Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 90345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"SUNSHINE" Einhundertste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung von eigenen
Vermögenswerten, soweit dazu keine
besondere Genehmigung erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Grebe, Michael, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2004
a)
23.04.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband 1
2
a)
H&R GSP South Africa GmbH
c)
der Handel mit Waren aller Art,
insbesondere chemisch-pharmazeutischen
Rohstoffen und anderen Produkten der
Mineralölindustrie im In- und Ausland,
insbesondere in der Republik Südafrika,
ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Produkte.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hansen, Niels Heinz, Quickborn, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2004 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 5 (Vertretung, Geschäftsführung,
Zustimmungspflicht).
a)
25.08.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 90345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Grebe, Michael, Hamburg, *XX.XX.1950
3
b)
Mit der H&R ESP International GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 89736) als herrschendem Unternehmen ist am
08.11.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
08.11.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.12.2004
Wiedemann
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 20 ff.
Sonderband
4
b)
Von Amts wegen berichtigt (Datum des
Ergebnisabführungsvertrages):
Mit der H&R ESP International GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 89736) als herrschendem Unternehmen ist am
09.09.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
08.11.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.11.2006
Cramer
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 6
b) vom 06.12.2004 von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Der mit der H&R ESP International GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 89736) am 09.09.2004 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2005
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.11.2006
Cramer
b)
Ergebnisabführungs-
vertragsänderung
Blatt 25 ff. Sonderband
6
a)
H&R South Africa GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. (1) (Firma)
beschlossen.
a)
11.12.2007
Cramer
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Neuhöfer Brückenstraße 127-152, 21107
Hamburg
a)
03.07.2013
Eichholtz
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 90345
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Der mit der H&R International GmbH - vormals firmierend:
H&R ESP International GmbH - mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 89736) am 09.09.2004
abgeschlossene und am 28.11.2005 geänderte
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 16.07.2014 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 23.10.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
02.12.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 8
Abruf vom 09.03.2024