleistungen.
Insbesondere ist Gegenstand des
Unternehmens das Halten von
Beteiligungen an Unternehmen, die
sicherheits- oder schwachstromtechnische
Anlagen herstellen und/oder vertreiben,
Sicherheits- und Rettungsdienste sowie
Notrufzentralen betreiben sowie Beratung
und Betreuung der Beteiligungen und
Erledigung von Verwaltungstätigkeiten. Die
Dienstleistung erstreckt sich auf alle damit
verbundenen Tätigkeiten, mit Ausnahme
von Rechts- und Steuerberatung.
27.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wedell-Wedellsborg, Frederik, Hamburg,
*XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Binderup, Jan, Vaerlose/Dänemark, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wagner, Bernahrd, München, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herbst, Bianka, Tostedt, *XX.XX.1966
Schult, Thomas, Neubrandenburg, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2003 mit Änderung vom
27.11.2003
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz)
und 8 (Bekanntmachungender Gesellschaft) und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher: AG München HRB
148315, Firma bisher: Group 4 Falck GmbH) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Falck
Deutschland AG mit Sitz in Unterhaching (Amtsgericht
München, HRB 126403).
Die Falck Technik GmbH mit dem Sitz in Unterhaching
(Amtsgericht München, HRB 102826) und die Falck direkt
GmbH mit Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München, HRB
116255) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
30.06.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
23.06.2005
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff Sonderband 5
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.2003
2
Prokura erloschen
Wagner, Bernhard, München, *XX.XX.1958
a)
14.08.2006
Stabel
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Mentzer, Roland, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen
Schult, Thomas, Neubrandenburg, *XX.XX.1965
a)
08.02.2007
Schlobohm
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 94051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wedler, Natalie, Hamburg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Herbst, Bianka, Tostedt, *XX.XX.1966
a)
23.07.2007
Schlobohm
5
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Mentzer, Roland, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.01.2008
Krenzer
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2008 mit der Group 4 Securicor Aviation Services
GmbH mit Sitz in Kelsterbach (AG Darmstadt, HRB 84245)
verschmolzen.
a)
07.10.2008
Bremer
7
b)
Geschäftsanschrift:
Brandstwiete 4, c/o AGR AG für Revision
und Treuhand , 20457 Hamburg
7.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2008 mit
Änderung vom 19.11.2009 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
16.03.2010
Wiedemann
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
13.09.2010
Wiedemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 94051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 30.08.2010 mit der Wackenhut GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 106593) verschmolzen.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brandstwiete 4, c/o Rölfs Partner, 20457
Hamburg
Prokura erloschen
Wedler, Natalie, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
20.10.2011
Krenzer
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mentzer, Roland, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
17.12.2012
Krenzer
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 88, 20355 Hamburg
a)
17.12.2015
Zacharias
Abruf vom 06.03.2024