Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LFS Life Food Systems AG
b)
Hamburg
c)
die Entwicklung, Realisierung und
Vermarktung von gastronomischen
Konzepten sowie die Vermarktung und der
Vertrieb aller diesem Gesellschaftszweck
dienenden Produkte und Dienstleistungen
250.000,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Köpper, Werner, Hoisdorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Spar, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.08.1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 23.06.2004 geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in den §§ 1 Ziff. 1 (Firma) und Ziff.
2 (Sitz), 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen) und 5
(Vorstand) und mit ihr die Sitzverlegung von Warmsen (bisher
AG Diepholz HRB 2807, Firma bisher: Wortmeyer + Sohn
Service AG) nach Hamburg beschlossen.
a)
06.12.2004
Bremer
b)
Satzung Blatt 3 ff.
Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung:
25.03.2002
2
330.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.10.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 80.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.12.2004
Bremer
b)
Satzung Blatt 17 ff.
Sonderband 2
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 4a) vom
06.12.2004 von Amts
wegen berichtigt
3
450.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 120.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie die Ergänzung von § 3 um Abs. 6
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
a)
27.05.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 31 ff.
Sonderband 2
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.02.2010 um 165.000,00 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 165.000 neuen Stückaktien
gegegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005).
4
520.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spar, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.02.2005
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstands
vom 27.05.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
27.05.2005 das Grundkapital um 70.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.05.2005 sind §§
3 Ziff. 1, 2 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7
und 11 der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.02.2005 (genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach
Teilausnutzung nunmehr noch 95.000,00 EUR.
a)
20.12.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 55 ff.
Sonderband 2
5
536.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.02.2005
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes
vom 14.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
14.12.2005 das Grundkapital um EUR 16.000,00 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2005 ist § 3
Ziff. 1, 2 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.02.2005 (genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach
Teilausnutzung nunmehr noch EUR 79.000,00.
a)
29.09.2006
Bremer
b)
Satzung Blatt 81 ff.
Sonderband 3
6
564.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.02.2005
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes
a)
29.09.2006
Bremer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 14.12.2005 mit Änderung vom 16.05.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates durch Beschluss vom
14.12.2005 mit Klarstellung/Änderung vom 10.01.2006 und
20.08.2006 das Grundkapital um weitere EUR 28.000,00
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.09.2006 ist § 3
Ziff. 1, 2 und 6 Abs.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.02.2005 (genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach
Teilausnutzung noch EUR 51.000,00.
b)
Satzung Blatt 96 ff.
Sonderband 3
7
574.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.02.2005
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes
vom 01.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsates durch
Beschluss vom 01.11.2006/05.03.2007 das Grundkapital um
weitere EUR 10.000,00 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
01.11.2006/05.03.2007 ist § 3 Ziff. 1, 2 und 6 Abs.1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.02.2005 (genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach
Teilausnutzung noch EUR 41.000,00.
a)
29.05.2007
Bremer
8
614.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.02.2005
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes
vom 26.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtrates durch
Beschluss vom 26.02.2007 das Grundkapital um weitere
40.000,00 EUR erhöht.
a)
15.06.2007
Bremer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.02.2007 ist die
Satzung § 3 Ziff. 1, 2 und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005) beträgt nach
(weiterer) Teilausnutzung noch EUR 1.000,00.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2007 hat die Aufhebung
von § 3 Abs. 6 der Satzung in der bisherigen Fassung und die
Einfügung eines neuen § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital
2007) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 21.05.2012 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 111.000
neuen Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu EUR
111.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).
a)
25.06.2007
Bremer
10
686.200,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.05.2007
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes
vom 25.06.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Beschluss vom 25.06.2007 das Grundkapitals um EUR
72.200,00 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.06.2007 ist ist die
Satzung in § 3 Ziffern 1, 2 und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
a)
19.11.2007
Bremer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007) beträgt nach
Teilausnutzung noch EUR 38.800,00.
11
714.200,00
EUR
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Schott, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.05.2007
erteilten Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes
vom 20.11.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Beschluss vom 01.02.2008 das Grundkapitals um EUR
28.000,00 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.02.2008 ist ist die
Satzung in § 3 Ziffern (1), (2) und (6) (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
21.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007) beträgt nach
Teilausnutzung noch
EUR 10.800,00.
a)
23.04.2008
Bremer
12
724.200,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 25.06.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.05.2007 am
25.06.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
25.06.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
10.000,00 EUR auf 724.200,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2008 ist ist die
Satzung in den Ziff. 1, 2, und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
21.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007) beträgt nach
Teilausnutzung noch 800,00 EUR.
a)
15.09.2008
Dr. Wellhausen
13
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 06.08.2008 hat die Streichung in
§ 3 des Abs. (6) sowie die Ergänzung um einen neuen Abs.
(6) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 06.08.2013
um EUR 362.100,00 durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe
von bis zu 362.100 neuen Stückaktien gegen Bareinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
14.10.2008
Dr. Wellhausen
14
b)
Geschäftsanschrift:
Große Bleichen 16, 20354 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Ziff. (2) und 11 beschlossen.
a)
12.08.2009
Dr. Wellhausen
15
748.200,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 07.08.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.08.2009 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 14.10.2008 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 24.000,00 EUR
auf 748.200,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2009 ist die
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
(1), (2) und (6) (genehmigtes Kapital) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 338.100,00 EUR.
a)
29.10.2009
Dr. Wellhausen
16
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67c IN 222/10)
vom 03.06.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
09.06.2010
Stabel
b)
von Amts wegen
eingetragen
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 92227
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67c IN 222/10)
vom 16.07.2010 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Die Vertretungsbefugnis des Vertretungsorgans ist nach
Maßgabe des Insolvenzeröffnungsbeschlusses eingeschränkt.
a)
02.08.2010
Stabel
b)
von Amts wegen
eingetragen
Abruf vom 09.03.2024