Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 93806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EOS Health Honorarmanagement
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Ankauf von Forderungen von Ärzten,
Zahnärzten, Krankenhäusern und sonstigen
Leistungserbringern im Gesundheitswesen
gegen deren Patienten aus ärztlicher,
zahnärztlicher oder sonstiger Behandlung
im Rahmen des echten oder unechten
Factorings und der Vertrieb und die
Vermittlung von weiteren Dienstleistungen
einschließlich Forderungsinkasso.
2.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Törper, Jens, Ahrensburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Holzwarth, Axel, Stuttgart-Leonberg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.03.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der EOS Health GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 92854) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 08.03.2005.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.03.2010 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.000.000,00
EUR zu erhöhen.
Der Vorstand entscheidet über einem Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
a)
26.05.2005
Lux
b)
Satzung Blatt 7 ff
Sonderband 1
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Holzwarth, Axel, Stuttgart-Leonberg, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Schäfer, Uwe, Berlin, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
02.08.2006
Gökes
3
b)
Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co,
Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem
a)
26.02.2007
Cramer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 93806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen ist am 23.01.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 23.01.2007 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nokaj, Martin, Hagen , Westf, *XX.XX.1976
a)
27.08.2007
Gökes
5
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 1 (Vertretung)
beschlossen.
a)
25.02.2008
Willamowius
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Steindamm 71, 20099 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Jens Törper:
Pickshaus, Alexander, Hildesheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Uwe Schäfer:
Prokura geändert, nun
Nokaj, Martin, Hagen , Westf, *XX.XX.1976
a)
14.06.2012
Schiller
7
b)
Der mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co
(nach Formwechsel jetzt: EOS Holding GmbH, Amtsgericht
Hamburg, HRB 124966) am 23.01.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag mit Wirkung zum 28.02.2013 beendet.
a)
07.03.2013
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 10
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Lübeckertordamm 1 - 3, 20099 Hamburg
a)
27.02.2014
Stabel
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Severin, Markus, Seevetal, *XX.XX.1972
a)
16.03.2015
Wendt
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 93806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vorname berichtigt, nun:
Severin, Marcus, Seevetal, *XX.XX.1972
a)
31.03.2015
Wendt
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte 5
vom 16.03.2015 von
Amts wegen berichtigt.
11
Prokura erloschen
Nokaj, Martin, Hagen , Westf, *XX.XX.1976
a)
24.04.2018
Schielke
12
Prokura erloschen
Severin, Marcus, Seevetal, *XX.XX.1972
a)
08.03.2019
Gerlinger
13
Prokura erloschen
Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
03.05.2019
Gerlinger
14
b)
Mit der BAWAG P.S.K. Deutschland Holding GmbH mit Sitz in
Stuttgart (AG Stuttgart HRB 763071) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.05.2019 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
03.05.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.05.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 19
15
a)
Health Coevo AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
01.07.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 21
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
15.08.2019
Zacharias
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 93806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mehling, Anja, Appen (Unterglinde), *XX.XX.1975
Schellenberger, Jan, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura geändert, nun
Pickshaus, Alexander, Hildesheim, *XX.XX.1963
17
a)
Berichtigt bzw. ergänzt, nun:
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
27.09.2019
Heynen
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
a) vom 26.05.2005 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
Fall 24
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Törper, Jens, Ahrensburg, *XX.XX.1954
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Schäfer, Uwe, Berlin, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
17.10.2019
Zacharias
19
b)
Bestellt
Vorstand:
Adler, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Schellenberger, Jan, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
24.03.2020
Zacharias
20
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 93806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mehling, Anja, Appen (Unterglinde), *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmalenbach, Jasmin, Stuttgart, *XX.XX.1981
Thiesen, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1978
09.06.2020
Zacharias
21
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
11.11.2020
Heynen
b)
Fall 28
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Uwe, Berlin, *XX.XX.1963
a)
29.03.2021
Krenzer
23
b)
Bestellt
Vorstand:
Hajro, Haris, Wien / Österreich, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Pickshaus, Alexander, Hildesheim, *XX.XX.1963
a)
27.04.2021
Krenzer
24
Prokura erloschen
Thiesen, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
08.09.2021
Krenzer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wancata, Viktoria, Wien, *XX.XX.1985
a)
04.10.2021
Krenzer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
09.02.2023
Zacharias
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 93806
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Csipkó, Thomas, Wien, *XX.XX.1975
27
Prokura erloschen
Schmalenbach, Jasmin, Stuttgart, *XX.XX.1981
a)
31.08.2023
Zacharias
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rötzer-Girardin, Monika, Wien, *XX.XX.1975
a)
14.02.2024
Schellmann
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hebenstreit, Robert, Gänserndorf / Österreich,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen
Wancata, Viktoria, Wien, *XX.XX.1985
Prokura erloschen
Csipkó, Thomas, Wien, *XX.XX.1975
a)
28.05.2024
Düsterhöft
Abruf vom 11.12.2024