Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vigor Vermögensverwaltung GmbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung des eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Mehrere Geschäftsführer
vertreten die Gesellschaft gemeinsam zu zweien.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Eckardt, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schmid, Christian, Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.05.2005
a)
03.06.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt Bl. 2 ff. Sonderband
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schmid, Christian, Hamburg, *XX.XX.1943
Bestellt:
Geschäftsführer:
Libbert, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
12.07.2005
Breitkopf
3
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Libbert, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17.11.2005
Thomas
4
a)
VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH
c)
der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von unternehmerischen
Beteiligungen und anderen
Vermögensgegenständen einschließlich
Immobilien.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Eckardt, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1947
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kühne, Jan, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
03.03.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
5
20.413.800,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals um 20.363.800,00 EUR.
a)
26.07.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20 ff. Sonderband
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Libbert, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1942
Bestellt
Geschäftsführer:
Reupke, Jörg, Uetze, OT Dollbergen,
a)
11.02.2008
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Stever, Carl-Egbert, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kühne, Jan, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
17.07.2008
Thomas
8
b)
Geschäftsanschrift:
Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Reupke, Jörg, Uetze, OT Dollbergen,
*XX.XX.1959
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Stever, Carl-Egbert, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.04.2009
Thomas
9
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Stever, Carl-Egbert, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2009
Thomas
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
a)
04.01.2010
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstrasse 75, 20095 Hamburg
11
b)
Geschäftsanschrift:
Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Stever, Carl-Egbert, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.03.2011
Thomas
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stever, Carl-Egbert, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
20.05.2011
Thomas
13
23.209.400,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.795.600,00 EUR auf
23.209.400,00 EUR beschlossen.
a)
26.07.2011
Bremer
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.08.2011 mit der Vermögensverwaltung Baltica GmbH
a)
14.09.2011
Moritz
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 59048) verschmolzen.
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kehrwieder 8, 20457 Hamburg
a)
02.02.2012
Thomas
16
26.630.550,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. (1)
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 3.421.150,00 EUR auf 26.630.550,00 EUR beschlossen.
a)
24.10.2012
Bremer
b)
Fall 22
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg
a)
11.06.2014
Thomas
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Heyn, Friedrich Benedict, Hamburg,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ludwig, Michael Josef Hermann, Hamburg,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
a)
08.04.2015
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Nietner, Jens, Reinbek, *XX.XX.1958
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der M.M. Warburg Immobilien & Leasing
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
73775) verschmolzen.
a)
13.07.2015
Bremer
b)
Fall 28
20
33.297.210,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital;
Gesellschafter) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 6.666.660,00 EUR auf 33.297.210,00 EUR beschlossen.
a)
25.08.2015
Bremer
b)
Fall 30
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
18.04.2016
Bremer
b)
Fall 32
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7, 8 und 9
sowie die Streichung des Abschnitts 2 mit den §§ 9a - 9h
beschlossen. Der bisherige Abschnitt 3 ist nunmehr Abschnitt
2.
a)
14.10.2016
Dr. Sandidge
b)
Fall 33
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2016 hat auch die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.
a)
25.10.2016
Bremer
b)
Fall 34
In Ergänzung der
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung vom
14.10.2016 von Amts
wegen nachgetragen.
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Warburg Amerika-Anlage GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 65949) verschmolzen.
a)
24.04.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 36
25
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Olearius, Christian Gottfried, Hamburg,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Warburg, Max Marcus Alfons, Hamburg,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ludwig, Michael Josef Hermann, Hamburg,
*XX.XX.1978
a)
08.06.2022
Thomas
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 durch Streichung
der Abs. (2) bis (5) beschlossen.
a)
27.06.2022
Hochtritt
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 93883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 39
Abruf vom 09.03.2024