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Satzung vom 08.03.2005

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der EOS Health GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92854) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2005.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.03.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.000.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einem Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

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Satzung Blatt 7 ff Sonderband 1

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1

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein.

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Die Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 1 (Vertretung) beschlossen.

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Fall 10

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Eintragung Nr. 9 Spalte 5 vom 16.03.2015 von Amts wegen berichtigt.

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1

Mit der BAWAG P.S.K. Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart HRB 763071) als herrschendem Unternehmen ist am 03.05.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.05.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

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Fall 19

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1

Die Hauptversammlung vom 03.05.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Fall 21

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1

5

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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2

Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 26.05.2005 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt.

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3

Fall 24

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Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Fall 28

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.