Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 91341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SecuritiFleet GmbH
b)
Hamburg
c)
der Kauf und der Verkauf sowie die
Vermietung von Kraftfahrzeugen aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Guyot, Philippe, Hamburg, *XX.XX.1958
Geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Neuhäusser, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1963
Geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weichert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1965
Mattwig, Ralf, Norderstedt, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.07.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2004 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 Abs. 2 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11
Abs. 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von
Wolfsburg (bisher Amtsgericht Wolfsburg HRB 1911) nach
Hamburg beschlossen.
a)
24.08.2004
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
14.11.2002
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband 2
2
b)
Geschäftsanschrift:
Tangstedter Landstraße 81, 22415
Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Keppler, Roland, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Guyot, Philippe, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
23.07.2009
Wendtland
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 91341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Schmaul, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Neuhäusser, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert (Geburtsdatum auf Antrag
berichtigt), nun
Weichert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
04.12.2009
Wendtland
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Leffers, Burkhard, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
von Reden, Eduard, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Sternberg, Herbert, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Keppler, Roland, Hamburg, *XX.XX.1964
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Schmaul, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wallace, Claudia Ann, London/Großbritannien,
*XX.XX.2194
Prokura erloschen
Weichert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Mattwig, Ralf, Norderstedt, *XX.XX.1951
a)
19.11.2010
Breitkopf
5
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 91341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert (Geburtsdatum), nun
Wallace, Claudia Ann, London/Großbritannien,
*XX.XX.1974
25.11.2010
Breitkopf
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 5
vom 19.11.2010 von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Reden, Eduard, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1943
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Ergenzinger, Till, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
03.03.2014
Krenzer
7
b)
Mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 42081) als Betriebsführer besteht
ein Betriebsführungsvertrag in der Fassung der
Änderungsvereinbarung vom 04.03.2014, dem die
Gesellschafterversammlung am 04.03.2014 zugestimmt hat.
Wegen des Inhalts wird auf den Vertrag und den
Zustimmungsbeschluss Bezug genommen.
a)
02.07.2014
Bremer
b)
Fall 9
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Ergenzinger, Till, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schnick, Natalie, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
a)
23.01.2015
Waters
9
b)
Der mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg
a)
01.07.2015
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 91341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg HRB 42081) bestehende
Betriebsführungsvertrag in der Fassung vom 04.03.2014 ist
durch Änderungsvereinbarung vom 12.05.2015 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 hat der
Änderung zugestimmt.
Bremer
b)
Fall 11
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sternberg, Herbert, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1942
Bestellt
Geschäftsführer:
Grundhöfer, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
24.08.2016
Krenzer
11
b)
Der mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 42081) bestehende, zuletzt durch
Änderungsvereinbarung vom 12.05.2015 geänderte
Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.09.2016
erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der
Änderung am 16.09.2016 zugestimmt.
a)
31.10.2016
Bremer
b)
Fall 13
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Leffers, Burkhard, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1948
Bestellt
Geschäftsführer:
Wagner, Hanna Margarete, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.06.2018
Ulmer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 91341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Der mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 42081) bestehende, zuletzt durch
Änderungsvereinbarung vom 14.09.2016 geänderte
Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.05.2018
erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der
Änderung am 14.05.2018 zugestimmt.
a)
25.06.2018
Becker
b)
Fall 15
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Anckelmannplatz 1, 20537 Hamburg
a)
14.02.2019
Ulmer
15
b)
Berichtigt, nun
Geschäftsanschrift:
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg
a)
28.02.2019
Ulmer
b)
Eintragung Nr. 14 Spalte
2 vom 14.02.2019 auf
Antrag berichtigt.
16
Prokura erloschen
Schnick, Natalie, Frankfurt am Main, *XX.XX.1987
Prokura erloschen
Wallace, Claudia Ann, London/Großbritannien,
*XX.XX.1974
a)
16.11.2021
Repinski
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Harris, Rhainy Andrea, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1995
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2023
Waters
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 91341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Grundhöfer, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
Abruf vom 09.03.2024