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Gesellschaftsvertrag vom 05.11.2003

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Die Gesellschafterversammlungen vom 25.10.2004 und 29.12.2004 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln HRB 53751, Firma bisher: JUPITER VIERZIG GmbH) nach Hamburg.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 22 ff Sonderband 2

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Ergebnisabführungsvertrag Blatt 16 ff Sonderband 2

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Tag der ersten Eintragung: 17.09.2004

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 41 ff Sonderband 2

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Die Gesellschafterversammlungen vom 31.03.2005 und 11.04.2005 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 (Stammkapital) und 16 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 15.975.000,00 EUR auf 16.000.000,00 EUR zur Durchführung der Übertragung eines Vermögensteils im Wege der Abspaltung von der ALD AutoLeasing D GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 30468) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 31.03.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.03.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 31.03.2005 einen Teil des Vermögens der ALD AutoLeasing D GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 30468)) als Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme übernommen, und zwar den Geschäftsbereich Car Financing. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 02.05.2005 wirksam geworden.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff Sonderband

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Abspaltungsvertrag Blatt 66 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.03.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 31.03.2005 mit der Saab Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63924) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 79 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 87 ff Sonderband 3

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Fall 28

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Eintragung Nr. 33 Spalte 5 vom 23.06.2016 von Amts wegen berichtigt.

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Mit der Société Générale Effekten GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 32283) als herrschendem Unternehmen ist am 26.09.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 41