Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Ad acta" 577.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.03.2004
a)
07.05.2004
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 Sonderband
2
a)
ITM Entreprises Holding GmbH
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften jedweder Rechtsform,
insbesondere bei der SPAR Handels-
Aktiengesellschaft, soweit dies nicht einer
staatlichen Genehmigung bedarf.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lureau, Christian, Fontany/Frankreich,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 3 beschlossen.
a)
14.04.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff Sonderband 1
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Conan, Pierre-Yves, Bondoufle/Frankreich,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
28.09.2005
Bremer
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lureau, Christian, Fontany/Frankreich,
*XX.XX.1949
4
31.700,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.700,00
EUR beschlossen.
a)
28.09.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 41 ff. Sonderband
5
a)
EDEKA Verwaltungs- und Beteiligungs
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (1) (Firma)
beschlossen.
a)
29.09.2005
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 45 ff. Sonderband
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Conan, Pierre-Yves, Bondoufle/Frankreich,
*XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Frenk, Alfons, Osnabrück, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hörz, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
a)
29.09.2005
Bremer
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Nummer der Firma:
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HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Peter, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.10.2005
Brede
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hörz, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
13.04.2006
Repinski
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Peter, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1945
a)
10.08.2006
Gökes
10
b)
Mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.03.2006 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.03.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
21.11.2006
Cramer
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 56 ff
Sonderband 2
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Mosa, Markus, Schwandorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schumacher, Hans-Jörg, Bremen, *XX.XX.1954
a)
25.07.2007
Gökes
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schambach, Gert, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.03.2008
Meier
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Frenk, Alfons, Osnabrück, *XX.XX.1950
a)
02.06.2008
Meier
14
b)
Geschäftsanschrift:
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Schütte, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.06.2009
Döbel
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schambach, Gert, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
24.05.2012
Repinski
16
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Schütte, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21.02.2013
Stabel
17
131.700,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch
Sacheinlage um 100.000,00 EUR auf 131.700,00 EUR
beschlossen.
a)
11.02.2014
Kob
b)
Fall 18
18
231.700,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00
EUR auf 231.700,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit
der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG (Amtsgericht Hamburg,
HRA 96305) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 15.07.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.07.2014 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2014 Teile des
Vermögens der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 28.08.2014 wirksam
geworden.
a)
28.08.2014
Kob
b)
Fall 20
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 15.07.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.07.2014 und der Gesellschafterversammlung der
EDEKA ZENTRALE Handel und Produktion GmbH vom
15.07.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die EDEKA
ZENTRALE Handel und Produktion GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 121449) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
28.08.2014
Kob
b)
Fall 21
20
b)
Der mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) am 27.03.2006
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 27.05.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
Mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRA 96305) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.05.2014 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 06.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
18.11.2014
Kob
b)
Fall 24
21
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
a)
22.04.2016
Repinski
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mosa, Markus, Schwandorf, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meineke, Claas, Seevetal, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.05.2018
Schielke
23
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften jedweder Rechtsform,
insbesondere bei der SPAR ZENTRALE
Handel und Produtkion GmbH, soweit dies
nicht einer staatlichen Genehmigung
bedarf.
240.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.300,00
EUR auf 240.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung mit der EDEKA SPAR-Beteiligungs AG & Co.
KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 115376)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der EDEKA SPAR-Beteiligungs AG & Co.
KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 115376)
verschmolzen.
a)
06.06.2018
Kob
b)
Fall 27
24
b)
Ausgeschieden
a)
23.01.2024
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 90516
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Scholvin, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Keitel, Peter, Mönkloh, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Thimm
Abruf vom 06.03.2024