Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 91485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Shell Global Solutions (Deutschland) GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Forschung, Neu- und Fortentwicklung,
der Technische Anwendungsservice und
das technische Consulting von Produkten in
den Bereichen Schmierstoffe, Kraft- und
Brennstoffe und zugehörigen Aggregate-
und Motorentesten sowie der Konstruktion
von Kohlevergasungs-Großanlagen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Warnecke, Wolfgang, Marxen, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Harms, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2004
b)
Entstanden durch Ausgliederung des Teilgeschäftsbetriebes
Forschung und Entwicklung der Deutsche Shell GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 76342 ) nach Maßgabe
des Ausgliederungsplanes vom 06.07.2004 und des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2004.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung auf
dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2004 wirksam
geworden.
a)
09.09.2004
Kruse
b)
Ausgliederungsplan Blatt
4-10 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4-8 Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Albrecht, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1950
Dr. Woeste, Christian, Großhansdorf,
*XX.XX.1957
Gnauck, Norbert, Horneburg, *XX.XX.1953
a)
11.10.2004
Breitkopf
3
b)
Mit der Deutsche Shell GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB
76342) als herrschendem Unternehmen ist am 24.08.2004 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
a)
03.12.2004
Kruse
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 91485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
g Blatt 23 u. 24
Sonderband
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hohe Schaar Str. 36, 21107 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Marxen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Dr. Albrecht, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
24.08.2010
Breitkopf
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mitas, Christian, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
01.06.2011
Breitkopf
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Weihe, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1971
Huibers, Reno, Hamburg, *XX.XX.1955
Prokura erloschen
Gnauck, Norbert, Horneburg, *XX.XX.1953
a)
05.03.2013
Waters
7
Prokura erloschen
Huibers, Reno, Hamburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bednarik, Eva, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura geändert, nun
Mitas, Christian, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
09.12.2013
Thomas
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Harms, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1953
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
a)
19.06.2014
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 91485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Suhrenkamp 71 - 77, 22335 Hamburg
b)
Der mit der Deutsche Shell GmbH, Hamburg (AG Hamburg,
HRB 76342) am 24.08.2004 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
29.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
29.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.11.2014
Bremer
b)
Fall 12
10
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Hohe-Schaar-Straße 36, 21107 Hamburg
a)
15.12.2014
Rullmann
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller-Belau, Jens, Jesteburg, *XX.XX.1969
Dr. Sienerth, Sandra Christiane, Seevetal,
*XX.XX.1967
Dr. Mercer, Andrew Piers, Oststeinbek,
*XX.XX.1960
a)
10.02.2016
Rullmann
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Warnecke, Wolfgang, Marxen, *XX.XX.1956
Bestellt
Geschäftsführer:
Müller-Belau, Jens Hartmut Christian, Jesteburg
OT Itzenbüttel, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Müller-Belau, Jens, Jesteburg, *XX.XX.1969
a)
23.08.2016
Thomas
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Prokura erloschen
Bednarik, Eva, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
a)
23.01.2017
Ulmer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 91485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schröder, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Schauff, Christopher, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Dr. Woeste, Christian, Großhansdorf,
*XX.XX.1957
14
Prokura erloschen
Dr. Mercer, Andrew Piers, Oststeinbek,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Scherzer, Phillip, Hamburg, *XX.XX.1977
Spanke, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
29.08.2017
Ulmer
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Müller-Belau, Jens Hartmut Christian, Jesteburg
OT Itzenbüttel, *XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Bogers, Paulus Franciscus (genannt Paul),
Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.03.2018
Ulmer
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schauff, Christopher, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
Diederichs, Michael, Ahrensburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.08.2019
Ulmer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 91485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bogers, Paulus Franciscus (genannt Paul),
Hamburg, *XX.XX.1973
Bestellt
Geschäftsführer:
Scherzer, Phillip Eric Christian Hermann Jürgen,
Blekendorf, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Weihe, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Thormeier, Jörg, Buchholz in der Nordheide,
*XX.XX.1969
a)
17.03.2021
Ulmer
18
Prokura erloschen
Scherzer, Phillip, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
26.03.2021
Ulmer
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hülsberg, Wiebke, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Dr. Marxen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
12.08.2021
Ulmer
Abruf vom 06.03.2024