4

1

1

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

4

1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 11.10.2001 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2003 geändert.

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Ahrensburg (bisher: Amtsgericht Ahrensburg HRB 4597) nach Hamburg beschlossen.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff Sonderband 2

7

2

3

Tag der ersten Eintragung: 16.07.2002

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital) und 10 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200.000,00 EUR auf nunmehr 500.000,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf nunmehr 600.000,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 sowie die ersatzlose Streichung von § 9 beschlossen. Die bisherigen §§ 10 und 11 sind nunmehr die §§ 9 und 10; ferner wurde der neue § 9 neu gefasst.

7

2

2

Fall 7

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR beschlossen.

7

2

2

Fall 8

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der CROCODIAL IT Security GmbH West mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 123573) verschmolzen.

6

2

2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der CROCODIAL IT Security GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 83456) verschmolzen.

6

2

3

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der CROCODIAL IT Security GmbH Süd mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 123559) verschmolzen.

7

2

2

Fall 12

7

2

2

Fall 16

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

7

2

2

Fall 19

7

2

2

Fall 22

6

2

1

Mit der VINCI Energies Deutschland ICT GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein (Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, HRB 64234) als herrschendem Unternehmen ist am 29.01.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

2

2

Fall 24