Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 92612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
La Fonte Neunzigste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung von eigenen
Vermögenswerten, soweit dazu nicht eine
besondere Genehmigung erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schomacker-Duske, Gesa, geb. Schomacker,
Neumünster, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2004
a)
12.01.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband 1
2
a)
Erste Hesse Newman Treuhand GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schomacker-Duske, Gesa, geb. Schomacker,
Neumünster, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ebsen, Holger, Lauenbrück, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 18.03.2005 und
21.03.2005 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 (Firma) und 3 beschlossen.
a)
06.04.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff. Sonderband
3
c)
Übernahme von Treuhandaufträgen und die
Durchführung von Beteiligungs-,
Verwaltungs- und Managementaufträgen,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand) und 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit
a)
15.06.2005
Lux
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 92612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
soweit diese keine Finanzinstrumente im
Sinne des § 1 Abs. 11 KWG zum
Gegenstand haben. Ausgenommen sind
Geschäfte, zu denen die Gesellschaft einer
Genehmigung nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bedarf,
insbesondere Bank- und
Versicherungsgeschäfte.
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf
30.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Hesse
Newman & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 76796) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 31.05.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 31.05.2005 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 31.05.2005 den Teilbetrieb
"Treuhandbeteiligungen (Schiffsfonds)" von der Hesse
Newman & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 76796) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 15.06.2005 wirksam
geworden.
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 25 ff Sonderband 1
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag Blatt
17 ff Sonderband 1
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wollny, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ebsen, Holger, Lauenbrück, *XX.XX.1963
Einzelprokura:
Schröder, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1970
Zestermann, Anke, Uetersen, *XX.XX.1974
a)
06.07.2005
Fuchs
5
a)
NORDCAPITAL Fondsverwaltung GmbH
30.000,00
EUR
Einzelprokura:
Jörss, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 11
(Bekanntmachungen) und 12 beschlossen.
a)
20.10.2005
Lux
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 92612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hinsichtlich Spalte 3 von
Amts wegen ergänzend
eingetragen.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 46 ff Sonderband 2
6
b)
Mit der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG
(Amtsgericht Hamburg, HRA 89147) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.11.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen beider beteiligten
Gesellschaften vom 10.11.2005 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
Bezug genommen.
a)
28.11.2005
Kruse
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 50 ff
Sonderband 1
7
Prokura erloschen:
Zestermann, Anke, Uetersen, *XX.XX.1974
a)
24.01.2006
Meier
8
Einzelprokura:
Lange, Sven, Glückstadt, *XX.XX.1969
a)
23.05.2006
Meier
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Der mit der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG mit
dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 89147) am
10.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.07.2006
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2006
hat der Änderung zugestimmt.
a)
22.08.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 61 ff.
Sonderband 2
Änderungsvereinbarung
zum Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 59 ff.
Sonderband 2
10
Einzelprokura:
Lempfert, Martin, Kisdorf, *XX.XX.1966
a)
12.09.2007
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 92612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wollny, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Schröder, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Schröder, Torsten, Lütau, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Jörss, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
06.12.2007
Stabel
12
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krautwurst, Maren, Hamburg, *XX.XX.1980
Prokura geändert, nun
Lempfert, Martin, Kisdorf, *XX.XX.1966
Prokura geändert, nun
Lange, Sven, Glückstadt, *XX.XX.1969
a)
01.03.2011
Schiller
13
b)
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg
Prokura erloschen
Lempfert, Martin, Kisdorf, *XX.XX.1966
a)
23.11.2012
Waters
14
b)
Der mit der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG mit
dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 89147) am
10.11.2005 mit Änderung vom 05.07.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.05.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
31.05.2013
Bischof
15
Prokura geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
01.12.2014
Rullmann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 92612
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lange, Sven, Glückstadt, *XX.XX.1969
16
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Prokura geändert durch Namensänderung, nun
Schütt, Maren, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
03.11.2016
Rullmann
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Cremon 3, 20457 Hamburg
a)
25.06.2018
Rullmann
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Warburgstraße 50, 20354 Hamburg
a)
26.11.2018
Rullmann
Abruf vom 06.03.2024