Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 93040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sea Life Deutschland GmbH
b)
Hamburg
c)
Der Betrieb und die Entwicklung von
mehreren Sea Life Centres.
256.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Varney, Nicholas John, Wimborne,
Dorset/England, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Carr, Andrew Christopher, Shillingstone,
Blandford Forum, Dorset/England, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mock, Johannes, Eutin, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.07.1995 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
15.02.1999 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2004 hat die
Umstellung des Stammkapitals (DEM 500.000,--) auf Euro, die
Erhöhung von dann EUR 255.645,95 um EUR 354,05 auf
EUR 256.000,--, sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) und
mit ihr die Sitzverlegung von Timmendorfer Strand (bisher
Amtsgericht Bad Schwartau HRB 1254, Firma bisher: SLC
Sea Life Centre Meerwasseraquarium Betriebs GmbH) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Merlin Entertainments Holdings Deutschland GmbH,
Hamburg (vormals: Timmendorfer Strand) (AG Hamburg, HRB
90195 (vormals: AG Bad Schwartau, HRB 1423)) als
herrschendem Unternehmen ist am 22.02.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.02.2005
Kruse
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.12.1995
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 110-112
Sonderband 1
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband 2
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 93040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scurrah, Christopher Royd, Timmendorfer
Strand, *XX.XX.1966
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. (1)
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
29.12.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 ff. Sonderband 2
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Varney, Nicholas John, Wimborne,
Dorset/England, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Mix, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.11.2006
Meier
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mock, Johannes, Eutin, *XX.XX.1964
a)
02.09.2008
Wendtland
5
b)
Geschäftsanschrift:
Cremon 11, 20457 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Carr, Andrew Christopher, Shillingstone,
Blandford Forum, Dorset/England, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Schulze, Meike, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2009
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Earlam, Glenn, Guildford, Surrey, England,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dunn, Peter, Kollow, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mix, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
05.05.2011
Breitkopf
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
de Carvalho, Sabrina, Egestorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Siegel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulze, Meike, Hamburg, *XX.XX.1975
Ausgeschieden
a)
01.02.2012
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 93040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dunn, Peter, Kollow, *XX.XX.1962
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Reifenrath de Carvalho, Sabrina, Egestorf,
*XX.XX.1966
a)
19.06.2015
Thomas
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Earlam, Glenn, Guildford, Surrey, England /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Armstrong, Colin North, Winchester, Hampshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Kistler, Jan-Malte, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2015
Ulmer
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Siegel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
14.04.2016
Ulmer
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jowett, Matthew Paul, Brockenhurst Hampshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
27.04.2016
Ulmer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 93040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Armstrong, Colin North, Winchester, Hampshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kistler, Jan-Malte, Hamburg, *XX.XX.1973
Bestellt
Geschäftsführer:
Spreen, Natascha, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2018
Ulmer
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kehrwieder 5, 20457 Hamburg
a)
28.09.2018
Ulmer
14
b)
Der mit der Merlin Entertainments Holdings Deutschland
GmbH - aufgrund Verschmelzung nunmehr: Merlin
Entertainments Group Deutschland GmbH -, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 90195 - aufgrund Verschmelzung
nunmehr: Amtsgericht Hamburg HRB 97286 -) am 22.02.2002
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 20.12.2019 mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2019 beendet.
a)
08.01.2020
Willamowius
b)
Fall 20
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Spreen, Natascha, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
02.12.2020
Zacharias
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 93040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lippert, Meike Caterina Julia, Hamburg,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Mit der Merlin Entertainments Group Deutschland
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 97286) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.12.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
04.12.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2020
Dr. Hess
b)
Fall 22
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kloos, Marcel, Berlin, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2022
Ulmer
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.08.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tage einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Madame
Tussauds Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 103588) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
28.12.2022
Reiche
b)
Fall 24
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