Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 89851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Valeocon Verwaltungs GmbH
b)
Hamburg
c)
Halten, der Erwerb und die Veräußerung
von Gesellschaften, deren Zweck und
Gegenstand die Beratung von
Unternehmen in allen
betriebswirtschaftlichen Belangen sowie
Erstellung individueller,
unternehmensspezifischer Konzepte und
Business Pläne ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Kleinert, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.11.2003 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
07.01.2004 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Bonn (bisher AG Bonn HRB 12774)
nach Hamburg beschlossen.
a)
24.02.2004
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung:
18.11.2003
2
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Personenhandelsgesellschaften,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende geschäftsführende
Gesellschafterin an der Valeocon GmbH &
Co. KG, die die Beratung von Unternehmen
in allen betriebswirtschaftlichen Belangen
sowie Erstellung individueller,
unternehmensspezifischer Konzepte und
Businesspläne zum Zweck hat.
25.200,00
EUR
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bertels, Thomas, Brooklyn, New York 11217,
USA, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cascella, Victor, Gaithersburg MD 20882, USA,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2004 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 200,00 EUR
auf 25.200,00 EUR.
a)
05.03.2004
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff. Sonderband 2
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 89851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Monopoli, Edoardo, Milan/Italien, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Crom, Steven, Bremen, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
a)
20.08.2004
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20 ff. Sonderband 2
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Appiotti, Massimo, Mailand / Italien,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
06.10.2005
Martens
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 89851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Uwe Heinz, Singapur /
Singapur, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Kaufmann, Uwe Heinz, Singapur /
Singapur, *XX.XX.1959
a)
10.10.2007
Thomas
6
a)
Valeocon Holding GmbH
c)
der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Anteilen an anderen Gesellschaften
und die Beratung in allen geschäftlichen
Fragen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Ziff. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
04.09.2008
Kruse
7
b)
Geschäftsanschrift:
Winterstr. 4, 22765 Hamburg
26.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cascella, Victor, Unternehmensberater,
Gaithersburg/USA, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 800,00 EUR auf 26.000
EUR beschlossen.
a)
15.01.2010
Dr. Hess
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Buthmann, Arne, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
16.11.2015
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 89851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Winterstraße 4, 22765 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ota, Nobuyuki, Tokyo 1640001 / Japan,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.04.2016
Thomas
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kleinert, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
17.05.2017
Thomas
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bertels, Thomas, Unternehmensberater, New
York/USA, *XX.XX.1971
a)
27.01.2022
Thomas
Abruf vom 09.03.2024